山东博汇纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称《5 号指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律法规及公司《章程》《信息披露事务管理 制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照《5 号指引》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、报送备案 和内幕信息的监管事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事会秘书做 好内幕信息保 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-036 山东博汇纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼二楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日 至 2023 年 10 月 27 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会原定任 期即将届满，近期公司收到控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 提名函，拟进行换届。现将具体情况公告如下： 一、董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第 十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2023 年 10 月 10 日召开了 2023 年第三次临时董事会会议，审议通过了第十一届董事会董事候选人名单（简历 附后）： 1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候 选人。 独立董事独立意见认为 ...

担保审批 - 公司对担保统一管理，控股子公司对外担保需报公司批准[3] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东大会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须经股东大会审议[9] - 按担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，须经股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[9] - 为关联人提供担保须经股东大会审议，关联股东不得参与表决，需经出席其他股东所持表决权半数以上通过[9][11] - 董事会审议担保事项需经全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[9] - 董事会审议为关联人担保议案，关联董事应回避，无关联董事不足3人须提交股东大会审议[10] 担保相关要求 - 为控股股东等关联人提供担保，对方应提供反担保[12] - 可对两类控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东大会审议[37] 信息披露与责任 - 被担保单位债务到期未履行还款义务，公司应及时披露信息[31,37,38] - 修改担保合同主要条款或债务到期展期继续担保，需重新履行审批和披露义务[32] 保证责任 - 作为一般保证人，未经董事会决定不得对债务人先行承担保证责任[34] - 债权人放弃或怠于主张债的担保，未经董事会决定不得擅自履行保证责任[35] - 保证合同多人按份额承担责任，拒绝承担超出份额外的保证责任[35] 其他 - 对外订立担保合同，经办负责人须向董事会办公室通报[38] - 对未按规定签担保合同造成损害的当事人追究责任[40] - 违规担保应及时披露并采取措施，追究有关人员责任[41] - 关联人不偿还担保债务造成损失，董事会采取措施并追究责任[41]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王全弟，已充分了解并同意由提名人山东博汇集团有限 公司提名为山东博汇纸业股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事： 王全弟 郭华平 谢 单 2023 年 10 月 10 日 山东博汇纸业股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据中国证监会、上海证券交易所以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》 的有关规定，我们对山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第三次临时董事会会议审议的相关议案发表如下独 立意见： 根据博汇集团的提名和董事会提供的有关材料，我们认为：公司董事会换届 选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和公 司章程的有关规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候 选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背 景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公 司的长远发展。同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 ...

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-034 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第一次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时监事会于 2023 年 10 月 7 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 10 日在公 司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》 和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监 事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于监事会换届选举的议案》 根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"）提议，公司 监事会拟进行换届，博汇集团提名如下： 提名吕静舟先生、向开均先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。 特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司监事会 二〇二三年十月十二日 简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023 ...

独立董事任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家等[5]

董事会会议 - 2023年第三次临时董事会会议于10月10日召开，7位董事全参加[1] 议案情况 - 《关于董事会换届选举的议案》提名7位候选人，尚需提交股东大会审议[1][5] - 《关于修订证券相关制度的议案》修订6项制度，获全票通过[6] - 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[7]

信息管理制度 - 制度于2023年10月修订，适用于公司及相关人员与外部单位或个人[1] - 信息指对公司股票及衍生品种交易价格可能有重大影响的未公开信息[3] 管理与流程 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] - 公司相关人员对定期报告等履行传递、审核和披露程序[4] 保密与报送 - 定期报告等披露前相关人员有保密义务，有权拒绝无依据报送要求[4] - 向外部提前报送资料应提示保密并登记，对外报送需书面备案和多级审核[4][6] 信息泄露处理 - 重大信息被泄露，公司应向交易所报告并公告披露[7] 制度实施 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[11][12]