2025 年第一次临时股东会会议资料 贵州燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制订会议须知 如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得 侵犯其他股东权益。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利 益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职 责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 贵州燃气集团股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 4 | | 议案二：关于补选董事的议案 | 8 | 股东会届次：贵州燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议召开方式：现场投票和网 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 下午 14 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 298 号贵州燃气大营坡办公区 2 楼会议室 股东会召开日期：2025年9月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 ...

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第四届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 29 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由 公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公 司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 ...

权益分派方案基本情况 - 公司2025年中期利润分配方案为向全体股东派发现金股利16,359,818.92元（含税），占2025年上半年归属于母公司股东净利润的17.25% [3] - 以2025年7月31日总股本1,150,008,568股为基数测算，每股派发现金红利0.01423元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股 [3] - 若因可转债转股导致总股本变动，将维持现金分红总额不变并相应调整每股分配金额 [3] 可转债相关安排 - 自权益分派公告前一交易日（2025年9月10日）至股权登记日期间，"贵燃转债"将停止转股 [2] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年9月9日（含）前转股 [2][4] - 权益分派实施后将根据募集说明书规定对"贵燃转债"当期转股价格进行调整 [3] 信息披露安排 - 公司将于2025年9月11日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [4] - 公告发布渠道包括上海证券交易所网站及《中国证券报》等法定信息披露媒体 [4] - 本次权益分派经2024年年度股东会授权及第四届董事会第二次会议审议通过 [3]

权益分派方案 - 2025年中期现金分红总额为16,359,818.92元（含税），占上半年归母净利润的17.25% [1] - 以2025年7月31日总股本1,150,008,568股为基数测算，每股派发现金红利0.01423元（含税） [1] - 若股权登记日前因可转债转股导致总股本变动，将维持现金分红总额不变并调整每股分配金额 [1] 可转债转股安排 - 贵燃转债自2025年9月10日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1][3] - 可转债持有人欲享受权益分派需在2025年9月9日（含）前完成转股 [3] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复可转债转股 [1][3] 信息披露安排 - 公司将于2025年9月11日披露权益分派实施公告 [2] - 公告披露渠道包括上海证券交易所网站及四大指定证券报 [2] - 转股价格将根据可转债募集说明书条款随权益分派实施相应调整 [1]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 关于实施 2025 年中期权益分派时"贵燃转债"停止转 股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110084 | 贵燃转债 | 可转债转股停牌 | 2025/9/10 | | | | 自本次权益分派公告前一交易日（2025年9月10日）至权益分派股权登记日期 间，"贵燃转债"将停止转股；本次权益分派股权登记日后的第一个交易日， "贵燃转债"恢复转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）经公司2024年年度股东会授权，第四届董事会第二次会议审议通过《关 于<2025年中期利润分配方案>的议案》。公司2 ...

行业产量数据 - 2025年7月中国煤气产量达142.6亿立方米 同比增长1.9% [1] - 2025年1-7月累计产量993.39亿立方米 累计增长率1.9% [1] - 数据来源为国家统计局与智研咨询整理 [2] 相关企业 - 涉及上市企业包括ST金鸿（000669） 深圳燃气（601139） 贵州燃气（600903） 百川能源（600681） [1] 研究机构 - 智研咨询发布《2025-2031年中国焦炉煤气行业市场研究分析及发展前景规划报告》 [1] - 机构专注于产业研究领域 提供深度产业报告与定制咨询服务 [2]

