独立董事专门会议审核意见 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《重庆燃气集团股份有限公司独立董事专门会议工 作细则》等有关规定，重庆燃气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 8 日就公司《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注 销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》事项召 开专门会议，审核意见如下： 一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的 议案 我们认为：鉴于公司已分别于 2021 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 17 日、2023 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 10 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派、2021 年年度权 益分派、2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派和 2024 年半年度权益分派，根据公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案》(以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划") 中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做 相应的调整。公司本次调整符合《上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日在公司 404 会议室以现场会议与电子通信表决相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议 应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金 陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-001 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 四、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司高级管理人员变更的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经控股股东华润燃气推荐，董事会提名委员会审查，总经理提名， 董事会同意聘任袁明远先 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-068 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 793,141,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.4754 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 791,556,505 | 99. ...

1 里 浴 所 fi 渝中区民族 路 | 0 | 号商 务 | 36(023)88061777 | 传੍ਹ sheng@chinajingsheng.com 重慶 靜 昇 律 師 事 務 所 chongqing jingsheng law firm 圈 庆 市 橡 中 区 民 族 路 1 0 1 号 商 务 楼 1 8 层 . 4 0 0 0 1 0 电话:+86(023)88061777 | 传真:+86(023)88060505 iingsheng@chinaiingshena.com | www.islssws.cn 重庆静早律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年 12 月 20 日 14 时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 4 楼 404 会议室召开的 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-067 重庆燃气集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日披露关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知，公司拟于 12 月 20 日 14:30 召开 2024 年第七次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《重庆 燃气关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-065）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上 证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式， 根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动 推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链接：https ...

600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二四年十二月 2024 年第七次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以 及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》要求，持相 关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发 言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相 关规则。 四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的 正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次 ...

用户气量情况 - 公司现有用户中居民用气占比超40%，非居民用气占比不到60%，非居民用气中工业用气占比较高，其次为商业用气、CNG等 [1] 销气量预期 - 公司未披露销气量指引，具体情况以定期报告披露为准 [1] 管网折旧年限 - 2023年度，公司根据发改委相关文件将管网折旧年限统一调整为30年，具体情况详见相关公告 [1] 外延式增长突破 - 今年前三季度公司实现新的县级燃气供区突破，完成一个区县项目协议签订，武隆项目取得批复进入新公司筹备阶段，持续推进数个燃气项目调研为“一城一网”布局打基础 [2] 综合能源市场开拓 - 截至今年9月末，公司累计运营综合能源项目29个，包括分布式能源19个、分布式光伏2个、交通充能项目8个，天然气分布式能源项目数量、装机规模在重庆市均居前列，分布式光伏装机规模实现零的突破 [2] 分红情况 - 公司2023年度分红比例为30%，已披露2024 - 2027三年分红规划，坚持现金分红为主，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%，今年半年度首次实施中期派息，未来将积极响应新“国九条”等要求增强投资者获得感 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师/投资者会议 [1] - 参与单位有东吴证券、天风证券、博时基金等 [1] - 时间为2024年11月15日13:00 - 14:00、14:30 - 15:30 [1] - 地点在公司403会议室 [1] - 公司接待领导有华翔、冯玲、张松涛、许诺等 [1] 气量情况 - 今年前三季度销气量26.12亿方，同比增长2.79%，居民用气增长、工业用气与去年同期相当、商业用气增长、CNG用气下滑 [1] - 公司现有用户中居民用气占比40%以上，非居民用气占比不到60%，非居民用气中工业用气占比较高，其次为商业用气、CNG等 [1] 气源情况 - 公司气源主要来自中石油、中石化管道气 [1] 双综业务情况 - 双综业务营收在公司主营业务收入中占比较小，未作拆分，综合服务占比较高，综合能源占比相对较小，综合服务毛利率有差异 [2] 综合能源项目布局情况 - 截至9月末，累计运营综合能源项目29个，包括分布式能源19个、分布式光伏2个、交通充能项目8个，天然气分布式能源项目数量、装机规模在重庆市居前列，分布式光伏装机规模零突破 [2] 资本开支情况 - 公司资本开支主要分为维护性开支、股权类开支，股权类开支有不确定性，维护性开支投向供气保障能力建设等方面 [2] 分红计划情况 - 公司已披露2024 - 2027三年分红规划，坚持现金分红为主，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%，今年半年度首次实施中期派息，未来将响应新“国九条”增强投资者获得感 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与单位为不特定对象（投资者网上提问） [1] - 时间为2024年11月28日15:00 - 17:00 [1] - 地点为“全景路演”平台（http://rs.p5w.net ） [1] - 公司接待领导为证券事务代表华翔、董事等冯玲 [1] 燃气主业布局进展 - 今年前三季度实现新的县级燃气供区突破，完成一个区县项目协议签订 [1] - 武隆项目取得批复，进入新公司筹备阶段 [1] - 持续推进数个燃气项目调研，为“一城一网”布局打基础 [1] 现金流与发展规划 - 公司天然气销售业务可持续性良好，现金流等财务指标健康，利于开展供气保障建设等工作 [1][2] 综合能源业务发展 - 截至今年9月末，累计运营综合能源项目29个，包括天然气分布式能源项目19个、分布式光伏项目2个、交通充能项目8个 [2] - 天然气分布式能源项目数量、装机规模在重庆市居前列，分布式光伏装机规模零突破 [2] 节能减排与低碳能源措施 - 主业输送天然气推动清洁能源利用，为“双碳”目标奠定能源保障基础 [2] - 发展综合能源项目，开拓分布式能源等项目提高能源利用效率，减少二氧化碳排放 [2] 国企社会责任履行 - 投资建设万城线、奉巫线全线贯通，惠及60万余户居民，实现重庆市管道天然气“县县通” [2] 战略协同效应 - 公司借助华润燃气在多方面优势，提升“1 + 2 + N”战略落地实施 [2] 应对经济环境策略 - 天然气作为清洁能源，在“碳达峰、碳中和”背景下有发展机遇 [2]

公司战略与业务发展 - 公司按照"1+2+N"战略，聚焦城燃核心主业，大力发展双综业务，积极探索氢产业、智慧燃气等新业务 [1] 财务表现 - 2024年前三季度，公司实现燃气销售26.12亿立方米，同比增长2.79%；营业总收入71.71亿元，同比增长0.06%；利润总额3.30亿元，同比增长1.57%；归母净利润2.65亿元，同比下降3.46% [2] 分红政策 - 2024年半年度，公司首次实施中期分红，于10月25日对所有股东按每10股0.15元进行现金分红。三季度暂无分红派息方案 [1] 综合能源业务 - 公司综合能源业务包括天然气分布式能源、分布式光伏、交通充能。前三季度，公司累计运营综合能源项目29个，包含天然气分布式能源项目19个、分布式光伏项目2个、交通充能项目8个。京东方B12天然气分布式能源项目已于今年8月正式投运 [2]