内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 公司确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[11] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][17][18] 缺陷定量标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[12] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[12] - 财务报告经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥经营收入总额1%[12] - 财务报告所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益总额1%[12] - 非财务报告财产损失重大缺陷定量标准为损失≥5000万元[14] 事故认定标准 - 重大安全生产事故认定标准为造成10人以上死亡或50人以上重伤[14][15] 新策略 - 2024年公司梳理并发布加盟体系三张清单[19] - 力争2026年实现管理体系深度融合，完成内控过渡[22] - 2025年加强信息化智能化投入，构建数据中台，部署相关技术[22]