证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-007 河北福成五丰食品股份有限公司 关于提请股东大会补充审议公司 2024 年度 肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月30日披 露《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-040）（以下简称："关联交易公告"）。经查发现关联交易金额已达 到股东大会审议标准，现将本次关联交易事项提请公司2024年年度股东大会补 充审议。 重要内容提示： 2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】 34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决 本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合 作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河 市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业 专业合作社、三河市驰盛农业 ...

投资安排 - 2025年公司用不超3亿闲置自有流动资金买保本型理财产品[1] - 投资决议有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[1] - 管理层可在授权额度内买期限一年以内保本理财产品[2] 投资限制 - 不得进行证券投资或买股票及其衍生品等理财产品[2] 产品要求 - 投资理财产品需安全性高、流动性好[3] - 认购资金不超3亿且可循环使用，期限不超一年[3] 资金来源 - 理财资金为自有闲置资金[3] 审批监督 - 按职能分离原则建立审批和执行程序[4] - 董事会、监事会监督，必要时聘专业机构审计[4]

审计委员会组成 - 第八届审计委员会由郑建军、刘建玲、蔡琦3人组成[1] 内控与审计工作 - 2024年聘请专业机构整改完善内控系统[3] - 审计委员会指导审计部对下属公司进行内部审计监督[5] - 2024年通过多种方式协调内外部审计沟通[8] 财务报告评估 - 认为公司2023年度财务报表符合准则，真实准确反映情况[9] - 同意以财务报表为基础编制2023年度报告及摘要提交审议[9]

业绩总结 - 2024年度所有关联方往来资金期初总计912.61万元[12] - 往来累计发生金额总计1366.69万元[12] - 偿还累计发生金额总计2004.77万元[12] - 期末往来资金余额总计274.53万元[12] 审计情况 - 审计针对福成五丰公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[3] - 审计认为汇总表与2024年度财务报表相关内容重大方面未发现不一致[4] 各关联方资金情况 - 福成国际大酒店2024年期初余额729.48万元，期末余额131.24万元[10] - 河北福成房地产期初余额12.50万元，期末余额1.37万元[10] - 三河燕山福成娱乐期初余额0.16万元，偿还后无余额[10] - 三河市永兴水泥制品期初余额0.31万元，期末余额8.27万元[10] - 李福成期初余额26.93万元，期末余额5.62万元[10] - 三河市一福一城电子商务期初余额0.09万元，期末余额4.40万元[10] - 三河市一福一城物业服务期初余额7.21万元，期末余额10.47万元[10]

审计机构聘任 - 2024年续聘永拓会计师事务所为财务和内控审计机构[1] - 2024年4月18日审计委员会提议续聘[5] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过续聘[2] - 2024年5月17日股东大会审议通过续聘[2] 审计评价 - 永拓认为公司财报按准则编制，内控有效[3][4] - 审计委员会认为其有资质能力，23年审计表现好[5][7]

续聘事项 - 公司拟续聘永拓为2025年财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会通过续聘议案，认为其具备相应能力[10] - 2025年3月20日董事会通过续聘议案，6票同意[10] 永拓情况 - 2023年末合伙人97人，注会312人，签过证券报告注会152人[3] - 2024年收入32267.90万元，审计业务26948.44万元，证券业务12997.80万元[3] - 2023年末上市公司审计客户34家，挂牌公司148家[3] - 2023年末职业风险基金7038.81万元[4] - 2023 - 2021年行政处罚0、1、1次，行政监管措施4、4、1次[4] 人员情况 - 签字项目合伙人齐新敏近三年签4份上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师万从新近三年签4份上市公司审计报告[6] 费用情况 - 2024年度财务审计报酬100万元，内控审计报酬40万元，2025年待协商[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月11日14点30分在河北三河燕郊高新区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年4月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议9项议案，含2024年度董事会等报告[7] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为5、6、9号[8] - 涉及关联股东回避表决议案为5、10号，回避股东有李福成等[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月3日[12] - 会议登记2025年4月10日8:00 - 11:00、13:30 - 17:00[15] 其他信息 - 登记电话010 - 61595607，邮箱Fortune600965@163.com[15] - 现场会议为期半天，参会人员自理食宿交通费用[15] - 公告2025年3月22日发布[17]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润51698765.52元[6] - 2024年母公司净利润4861227.66元[6] - 截至2024年末累计可供股东分配利润872723896.78元[6] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税）[6] - 合计分配现金红利31110636.29元[6] 股本信息 - 2024年末总股本为818700955股[6] 会议情况 - 2025年3月10日发通知，3月20日召开八届监事会十三次会议[1] - 监事5人，各议案表决5票同意、0票弃权、0票反对[1][2][3][4][5][7][8]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润51,698,765.52元，母公司净利润4,861,227.66元[15] - 截至2024年末累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司585,387,533.23元[15] - 拟以2024年末总股本派现金红利31,110,636.29元[15] 会议相关 - 第八届董事会二十四次会议实到6人[1] - 多项议案表决通过[2][3][4][6][8][9][15][16][17][18][20][21][23] - 2024年年度股东大会4月11日召开[22] - 部分议案须提交年度股东大会审议[23]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润51,698,765.52元，母公司净利润4,861,227.66元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润51,523,677.77元，2023年为98,589,383.37元，2022年为107,310,867.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为85,807,976.35元[5] 利润分配 - 拟以2024年末总股本818,700,955股为基数，每10股派现金红利0.38元，合计31,110,636.29元[3] - 2024年现金分红总额31,110,636.29元，2023年为40,116,346.80元，2022年为44,209,851.57元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额115,436,834.66元[5] - 2024年现金分红比例为134.53%[5] 决策进展 - 2025年3月20日董事会审议通过2024年度利润分配预案[6] - 预案尚须提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[8]