证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-055 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络 相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人，出席6人，独立董事苑士华因事请假未能出席会议； 2.公司在任监事4人，出席2人，职工监事宁显波、赵晶因公未能出席会议； 3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》议案 （二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 （三）出席会议的 ...