城市燃气基础设施改造 - 贵阳市部分区域天然气管道已运行近30年 管网老化和电化学腐蚀问题严重 存在安全隐患[1] - 2025年城市更新改造计划投入35.5亿元 实施111个城镇地下管网改造项目 同步推进38万户燃气安全装置智能化改造[1] - 贵州燃气集团正同步改造94.049公里老旧燃气管道 涉及99个居民小区与13条市政主干道[1] 施工管理与工艺优化 - 施工单位将施工分为上下半夜两个时段 上半夜进行管沟开挖等噪声大作业 下半夜进行低噪声作业 4点后撤场以降低交通影响[2] - 采用"三方众筹"方式筹集8000元改造资金 解决老旧小区排污管道设计坡度不足和年久失修问题[2] - 统筹推进各类管线综合整治 同步改造雨水管网 污水管网和通信设施弱电 最大程度降低施工影响[3] 用户接入与覆盖扩展 - 针对老旧小区燃气末端管网空白点问题 逐户摸排居民用气意愿和实际困难 制定分批入户安装方案[3] - 截至5月底 贵阳市今年已有5个老旧小区成功接通管道天然气 惠及居民1020户[3] 技术创新与安全监测 - 采用PPB燃气巡检车配备360度全景摄像头和高精度传感器 实时监测燃气管线泄漏情况[4] - 引入无人机对复杂地形进行全方位监测 通过三维建模功能配合地质灾害监控系统预警潜在风险[4] - 新技术应用实现燃气安全由被动应对事故到主动预防风险的转变 显著提高管理效率和安全性[4]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东派发现金股利16,359,818.92元（含税）[1] - 每股派发现金红利0.01423元（含税）以2025年7月31日总股本1,150,008,568股为基准测算[1] - 现金分红金额占2025年上半年归属于母公司股东净利润94,820,697.90元的17.25%[1] - 不进行资本公积金转增股本且不送红股[1] - 若可转债转股导致总股本变动将维持现金分红总额不变并调整每股分配金额[1] 财务数据 - 2025年上半年归属于母公司股东净利润为94,820,697.90元[1] - 母公司报表期末未分配利润为784,101,136.70元[1] 决策程序 - 利润分配方案经第四届董事会第二次会议全票审议通过[2] - 2024年年度股东会已授权董事会制定并实施中期利润分配方案[2] - 独立董事专门会议及董事会审计委员会均全票通过该议案[2]

核心财务表现 - 营业收入36.68亿元，同比增长4.73%，主要因居民天然气消费量提升 [3][12] - 归属于母公司股东的净利润0.95亿元，同比下降41.94%，因居民用气占比增大导致购销差价收窄，且安全投入及设施折旧费用增加 [3][12] - 经营活动现金流量净额5.64亿元，同比大幅增长40.78%，因燃气销售业务现金回款规模提升 [3][12] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降42.86% [3] - 加权平均净资产收益率3.00%，较上年同期减少2.17个百分点 [3] 业务运营数据 - 天然气供应量10.89亿立方米，同比增长9.45%，其中销售量10.77亿立方米，代输量0.12亿立方米 [4] - 在贵州省内37个区域及1个省外区域取得管道燃气特许经营权，覆盖省内主要城市及工业园区 [4][9] - 建成5条天然气支线管道，是贵州省供气规模最大、管网覆盖最广的城市燃气运营商 [4][9] 战略发展举措 - 推进"川气入黔、海气入黔"多气源格局，引入中石油、中石化、中海油及页岩气等资源 [6][7][8] - 数字化建设依托"123智慧能源生产综合指挥体系"，赋能客户服务、工程建设及安全管理全流程 [9] - 深化国企改革，健全公司治理机制，推进任期制和契约化管理，实施全员绩效考核 [4] 产能与投资 - 总资产113.20亿元，较年初下降0.55%；净资产41.82亿元，较年初增长2.64% [4] - 在建工程7.58亿元，同比增长10.40%，持续投入基础设施建设 [12] - 短期借款13.40亿元，同比增长36.90%，主要用于补充营运资金 [12] 分红方案 - 拟派发现金股利1635.98万元（含税），占半年度归母净利润的17.25% [1] - 以总股本11.50亿股测算，每股派发现金股利0.01423元（含税） [1] 行业与政策环境 - 受益于贵州省"天然气县县通"战略，城镇化率提升至56.65% [10] - 政策支持包括《贵州省油气管道运输价格管理办法》及城镇燃气普及率目标（2027年全省普及率60%以上） [11][12] - 贵州省2024年地区生产总值2.27万亿元，同比增长5.3%，为燃气需求提供增长基础 [10]