内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 公司确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][17][18] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[12] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[12] - 财务报告经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额1%[12] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额1%[12] - 非财务报告财产损失重大缺陷定量标准为损失≥5000万元[14] 事故认定标准 - 重大安全生产事故认定标准为造成10人以上死亡或50人以上重伤[14][15] 新策略 - 2024年公司梳理并发布加盟体系三张清单[19] - 力争2026年实现管理体系深度融合，完成内控过渡[22] - 2025年加强信息化智能化投入，构建数据中台，部署相关技术[22]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 名称 | 市公司的关 | 的会计 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | 余额 | (不含利息) | | | 余额 | | | | | | | 科目 | | | (如有) | | | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营 | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | 性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | / | / | / | | ...

募集资金情况 - 2021年1月27日公司公开发行A股18000.00万股，每股发行价4.99元，募集资金总额89820.00万元，扣除发行费用后净额83096.05万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金68821.11万元，未使用14274.94万元，账户余额16237.84万元（含利息）[2] - 本年度投入募集资金2341.38万元[17] 募投项目情况 - 区域旗舰店建设项目承诺投资54270.87万元，累计投入41508.66万元，进度76.48%[17] - 信息化平台升级建设项目承诺投资6343.67万元，累计投入5672.94万元，进度89.43%[17] - 研发设计中心项目承诺投资2481.51万元，累计投入1639.51万元，进度66.07%[17] - 补充流动资金承诺投资20000.00万元，累计投入20000.00万元，进度100.00%[17] 项目调整情况 - 2024年3月6日审议通过募投项目延期及部分项目新增实施主体议案[7] - 2024年10月29日审议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[9] - 新增研发设计中心项目实施主体为公司及中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司[11] 资金置换情况 - 2021年4月19日同意用24656.16万元募集资金置换已投入募投项目自筹资金[5][18] - 2022年4月7日同意实施募投项目期间用自有资金支付，后续以募集资金等额置换[6] 其他情况 - 公司与相关方签订《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2024年12月31日履行无问题[4] - 报告期内不存在闲置募集资金补充流动资金等情况[6][7] - 节余募集资金使用情况不适用[7] - 变更用途的募集资金总额及比例为0[17] - 天职国际会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告编制合规[13]

财务数据 - 集团财务公司注册资本金10亿元，中国黄金集团持股51%[1] - 截至2024年末，资产264.04亿、负债251.15亿、权益12.89亿、利润总额1.53亿、净利润1.15亿[10] - 2024年末，资本充足率10.85%，自有固定资产比例0.16%，投资比例55.08%，拆入资金比例0%，担保比例0.28%[10] - 截至2024年末，公司银行存款67.22亿，存集团财务公司63.89亿，存商业银行3.33亿[11] - 公司存款利率0.35%/年 - 1.15%/年，公司和集团财务公司贷款余额为零[11] 运营情况 - 集团财务公司设股东会等，各委员会按规则工作[2][4] - 各部门制定风控制度，业务按制度开展，无重大操作风险，监管指标合规[5][6][7][9] - 集团财务公司有合法证照，未发现违规及风控重大缺陷[12] - 公司认为集团财务公司运营合规，业务风险可控[12]

