公司基本情况 - 公司股票代码600903在上海证券交易所上市 简称贵州燃气[1] - 公司总股本为1,150,008,568股 以2025年7月31日为基准[1] - 董事会秘书杨梅 证券事务代表张永松 联系方式0851-85830557/0851-86771204[1] 财务表现 - 总资产113.20亿元 较上年末114.83亿元下降0.55%[1] - 营业收入36.68亿元 较上年同期35.03亿元增长4.73%[1] - 归属于上市公司股东的净利润0.95亿元 较上年同期1.63亿元下降41.94%[1] - 经营活动现金流量净额5.65亿元 较上年同期4.01亿元大幅增长41.03%[1] - 加权平均净资产收益率3.00% 较上年同期5.17%下降2.17个百分点[1] - 基本每股收益0.08元/股 较上年同期0.14元下降42.86%[1] 股东结构 - 股东总户数48,325户[2] - 第一大股东贵州乌江能源投资有限公司持股29.69% 共计341,394,483股[2] - 第二大股东贵阳市工业投资有限公司持股19.89% 其中94,500,000股处于质押状态[2] - 第三大股东北京东嘉投资有限公司持股18.76% 其中147,231,778股处于质押状态[2] 利润分配方案 - 拟向全体股东派发现金股利 每股0.01423元（含税）[1] - 分红方案以权益分派股权登记日总股本为基数 不进行资本公积金转增股本[1] - 若可转债转股导致总股本变动 将维持现金分红总额不变并调整每股分配金额[1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市公司办公区召开 [1] - 会议由董事长程跃东主持 应出席董事9名 实际全部出席 其中4名董事以视频方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及公司治理相关规定 [1] 半年度财务及经营相关议案 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获审计委员会审议 [2] - 全票通过2025年中期利润分配方案 该方案经过审计委员会及独立董事专门会议审议 [2] - 全票通过"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 该议案已获战略委员会审议 [3] 资产及财务管控措施 - 董事会全票同意计提资产减值准备 认为该举措符合会计准则且能更公允反映公司资产状况 [3] - 全票通过制定《负债管理办法》 该议案已获审计委员会审议 [5] - 全票通过制定《对外捐赠管理制度》 完善公司治理体系 [5] 董事及高管薪酬考核 - 通过2024年度内部董事及高管考核结果暨薪酬兑现议案 6票赞成 3名关联董事回避表决 [4] - 通过2025年度内部董事及高管绩效考核方案 6票赞成 3名关联董事回避表决 [4][5] 公司治理规则修订 - 全票通过修订《战略委员会工作规则》 该议案已获战略委员会审议 [5]

核心财务与运营表现 - 报告期内天然气供应量达10.89亿立方米 同比增长9.45% [1] - 实现营业收入36.68亿元 同比增长4.73% [1] - 报告期末总资产113.20亿元 净资产41.82亿元 其中归属于母公司股东的净资产32.12亿元 [1] 气源保障与基础设施建设 - 多渠道引进中石油、中石化、中海油等气源 充分利用页岩气、煤层气等省内资源 [1] - 持续完善天然气管网和"产供储销"体系建设 增强气源供应保障能力 [1] - 大力推动终端优质用户拓展 促进天然气销售量持续增长 [1] 股东回报与利润分配 - 2024年度累计派发现金红利4146.93万元 占归属于上市公司股东净利润的66.33% [2][3] - 2025年半年度拟派发现金红利1635.98万元 占半年度归母净利润的17.25% [3] - 构建长期稳定的股东价值回报机制 平衡资本开支与现金分红关系 [2] 安全生产与风险管控 - 建立"横向到边、纵向到底"安全生产体系 企业负责人为第一责任人 [2] - 动态更新安全制度及应急预案 保障安全生产资金投入 [2] - 通过制度创新和技术创新提升本质安全水平 [2] 科技创新与研发投入 - 申报科技创新课题5个 完成2项实用新型专利申报 [3] - 与高校及研究院联合开展技术研究 [3] - 研发投入纳入全面预算管理 重点攻关燃气输配技术及信息智能化技术 [3] 投资者关系管理 - 通过业绩说明会、热线电话、上证e互动等多渠道沟通 上半年接听投资者电话超100通 回复问询200余条 [4][5] - 上证e互动回复率100% 参加投资者集体接待日活动 [5] - 与中介机构、同业公司及省内上市公司多次交流 [4] 公司治理结构优化 - 修订《公司章程》等26项制度 新制定《市值管理制度》及《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [5] - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 构建党委、董事会、经理层各司其职的治理体系 [5] 关键人员管理与培训 - 组织控股股东、董事及高管参加监管培训 学习最新法规及信息披露实操 [6] - 加强对资金占用、违规担保、关联交易等核心领域的监督 [6] - 推动"关键少数"与中小股东形成共担共享机制 [6]

