人事变动 - 2024年8月5日起叶明任公司独立董事及多委员会委员[2][3] 会议情况 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会、5次委员会会议[3][4] - 第四届董事会二十一次会议通过独立董事提名议案[9] - 第四届董事会二十二会议等同意聘毕马威华振为2024审计机构[12] 履职情况 - 2024年叶明现场履职22天，出席多类会议并参加活动[4][6][7][8] 制度与方案 - 修订多项制度并调整总部组织机构[8] - 实施2024年半年度分红机制[10] - 认为2023年薪酬方案公平合理[10] 报告审阅 - 认为2024年半年和三季度报告合规准确[12] 未来展望 - 2025年独立董事深入经营、参与决策等[14]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事均出席，现场4次、电子通信6次[3] - 2024年召开7次股东大会会议，独立董事出席1次[4] - 2024年召开董事会审计、提名委员会会议各4次，独立董事专门会议1次，均出席[5] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职16天[6] - 参加监管部门独董新规等培训[14] 审核审议情况 - 审核公司与华润方2023 - 2024年日常关联交易，认为合规[7] - 审议2023年度财务报告等，提示加强披露文件校核[7] - 关注2023 - 2024年利润分配预案及2024 - 2027三年股东分红回报规划[12] - 审议公司管理团队2023年业绩考核与薪酬分配方案[12] - 审阅2023年度财务决算、2024年度预算及半年度、三季度报告[12] - 审议2024年度银行授信、内部借款、捐赠计划、内控评价报告等议案[12] 人事相关 - 第四届董事会第十二次会议提名唐楚靖为董事人选[10] - 第四届董事会第十五、十八次会议审议通过高管及董事变更议案[10] - 第四届董事会第二十一次会议审议通过提名独立董事人选议案[10] 制度与分红 - 修订《公司章程》《投资者关系管理制度》等制度[8][9] - 2024年首次实施半年度分红并在三季报前完成派发[12] 建议 - 建议公司每年尽早完成年度授信等议案以合规经营[12]

业绩相关 - 2024年召开股东大会8次、董事会11次、专门委员会会议13次、监事会11次、总经理办公会33次[56][57] - 2024年组织召开3次业绩说明会，接待机构投资者20余家，与中小投资者有效交流200余次，披露公司公告及信息113项[58][63] 用户数据 - 截止2024年12月31日，服务区域覆盖重庆市27个行政区域和湖南保靖县[21] - 截止2024年12月31日，服务各类客户603万户[21] - 2024年服务区域新增重庆市石柱县[110] 未来展望 - 2024年深化“组织重塑”，推进总部管控模式转型，设立多个部门[59] 新产品和新技术研发 - 2024年新制订《科技项目管理办法》，修订《四新技术试用管理办法》[141] - 科技创新形成一二三级共6项制度，涵盖多方面工作[142] - 2024年新获发明专利1项、计算机软件著作权1项[145] - 2024年完成技术质量委员会主任委员调整以及议事规则修订[149] 市场扩张和并购 - 年内新拓展气源渠道5个，储气能力提升至330万方[101] - 全年新增投运综合能源项目13个，累计投运34个[155] - 分布式能源项目内燃机装机规模达22.9MW，累计投运17个[156] - 分布式光伏业务签约规模达5.8MW，累计投运4个[158] - 新增投运9个充换电站，交通充电项目累计投运13个[163] 其他新策略 - 公司党委办公室统筹可持续发展工作并编写年度报告[27] - 公司总部各职能部门和所属单位设可持续发展工作联络人[27] - 公司依据交易所指南建立议题识别流程，形成重要性议题矩阵[28] - 公司重视与各利益相关方沟通，优化沟通渠道[30] - 公司党委明确党纪学习教育9项重点任务[39] - 各级党组织开展党建特色活动、业务攻坚活动112次[41][44] - 公司对21个业务板块廉洁风险开展再排查、再梳理[49] - 公司党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用，修订完善多项制度[36] - 公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“第一议题”等学习制度[37] - 公司党委统筹推动党的二十届三中全会精神学习，实现多群体全覆盖[38] - 公司党委全面落实全面从严治党主体责任，制定责任清单[41] - 公司坚持“党建带群团、群团促党建、党群共建”，开展系列群团组织活动[46] - 公司推动健全全面从严治党体系、监督体系，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”[48] - 强化合规运营，修订多项合规管理办法，开展反垄断专项工作[66][67] - 更新出台12项审计管理制度，完成内控测试和审计并公告[71] - 2024年参与多项网络安全行动，未发生失陷事件[72] - 监事会全年出具4个专题报告、9份风险提示函，提出72条管理建议[73] - 2024年全员安全培训教育覆盖率100%[89][95] - 组织3145人参加华润燃气安全生产知识和管理能力培训认证，18人通过安全生产标准化评审员考试[90] - 安全生产月开展学习教育活动40余次、主题活动4场，3000余人次观看安全宣传教育片，2000余人次参加网络知识答题活动[92] - “我要安全润万里”活动发放资料3000余份，接受咨询600余次[97] - 在重庆电视台及轻轨交通投放540次燃气安全小常识公益广告[98] - 2024年开展各类应急演练227次，参与人次达3049人次，应急抢险处警完成率100%[112][116][117] - 966777客服热线中心年度稽核燃气经营单位实行100%全覆盖[122] - 2024年公司推进站场智能化改造，增加智能感知和执行设备，加大泄漏和安全报警监控[136] - 公司升级运行调度指挥中心、热线服务中心，实现“一屏统览”[131] - 公司完成中心城区范围管线数据处理汇入城市安全专题“一张图”[133] - 燃气安全感知设备接入市三级治理中心，实现中心城区高风险区域感知监测全覆盖[135] - 公司完成燃气行业工业互联网标识解析二级节点及应用服务平台建设，入选重庆市工业互联网试点示范项目[135] - 全年完成碳减排交易量2.23万吨[165] - 2024年污染物排放达标率100%[170] - 2024年开展突发环境事件应急培训55次、应急演练53次[179] - 编制环境风险评估报告和突发环境事件应急预案67个，2024年未发生突发重大环境事件[184] - 2024年召开职工代表大会3次，所属单位工会召开78次[191] - 公司鼓励员工开展“五小”创新活动，成果包括便携式巡线检漏器等[199]