业绩数据 - 公司总资产129亿元，2024年营业收入604.64亿元，归母净利润8.18亿元，利润总额10.21亿元，基本每股收益0.49元/股，ROE 11.03%[24] - 2024年数字平台累计宣传曝光量10亿人次，品牌官方账号发布篇数、粉丝总数、阅读量分别增长约30%、35%和20%[84] - 2024年公司《2023ESG报告》获四星半级评价，在万得ESG评价体系中排名第106，同行业220家上市公司参与评价[104] 用户数据 - 中国20至60岁女性近4亿，每年支配近10万亿人民币消费支出[113] 市场布局 - 公司在全国建立30家品牌服务中心和4000余家专卖店[23] - 1月3 - 4日举办2024年新年展销会，30家品牌服务中心、1000余名加盟商代表、8家直营体系企业、31家供应商参展，专供新品销量近2吨[39] - 2024年亮相中国国际消费品博览会等多个国际化高端展会[82] 未来策略 - 加强对女性消费者市场调研，调整产品设计和营销策略[113] - 宣传再生金优势，引导消费者选择再生金[114] - 加强对传统文化挖掘，打造中华文化品牌IP[115] - 完善培育钻石产品体系，推进消费者普及教育[116] - 建立环境管理体系，抓好节能减排和环境整治[133] - 打造绿色供应链，实现全流程闭环运营[136] - 打造规范化、透明化黄金回收流程体系，借助线上回购小程序拓展回收服务范围[163] 企业荣誉 - 2023 - 2024年度上交所信息披露工作考核获最高评级“A”级[19] - 9月5日获“2023年度全国黄金行业新闻宣传先进单位”，新闻作品获“2023年度中国黄金行业新闻三等奖”，4名员工获评先进工作者[41] - 4月《2023环境、社会及管治报告》被评为四星半级[43] - 10月两篇论文成果获“2024年中国黄金思想政治工作优秀研究成果一等奖”[46] - 获上海黄金交易所多项证书和称号，获中国珠宝玉石首饰行业协会相关通知书，获任中国品牌建设促进会第二届理事会常务理事单位[51] 党建工作 - 2024年组织6次中心组（扩大）学习会议，订阅党建书籍杂志1400余本，全体党员人均学习32学时，领导干部及党支部书记人均学习56学时，接收9名预备党员，12名预备党员转正[57] - 2024年公司党委召开10次党委会，深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述10次，组织召开5次领导小组会议[58] - 各级党组织书记讲授纪律党课37次[59] 政策法规 - 2024年国务院发布《2024—2025年节能降碳行动方案》和《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》[110] - 2024年2月上交所、深交所和北交所联合发布《上市公司自律监管指引——可持续发展报告（试行）》，5月1日正式实施[110] - 2024年3月欧盟27国批准《企业可持续发展尽职调查指令》[110] - 2024年8月中欧签署碳交易合作备忘录[110] 员工情况 - 截至2024年底职工总数1315人，其中残疾人雇佣人数5人，少数民族职工73人[194] - 职工中女性822人，男性493人；大专及以下660人，大学本科510人，硕士及以上145人[194] - 职工年龄分布为30岁及以下268人，31 - 39岁658人，40 - 49岁338人，50岁以上51人[194] - 公司社会保险覆盖率100%[194] 其他事项 - 2024年使用首饰盒30万个，首饰包装袋22万个[143] - 建成总部主会场1个、分会场13个，召开大型视频会议10多次，参会总人数达200多人次，节约会议成本20余万元，减少商务旅程25万公里，减少二氧化碳排放量20吨[146] - 2024年三门峡金银制品公司工业固废（废钢材）总量为6.26吨，均已回收处理[171] - 公司危险废物处置率达100%[176]

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露：第四号——零售》的要 求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下： 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-011 （一） 2025年第一季度，公司增加的直营店面情况如下： 区域 经营业态 直营门店 门店数量（个） 建筑面积（平米） 合计 0 0 （二） 2025年第一季度，公司关闭的直营店面情况如下： 区域 经营业态 直营门店 门店数量（个） 建筑面积（平米） 华北地区 零售 2 289.28 合计 2 289.28 （三） 2025年第一季度，公司增加的加盟店面情况如下： 区域 经营业态 加盟门店 门店数量（个） 建筑面积（平米） 华东地区 零售 1 90 合计 1 90 （四） 2025年第一季度，公司关闭的加盟店面情况如下： | 华中地区 | 零售 | ...

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 2024年4月25日董事会、5月20日股东大会审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 2023年末天职国际从业人员八千余，合伙人89名，注会1165名[1] - 2023年业务收入31.97亿，审计收入26.41亿，证券业务收入12.87亿[2] - 2023年年报上市公司审计客户263家[2] 审计工作内容 - 对2024年度财务报告及内控有效性审计[5] - 对募集资金等情况核查并出具专项报告[5] 审计评价与报告日期 - 公司认为天职国际2024年年报审计表现良好[7] - 报告日期为2025年4月28日[8]

董事会换届 - 2024年3月22日公司完成董事会换届选举，第二届董事会独立董事由缪慧频、王旻、曹鎏组成[1] 独立董事情况 - 公司独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会确认独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务[2][3] - 独立董事与公司及其主要股东无利益冲突、关联关系[3] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职符合法规要求[3] 报告信息 - 报告发布日期为2025年4月28日[4]

审计委员会换届 - 2024年3月22日公司完成换届，第二届审计委员会3名成员，2名独董占多数[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开5次会议[2] - 2024年3 - 10月各次会议审议不同年度相关议案[2][3][4] 审计工作履职 - 2024年度审计委员会在财报编制中履行多项职责[4] - 认为2024年度会计师事务所审计工作到位[7] 内部审计审阅 - 2024年度审计委员会审阅内审计划，未发现重大问题[8]

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-017 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)、《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号)等相关文件规定进行的相应变更；上述会计政策变更 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 ●本次会计政策变更事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届 监事会第五次会议审议通过，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，公司有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 2 ...