业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为91.00%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为92.00%[8] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年持续完善内控和风险管理体系保障发展[20]

审计会议情况 - 2024年审计委员会召开七次会议，审议32项议案，听取1项议案[2] - 2024年4月8日第九次会议审议通过18项议案[2][3] 审计相关决策 - 审计委员会同意聘请中审众环为公司年度审计机构[5] - 审计委员会认为各期财务报告符合规定[7][8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上经济、管理等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年4月25日[5]

独立董事情况 - 公司每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 张瑞彬、冯建、丁恒符合独立性要求，2024年保持独立[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

会计政策变更 - 2025年4月25日相关会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据2024年12月6日财政部公布准则执行[4] - 变更不会对财务等产生重大影响，无追溯调整[3] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》要求执行[6] - 监事会、董事会等认为变更合规且能客观反映状况[8][9]

业绩说明会信息 - 公司参加2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 召开时间为2025年5月12日15:40 - 17:40，方式为网络远程[1] - 出席人员包括董事长程跃东等[1] 投资者参与方式 - 可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流[2] - 问题征集提问通道至2025年5月8日截止，可通过公众号提问[3] 联系方式 - 联系人是杨梅女士，电话0851 - 86771204，邮箱gzrq@gzgas.com.cn[5]

募集资金情况 - 2021年12月31日，公司可转债募资10亿，扣除费用后9.924151亿到位[1] - 2024年度募集资金总额为98,834.22万元[36] - 本年度投入募集资金总额为2,401.89万元[36] - 变更用途的募集资金总额为2,409.21万元，比例2.44%[36] - 已累计投入募集资金总额为98,940.19万元[36] 资金使用与项目情况 - 2022年1月对全资子公司增资1.654151亿投入募投项目[5] - 2023年转让播州公司50%股权，变更部分募投项目实施方式[22][23][24] - 遵义市播州区项目本年度投入2,401.89万元[36] - 习酒镇至习水县城项目2021年8月达预定状态，本年度效益 - 168.30万元[36] - 贵阳市天然气储备项目（一期）2024年调试运行[37] - 偿还银行借款项目投入30,000.00万元[37] 账户管理情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[4] - 2025年2月25日，募集资金专户全部完成销户[13] 审计情况 - 中审众环认为公司2024年度募集资金报告编制合规[27]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，同行业上市公司审计客户6家[2] 事件进展 - 2024年9 - 12月通过启动选聘、变更、聘请中审众环为审计服务机构议案[2][3][4] - 2025年2月11日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 审计委员会认为中审众环完成2024年年审审计工作，报告客观完整清晰及时[7]

募集资金情况 - 2021年12月31日可转换公司债券募集资金到账10亿元，扣除费用后为9.9241509434亿元[1][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元，利息收入106.753379万元[4] - 2024年募集资金总额为98,834.22万元，本年度投入2,401.89万元，累计投入98,940.19万元[30] - 变更用途的募集资金总额为2,409.21万元，占比2.44%[30] 资金使用与管理 - 2022年1月19日对全资子公司增资投入募投项目，贵阳修文县5000万元、安顺市6800万元、遵义播州区4741.51万元[5] - 公司对募集资金专户存储，涉及中信、交行、工行、建行等多个专户[3][10] - 2024年不存在置换先期投入、闲置资金补充流动、现金管理等情况[16][17][19] - 截至2024年12月31日，不存在超募资金补充流动或用于新项目情况[20][21] 项目变更与账户销户 - 2023年转让播州公司50%股权，“遵义市播州区城市燃气管网建设项目”实施方式变更[24][25] - 2024年5月15日除播州公司中信账户外募集资金专户销户，2025年2月25日该账户也销户[13][14] 其他 - 偿还银行借款金额为30000[1] - 部分项目“截至期末累计投入金额”超出募集资金105.96万元，系利息收入扣除手续费净额投入所致[2]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》。 为全面贯彻落实国有企业监事会改革有关决策部署，根据中国证监会《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求， 上市公司需在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民 共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则规定，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设立监事会或监事。 同时，结合《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定及公司实际情况，公司拟 对《公司章程》部分条款进行修改 ...