资产减值计提规模 - 2025年半年度计提资产减值准备总额1,878.61万元人民币 [1] - 信用减值损失占比99.9%达1,877.19万元 资产减值损失仅1.41万元 [2] - 计提事项导致归属于母公司净利润减少1,319.90万元 超过2024年度审计净利润10% [1] 信用减值损失构成 - 应收账款坏账损失为主要组成部分 金额达1,818.82万元 [2] - 其他应收款坏账损失60.28万元 应收票据坏账损失转回1.90万元 [2] - 信用减值计提基于预期信用损失评估 采用单项与组合相结合方式 [2][3] 存货跌价计提 - 存货跌价损失计提1.41万元 按成本与可变现净值孰低原则计量 [3] - 计提依据为存货成本高于可变现净值 影响因素消失时可转回 [3] 治理层审议情况 - 独立董事专门会议全票通过 认为计提符合谨慎性原则与企业会计准则 [3] - 董事会审计委员会全票通过 认定计提依据充分符合资产实际情况 [4] - 第四届董事会第二次会议全票通过 认为计提能更公允反映财务状况 [4]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年09月12日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动召开 [1][2] - 投资者可在2025年09月05日至09月11日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱gzrq@gzgas.com.cn提前提问 [1][3] - 说明会主要内容为2025年半年度经营成果及财务指标交流 [2] 参会人员构成 - 出席人员包括董事长程跃东、总经理王若宇、独立董事张瑞彬、副总经理兼董事会秘书杨梅、财务总监付洁 [2] - 联系人杨梅女士可通过电话0851-86771204或邮箱gzrq@gzgas.com.cn咨询 [3] 信息披露安排 - 公司已同步披露《贵州燃气2025年半年度报告》 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] - 会后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3]

公司人事变动 - 贵州燃气董事夏晓庆于2025年8月29日提交书面辞职报告 辞去董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 辞职生效后夏晓庆不再担任公司任何职务 [1]

人员变动 - 2025年8月29日公司董事会收到董事夏晓庆书面辞职报告[4] - 夏晓庆申请辞去董事及审计委员会委员职务，原定任期到2028年5月25日[4][5] - 辞职原因是工作需要，辞职后不再担任公司任何职务[5] 后续安排 - 辞职将使审计委员会低于法定人数，补选完成前其继续履职[7] - 公司将尽快完成董事及审计委员会委员补选工作[7]

核心财务数据 - 2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润94,820,697.90元 [32] - 母公司报表期末未分配利润为784,101,136.70元 [32] - 计提资产减值准备合计1,878.61万元 影响归属于母公司净利润减少1,319.90万元 [39][41] 利润分配方案 - 拟派发现金股利16,359,818.92元（含税） 占归属于母公司净利润的17.25% [1][32] - 以2025年7月31日总股本1,150,008,568股为基数测算 每股派发现金股利0.01423元 [1][30] - 分红方案已获董事会全票通过 符合2024年度股东会授权 [31][34] 资产减值细节 - 信用减值损失1,877.19万元 其中应收账款1,818.82万元 其他应收款60.28万元 应收票据冲回1.9万元 [40] - 存货跌价准备计提1.41万元 [40] - 减值计提基于谨慎性原则 符合企业会计准则规定 [13][43] 公司治理动态 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 审议通过9项议案 [4][5] - 修订《战略委员会工作规则》 制定《负债管理办法》《对外捐赠管理制度》 [18][21][24] - 通过2024年度内部董事及高管考核结果 并确定2025年度绩效考核方案 [14][16] 投资者交流安排 - 计划于2025年9月12日15:00-16:00召开半年度业绩说明会 [46] - 说明会通过上证路演中心网络互动进行 高管团队将出席交流 [47][48] - 投资者可在2025年9月5日至11日期间通过预征集渠道提问 [46][49]

公司治理动态 - 贵州燃气第四届董事会第二次会议于8月28日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于的议案》等多项议案 [2]

贵州燃气集团股份有限公司 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-067 债券代码:110084 债券简称：贵燃转债 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 12 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （一）召开时间：2025 年 09 月 12 日（星期五）15:00-16:00 （二）召开地点：上证路演中心 （三）召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 出席本次业绩说明会人员：公司董事长程跃东先生，董事、总经理王若宇先 生，独立董事张瑞彬先生，副总经理、董事会秘书杨梅女士，财务总监付洁女士。 四、投资者参加方式 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 05 日（星期五）至 09 月 11 日（星期 ...