人事变动 - 2023年2月聘任王浩宇、刘卫平为副总经理[8] - 2023年9月原公司董事、总经理何献忠辞职[8] - 2023年10月董事会完成换届选举[9] - 提名委员会推荐2人为副总经理候选人，9人为第八届董事会董事候选人[15] - 2023年新引进1名博士进站，引进高素质人才98人[29] 业绩数据 - 2023年完成锌产品产量66.2万吨、铅产品产量10.69万吨，营业收入194.06亿元[20] - 效益合金销量同比增长40%，锌铝镁增长120%[25] - 2024年铜铅锌精矿含量目标为4.17万吨[39] - 2024年锌产品产销目标为64.2万吨，其中锌合金48.78万吨[39] - 2024年铅产品产销目标为10万吨，其中铅合金5.5万吨[39] 市场扩张与并购 - 2023年完成重大资产重组，收购水口山有限100%股权和株冶有色20.8333%股权，募集配套资金11.71亿元，总股本翻番[27] - 公司拟增加与四家关联公司日常关联交易预计额，合计增加193,415万元[159] 新产品与新技术研发 - 全年新申请专利25项，7项技术成果和锌合金新产品实现直接应用与产业化[28] - 高性能合金项目新产品研究取得阶段性进展[33] 公司荣誉与认定 - 火炬牌锌锭及锌合金荣获行业实物质量金杯奖，获2023年湖南省原材料工业“三品”标杆企业称号[25] - 株冶新材通过国家级专精特新“小巨人”企业认定[25] - 公司入围2023年湖南省制造业数字化转型“三化”重点项目名单，入选湖南省100个“数字新基建”名单[27] - 公司成功跻身国家级绿色工厂行列[33] 未来展望 - 2024年铜铅锌精矿含量目标为4.17万吨[39] - 2024年锌产品产销目标为64.2万吨，其中锌合金48.78万吨[39] - 2024年铅产品产销目标为10万吨，其中铅合金5.5万吨[39] 其他新策略 - 2023年完成合规管理“三张清单”编制及发布实施，建设九大管理场景体系[19] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，截至2023年末外部董事5人、内部董事4人[6] - 2023年举办股东大会5次，提交议案28项，全部通过[10] - 2023年召开专门委员会会议13次，审计委员会8次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会3次[12] - 2023年监事会召开8次会议，全体监事均亲自出席[46] 募集资金 - 向特定对象发行158,237,374股A股，发行价每股7.40元，募集资金总额1,170,956,567.60元[189] - 2023年5月19日同意用募集资金6364.00万元置换预先投入的自筹资金[199]

株洲冶炼集团股份有限公司 关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务 的持续风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验五矿集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等 证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定 期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关持 续风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下属金融机构， 于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有限责任公司，是由中国五 矿集团公司（现变更为中国五矿股份有限公司）、五矿投资发展有限责任公司（现 更名为五矿资本控股有限公司） 两方共同出资，接受国家金融监督管理总局监 管的非银行金融机构。财务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H11 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A010478 号 株洲冶炼集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称 株冶集团）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了株冶集团 2023 年 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股158,237,374股，发行价每股7.40元，募集资金总额1,170,956,567.60元[13] - 截至2023年5月9日，募集资金扣除承销费后1,158,076,045.36元汇入专户，净额为1,158,366,187.02元[13] - 2023年度专户累计利息收入263,645.27元，现金交易对价497,454,615.00元，补充流动资金660,884,411.63元，银行手续费支出664.00元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为0元[15] - 公司募集资金总额为4,115,807.60[33] 资金使用情况 - 截至2023年4月30日，公司以自筹资金支付现金对价6,364.00万元，后用募集资金置换[21] - 支付现金项目承诺投资总额19,745.46，调整后投资总额49,745.46，本年度投入金额49,745.46[33] - 补充上市公司流动资金项目承诺投资总额34,000.00，调整后投资总额6,062.14，本年度投入金额66,062.14[33] - 合计承诺投资总额33,745.46，调整后投资总额115,807.60，本年度投入金额115,807.60[33] - 截至2023年12月，累计投入募集资金115,807.60[33] 监管与合规情况 - 2023年5月15日，公司与建行株洲城北支行、湖南银行株洲城北支行及中信建投分别签署三方监管协议[17][18] - 截至2023年12月31日，建行株洲城北支行和湖南银行株洲城北支行专户已注销，三方监管协议终止[19] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况[23] - 截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况[24] - 公司不存在超募资金情况[25][26] - 截至2023年12月31日，公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金使用完毕，专户已销户，无节余资金使用情况[27] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[28] - 截至2023年12月31日，公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[29] - 2024年4月16日，中信建投认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情况[30] 公司基本信息 - 公司于2011年12月22日成立，注册资本为5340万元[41] - 公司注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号场五层，统一社会信用代码为1101055923436551[41] - 企业应于每年1月1日至6月30日通过企业信息公示系统报送公示年度报告[41]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-026 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 9 日 投票时间为：2024 年 5 月 8 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和株洲 治炼集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董 事会专门委员会实施细则》等规定和要求,董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "致同会计师事务所"） 成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号: 北京市财政局 NO 0014469 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行 了认真审查,认为致同会计师事务所能够满足公司财务和内部控 制审计工作的要求。 经公司董事会审计委员会审核同 ...

第一章 总则 株洲冶炼集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为加强株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称公司）信息披露管理， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运作，保护公司 投资者的合法权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规章、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指将 上述信息在规定的时间内、在规定的媒体（包括网站）上、以规定的方式向社会 公众公布，并送达证券监管机构和交易所登记备案及/或审批的行为。 第三条 公司本制度适用公司及下列人员和机构，统称"相关信息披露义务 人"。 （一）公司； （二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （八）法律、行政法规和证券监管机构规定的其他承担信息披露义务的主体。 公司及相关信息披露义务人必须按照本制度的要求 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 一规范运作》等相关规定,公司独立董事于 2024年4月15日召 开了独立董事专门会议,就提交公司第八届董事会第五次会议审 议的相关事项进行了事前审核,具体如下: 一、关于推举李志军先生担任第八届董事会独立董事专门会 议召集人的议案 审核意见:同意李志军先生担任第八届董事会独立董事专门 会议召集人。 表决结果:同意_3_票,反对_○_票,弃权_○_票。 二、关于制订《独立董事专门会议议事规则》的议案 审核意见:同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果:同意_3_票,反对_0_票,弃权 V_票。 三、关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 审核意见:公司本次增加的2024年度日常关联交易均为日 常生产经营活动所必需,交易价格均按市场原则比照同期市场价 格计价,随行就市,交易结算方式参照市场结算方式及公司相关 管理制度,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的 情形,符合公正、合理的原则。 同意将该议案提交公司董事会审议。 同意将该议案提交 ...

业绩总结 - 公司2023年度净利润611,154,633.09元[2] - 年初未分配利润结余 -2,656,886,178.81元，年末为 -2,121,684,429.06元[2] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润、不转增股本[2] - 分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[4][5]

财务数据 - 年初存放五矿财务公司存款余额314,860,669.07元[10] - 本年存款增加38,834,990,273.27元[10] - 本年存款减少38,648,177,406.06元[10] - 年末存款余额501,673,536.28元[10] - 收取手续费及利息4,217,292.46元[10] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为1101055923436551[21] - 公司注册日期为2011年12月22日[21] - 公司注册资本为5340万元[21] 审计与报告 - 致同审计2023财报并出具无保留意见报告[4] - 汇总表2024年4月16日获董事会批准[10]