股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月24日14:30召开[5] - 董事会于2025年1月9日刊登股东大会通知[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表共202人，代表股份758,208,419股，占总股本48.2523%[7] - 现场投票股东3人，网络投票股东199人[7] 议案投票结果 - 回购注销2020年限制性股票激励计划限制性股票议案，同意票占99.9324%[8] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意票占99.9300%[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为202人[4] - 出席股东持有表决权股份总数758,208,419股，占比48.2523%[4] 议案表决情况 - 回购注销2020年限制性股票激励计划限制性股票议案，同意票9,847,089，比例95.0574%[9] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意票9,828,989，比例94.8827%[9] 会议决议情况 - 本次股东大会召集等符合规定，决议合法有效[12]

回购情况 - 公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划限制性股票1030.0240万股，回购价3.195元/股[12] - 用于本次回购资金约3380.6845万元，资金来源为自有资金[17] 事件时间线 - 2020年12月1日，公司审议通过激励计划相关议案[7] - 2020年12月2日至11日，公司公示拟授予激励对象[8] - 2020年12月17日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2020年12月30日，公司完成激励计划授予的限制性股票登记手续[10] - 2023年1月6日，公司审议通过调整同行业样本企业等议案[11] - 2025年1月8日，公司审议通过调整回购价格及回购注销限制性股票的议案[12] 回购原因 - 因2022、2023年度业绩考核指标未达目标，需回购注销7933160股[13][14] - 激励对象个人情况变动，需回购注销2367080股[14][15] 股本变动 - 本次回购注销后公司总股本减少1030.0240万股，注册资本减少1030.0240万元[18] - 有限售条件股份变动前10300240股，占比0.66%，变动后为0[18] - 无限售条件股份变动前1561039760股，占比99.34%，变动后占比100.00%[18] - 股份总数变动前1571340000股，变动后1561039760股[18] - 公司注册资本由1571340000元变更为1561039760元[22] - 公司股份总数由157134.000万股变更为156103.976万股[22] 审批进度 - 本次回购注销事项已通过董事会及监事会审议，尚需股东大会批准[20]

关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 重庆燃气集团股份有限公司 1、2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于实 施公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定公司<2020 年限制性股票 激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励 计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公 司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十九次（临时）会议，审议 通过了《关于实施公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制 性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名 单>的议案》。 2、2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 11 日， ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2025年1月24日14点30分在重庆燃气404会议室召开[3] - 网络投票2025年1月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 审议2个议案，含限制性股票回购注销、变更注册资本等[8] - 2号议案为特别决议议案[9] - 1、2号议案对中小投资者单独计票[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月17日[16] - 现场登记2025年1月23日9:00 - 17:00，异地17时前送达[20] - 登记地点在公司董事会办公室[20] - 联系单位董事会办公室，谭杰，电话传真023－67952837[21]

公司基本信息 - 公司于2014年9月30日在上海证券交易所上市，注册资本为1,561,039,760元[9][11] - 公司股份总数为156,103.976万股，均为人民币普通股[19] - 重庆市能源投资集团有限公司持股75%，华润燃气（中国）投资有限公司持股25%[18] 股份相关规定 - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[25] - 发起人等特定主体股份在规定时间内不得转让[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[33] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[37] - 选举董事、监事实行累积投票制，对候选人逐个表决[60] - 通过派现等提案，公司会后两个月内实施具体方案[66] 董事会相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事[76] - 董事会决定资金运用等数额有相应限制[95][97] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集规定[98][100] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[119][120] - 每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[121] 财报与分红相关 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财报[123] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[125] - 以每三年为周期制订股东分红回报规划，优先现金分红[124] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[136] - 公司合并、分立等按规定通知债权人并公告[144][146]

回购注销 - 公司决定回购注销202名激励对象10300240股限制性股票[5] - 回购价格为3.195元/股，价款共计33806845元[5] - 回购资金为自有资金，完成后股份总数减至1561039760股[5] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2021 - 2023年[6] - 2021 - 2023年各年度营收、净资产收益率、营业利润率有考核指标[6] - 2022、2023年度业绩考核指标未达标，回购注销7933160股[5][8] 权益分派 - 2021 - 2024年多次权益分派，每股派发现金红利不等[10][11] 会议审议 - 2020 - 2025年多会议审议通过激励计划相关议案[13][14][15] - 本次部分回购注销事项需提交股东大会审议[15]

回购情况 - 合计回购限制性股票1030.024万股，占回购前总股本0.66%，涉及220人[2] - 回购价格3.195元/股，资金为自有资金[2] - 回购资金约3380.6845万元（含利息）[11] 股本变化 - 回购注销后总股本由15.7134亿股减至15.6103976亿股[2] 回购原因 - 2022、2023年度业绩考核未达目标，回购注销793.316万股[7] - 激励对象个人情况变动，回购注销236.708万股[7][8][9] 相关决议 - 2025年1月8日审议通过调整回购价格和回购注销议案[6] - 独立董事同意回购注销2020年限制性股票事项[14] - 监事会认为回购注销符合规定且不影响财务和经营[15] 法律意见 - 上海锦天城律所认为回购注销及价格调整需股东大会审议[16] - 上海荣正咨询认为回购注销符合规定且需股东大会审议[17]

证券简称：重庆燃气 证券代码：600917 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 关于重庆燃气集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励回购注销限制性股 票及调整回购价格事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 1 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的批准与授权 5 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）回购价格调整事由及调整结果 | 7 | | （二）回购注销限制性股票相关事项的说明 | 8 | | （三）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 1 / 10 1. 上市公司、公司、重庆燃气：指重庆燃气集团股份有限公司（含分公司及子 公司，下同）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《重庆燃气集团股份 有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量重 庆燃气的股票，该等股票设置一定期 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-002 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十六次（临时）会议 于 2025 年 1 月 8 日以电子通信表决方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应表决监事 5 名，实际参加 表决监事 5 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司高级管理人员变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 二、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 监事会意见：鉴于公司已分别于 2021 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 17 日、2023 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 10 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派 ...