会议信息 - 现场会议时间为2025年12月26日15：00，网络投票同日[10] - 会议召集人为董事会，现场与网络投票结合[10] - 现场会议地点为公司二楼视频会议室[10] 制度调整 - 临时提案权股东持股比例由3%降为1%[15] - 董事会对外投资权限由6000万调为7000万[16] - 拟不再设监事会，由审计风险防控委员会履职[12] 规则修订 - 《公司章程》完善法定代表人等制度[13] - 《股东会规则》调整程序性等规定[15] - 《董事会议事规则》调整职权等内容[16] - 《独立董事工作制度》删除相关表述[17] - 《交易与关联交易制度》明确独董意见范围[18] 其他事项 - 2026年度日常关联交易预计情况见公告[19]