审计机构情况 - 2024年12月31日毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人[2] - 2023年毕马威华振上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿元[2] - 2023年毕马威华振同行业上市公司审计客户4家[2] 公司审计安排 - 2024年公司聘任毕马威华振为年度审计机构[3] - 审计小组约20人，有执业资格职称人员约10名[3] 审计进度 - 2025年1月21日毕马威华振完成审计计划阶段工作[5] - 毕马威华振完成所有审计程序，出具标准无保留意见审计报告[5]

重庆燃气集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600917 公司简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人事变动 - 公司董事会决定聘任顾宏峰为总经理、董事及战略委员会委员，免去黄海峰职务[1] - 公司董事会决定聘任马霄为副总经理[1] - 董事变更事项需经2024年年度股东大会审议通过[1] 履历信息 - 顾宏峰曾在景德镇、南昌燃气公司任职[2] - 马霄曾在襄阳、邯郸华润燃气公司任职[2]

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计32,987万元，占2024年末净资产5.79%[4] - 2024年与华润关联方日常关联交易预计35,763.75万元，实际6102.02万元[6] 业务预计与实际 - 2024年采购关联人商品等预计33,795.55万元，实际4251.02万元[7] - 2024年提供商品或服务预计1968.2万元，实际1851万元[8] 2025年业务预计 - 2025年采购关联人商品等预计31,008万元，占同类业务3.2596%[9] - 2025年提供商品或服务预计1,979万元，占同类业务0.1907%[10] 关联公司资本 - 华润燃气产业发展有限公司注册资本20000万元[11] - 华润万家商业（重庆）有限公司注册资本57410.3万元[12] 其他要点 - 关联方履约能力较强[20] - 关联交易价格协商确定[21] - 关联事项需股东大会批准，关联股东回避表决[23]

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-019 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（dbcqgas@163.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二) 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 24 日(星期四) 至 4 月 28 日(星期 及 2025 年第一季度生产经营情况等方面与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）1 ...

重庆燃气集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所董事会审计委员会运作指引》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）忠实勤勉、认 真负责，按照职责权限，尽职尽责地完成了本年度工作，现对 2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 目前，公司董事会审计委员会委员由余剑锋（主任）、叶 明、张华三名委员组成，其中主任委员为会计领域专业人士。 2024 年 11 月 14 日，王海兵（主任）、王洪两位委员因达到独 立董事连续任职规定年限辞去独立董事及委员职务，董事会聘 任独立董事余剑锋、张华担任公司董事会审计委员会委员，其 中余剑锋为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，积极履行职责。2024 年度，公司审计委员会共召开 了 5 次会议，共审议通过了 19 个议案，具体情况如下： （四）2024 年 10 月 29 日，召开 2024 年第四次会议，审 议通过了《公司 2024 年第三季度报告 ...

审计情况 - 毕马威华振于2025年4月22日对重庆燃气集团2024年度财报签发无保留意见审计报告[4] 往来资金 - 深圳气合网科技期初和年度累计往来2600000元，为经营性往来[17] - 润楹物业期初往来319557.62元，年度偿还220103.45元，期末99454.17元，为经营性往来[17] - 湘西华润燃气年度累计往来17864302.59元，为经营性往来[17] - 重庆江津天然气期初往来33111259.19元，年度累计发生37770323.38元，偿还5675元，期末40881582.57元，为非经营性往来[17] - 重庆梁平天然气期初往来8000000元，年度累计发生26155712.62元，偿还19891.52元，期末8155712.62元，为非经营性往来[17] - 重庆忠县燃气期初往来10000000元，年度累计发生18082.19元，偿还5000000元，期末5000000元，为非经营性往来[17] - 重庆石柱重燃期初和期末往来均为35700000元，为非经营性往来[17] - 重庆燃气安装期初和期末往来均为195782143.43元，为非经营性往来[17] - 重庆兴燃能源期初和期末往来均为68366576.39元，为非经营性往来[17] 其他应收款 - 湖南保靖渝燃能源子公司其他应收款为16000000元[21] 总计金额 - 总计金额分别为305277379.01元、148673957.21元、73035.38元、338250073.21元、115701263.01元[21]