公司治理与薪酬决议 - 重庆燃气第四届董事会第三十三次会议于12月18日晚间召开 [2] - 会议审议并通过了《关于公司管理团队2024年度业绩考核结果与薪酬分配的议案》 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以电子通信表决方式召开了第四届第三十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司管理团队2024年度业绩考核结果与薪酬分配的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：天然气销售占比88.71%，天然气安装占比7.89%，其他占比2.76%，其他业务占比0.63% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为86亿元 [1] - 公司股票收盘价为5.5元 [1]

会议信息 - 重庆燃气第四届董事会第三十三次会议于2025年12月18日以电子通信表决召开[1] - 会议通知于2025年12月12日以电子邮件发出[1] - 应出席董事11人，实际出席11人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司管理团队2024年度业绩考核结果与薪酬分配的议案》[1] - 表决情况为10票同意、0票反对、0票弃权，关联董事冯玲回避表决[2][3] - 议案已通过薪酬与考核委员会审查并提交董事会[3]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年12月召开[2][3] - 会议召开方式为现场会议投票和网络投票相结合[6] 公司决策 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] - 《章程》等规则将修订，《监事会议事规则》废止[8] - 相关议案已通过董事会审议，公告已披露[8]

大宗交易概况 - 12月9日，重庆燃气发生一笔大宗交易，成交量为82.83万股，成交金额为471.31万元，成交价为5.69元，相对当日收盘价溢价1.07% [1] - 该笔交易的买方营业部为天风证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部，卖方营业部为西南证券股份有限公司重庆金渝大道证券营业部 [1] 近期市场表现 - 12月9日，重庆燃气收盘价为5.63元，当日下跌1.05%，日换手率为0.30%，成交额为2647.63万元 [1] - 当日主力资金净流出323.90万元 [1] - 近5个交易日，公司股价累计下跌1.75%，但期间资金合计净流入305.68万元 [1] 融资交易数据 - 公司最新融资余额为8547.49万元 [2] - 近5个交易日，融资余额减少69.31万元，降幅为0.80% [2] 公司基本信息 - 重庆燃气集团股份有限公司成立于1995年04月24日，注册资本为156103.976万人民币 [2]

大宗交易概况 - 2025年12月9日，重庆燃气发生一笔大宗交易，成交量为82.83万股，成交金额为471.31万元，占该股当日总成交额的15.11% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为5.69元，相较于当日市场收盘价5.63元，溢价幅度为1.07% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年12月9日，证券简称为重庆燃气，证券代码为600917 [2] - 具体交易数据为：成交价5.69元，成交金额471.31万元，成交量82.83万股 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年12月22日14点30分召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议地点为重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月22日9:15至15:00 [3] - 股权登记日为2025年12月19日 登记方式包括现场登记及信函或传真登记 [10][15] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议关于取消公司监事会并修订公司《章程》等制度的议案 [5][23] - 该议案已由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [22][23] - 议案具体内容包括取消监事会 修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [23][24][25] - 取消监事会后 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使 [23][30] 公司治理结构重大变更 - 公司董事会于2025年12月5日召开会议 审议通过取消监事会的议案 [22][30] - 取消监事会系根据新《公司法》等法律法规及公司实际情况决定 [23][30] - 公司同时制定了《内部控制管理制度》并修订了《规章制度管理规定》 [27][28] - 修订后的《公司章程》等文件需提交股东大会审议 并依法办理备案登记 [26][31]

股东会审议事项 - 审议批准公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议批准公司交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的事项[5] - 审议批准公司交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[5] - 审议批准公司交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的事项[6] - 审议批准公司交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[6] - 审议批准公司交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元的事项[6] - 审议批准公司交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[6] - 审议批准公司连续12个月内关联交易累计金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[6] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] - 公司召开年度股东会，应于会议召开20日前通知各股东；临时股东会应于会议召开15日前通知[16] 股东提案与投票规定 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，有权向公司提出议案，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确定不得变更[17] 股东会主持与记录规定 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[22] - 审计委员会主任委员不能履职时，由半数以上审计委员会委员共同推举一名委员主持股东会[22] - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准[24] - 股东会会议记录应保存十年[25] 股东会决议规定 - 因特殊原因导致股东会中止或不能决议，应尽快恢复或终止会议，并向中国证监会重庆监管局及上海证券交易所报告[26] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] 董事提名与选举规定 - 董事会换届改选或增补非独立董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[31] - 董事会换届改选或增补独立董事时，单独或合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[31] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[31] - 累积投票制下，与会股东所持每一表决权股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权[32] 其他规定 - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[33] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[35] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[35] - “以上”含本数，“不足”“过”“以外”“低于”“多于”不含本数[37] - 规则与《公司章程》规定矛盾时以《公司章程》为准[37] - 规则系《公司章程》附件，由公司董事会负责解释，为公司一级制度[37] - 规则自公司股东会审议通过之日起生效执行，修改时亦同[37]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[5] 会议召集与通知 - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[7] - 董事会每年至少召开四次会议，提前十日书面通知[7] - 临时董事会会议提前五日通知，特殊情况除外[7] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，一人一票[9] - 采用记名投票表决方式[10] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[13] 关联交易 - 董事需报告关联关系，关联董事回避表决[16] - 关联董事有六种情形[16] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行会议[18] - 决议须经无关联董事过半数通过[18] - 无关联董事不足三人提交股东会审议[18] - 会议记录及决议写明关联董事情况[18] 规则说明 - 规则“以上”含本数[20] - 与《公司章程》矛盾以《公司章程》为准[20] - 议事规则经股东会审议通过生效[20]

股权结构 - 公司发起人为重庆市能源投资集团有限公司和华润燃气（中国）投资有限公司，认购股份总数为14亿股[3] - 重庆市能源投资集团有限公司持股10.5亿股，持股比例75%[3] - 华润燃气（中国）投资有限公司持股3.5亿股，持股比例25%[3] 财务资助与决策 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议可请求法院认定无效或撤销，召集程序或表决方式轻微瑕疵除外[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[5] - 审计委员会、董事会收到股东请求后拒绝或三十日内未诉讼，股东可自行诉讼[5] 股份质押与交易审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[6] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 股东大会审议公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多项高比例交易事项[8] 治理机制 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[13] - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[19] - 公司设副总经理（含财务总监）6至8名，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[19] 决策权限 - 董事会有权决定一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 交易涉及资产总额等多项指标占比10% - 50%的事项由董事会决定[15] - 连续12个月内与关联方交易累计金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项由董事会审议[15] - 公司年度银行综合授信额度及内部借款额度占公司最近一期经审计净资产的50%以下的事项由董事会审议批准[16] 制度与委员会 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[21] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[21] - 战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议[17] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议[18] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案并向董事会提出建议[18] 其他 - 本次修订《公司章程》事项需提交股东大会审议，公司将办理备案登记事宜[22] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[23] - 公司建立市场化的业绩考核体系，赋予经营班子自主经营权[19]