证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2024-047 南京化纤股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-046 南京化纤股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东南京新工 投资集团有限责任公司（以下简称"新工投资集团"）借款人民币 8,000 万元， 借款期限 1 年，借款年利率 2.7%； 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 新工投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （二）关联人基本情况 名称：南京新工投资集团有限责任公司 ●此项交易构成关联交易； ●此项交易尚须提交股东大会审议； ●过去 12 个月内，除本次交易外，公司与同一关联人发生关联交易金额为 23,000 万元。 一、关联交易概述 （一）因政府建设规划需要，南京市六合区住房保障和房产局有偿征收公司 全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"）位于南京 市六合区郁庄路 2 号的部分土地使用权、房屋及地上构筑物等，征收的补偿总金 额为人民 ...

产品产销及营收 - 2024年粘胶短纤生产量7305吨、销售量10641吨、库存量726吨，营业收入12169.45万元[1] - 2024年莱赛尔纤维生产量2681吨、销售量2309吨、库存量706吨，营业收入2432.46万元[1] - 2024年城市生态补水生产量1130万吨、销售量1130万吨，营业收入878.02万元[1] - 2024年结构芯材（PET）生产量5658立方米、销售量5536立方米、库存量16352立方米，营业收入1287.55万元[1] 产品均价 - 2024年7 - 9月粘胶短纤（含长丝束，不含税）均价分别为11369元/吨、11398元/吨、11546元/吨[2] - 2024年7 - 9月莱赛尔纤维（含等外品，不含税）均价分别为10403元/吨、10303元/吨、10857元/吨[2] - 2024年7 - 9月城市生态补水均价均为0.78元/立方米[3] - 2024年7 - 9月PET结构芯材均价分别为2370元/立方米、2321元/立方米、2300元/立方米[3] 采购均价及变化 - 2024年第三季度浆粕（粘胶短纤浆）采购均价960美元/吨，环比二季度增长2.13%[3] - 2024年第三季度硫酸采购均价344元/吨，环比二季度增长26.47%[3] - 2024年第三季度二硫化碳采购均价2862元/吨，环比下降4.60%[3]

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为1.74亿元人民币，同比增长99.68%[2] - 年初至报告期末营业收入为4.58亿元人民币，同比增长30.29%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为457,819,671.59元，同比增长30.3%[15] 净利润与亏损 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8903.81万元人民币，去年同期不适用[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.59亿元人民币，去年同期不适用[2] - 公司2024年前三季度净利润为-187,963,035.95元，同比亏损扩大75.1%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-159,013,558.03元，同比下降64.3%[17] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.24元/股，去年同期不适用[4] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.43元/股，去年同期不适用[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.43元，同比下降65.4%[17] 净资产收益率 - 第三季度加权平均净资产收益率为-11.73%，同比减少7.16个百分点[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-20.04%，同比减少10.42个百分点[4] 资产与负债 - 公司总资产为17.46亿元人民币，同比增长9.83%[4] - 公司2024年前三季度资产总计为1,746,062,534.10元，同比增长9.8%[13] - 公司2024年前三季度负债合计为1,033,239,120.45元，同比增长50.8%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者权益为714,593,651.37元，同比下降18.1%[14] - 公司2024年前三季度固定资产为1,015,770,101.57元，同比增长55.7%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为33,212人，前十大股东持股比例最高为35.41%[9] - 南京新工投资集团有限责任公司为公司最大股东，持股129,709,768股，占比35.41%[9] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-138,535,409.37元，同比下降27.6%[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为52,161,676.94元，同比下降13.9%[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为111,947,955.84元，同比上升98.9%[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为48,210,432.11元，同比下降6.7%[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为334,377,104.23元，同比下降7.9%[18] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为91,644,488.62元，同比上升11.3%[18] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为37,074,864.05元，同比下降2.3%[19] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为608,146,598.50元，同比增长24.0%[16] - 公司2024年前三季度研发费用为15,478,881.67元，同比增长66.5%[16] 固定资产与项目 - 公司4万吨莱赛尔项目一号生产线已达预定可使用状态，相关设备转为固定资产约4.93亿元[11] - 公司PET发泡产品销售毛利率继续下滑，生产线持续闲置，计提固定资产及在建工程减值准备3985.42万元[11] 流动资产与货币资金 - 公司货币资金从2023年底的37,536,786.19元增加至2024年9月30日的73,013,917.39元[12] - 公司应收账款从2023年底的16,084,600.73元增加至2024年9月30日的27,978,427.04元[12] - 公司存货从2023年底的138,115,380.95元减少至2024年9月30日的129,644,060.89元[12] - 公司流动资产合计从2023年底的333,600,533.41元增加至2024年9月30日的519,263,089.18元[12] - 公司其他权益工具投资从2023年底的9,876,407.10元增加至2024年9月30日的11,980,403.60元[12] 短期借款与应付账款 - 公司2024年前三季度短期借款为51,059,275.77元，同比增长32.1%[13] - 公司2024年前三季度应付账款为214,379,238.09元，同比增长75.6%[13]

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-045 南京化纤股份有限公司 关于公司控股子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第十一 届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司控 股子公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 本次计提资产减值准备的资产主要为上海越科 PET 生产设备。 根据企业会计准则的规定，公司计提了固定资产减值准备 3,985.42 万元， 影响净利润金额 3,985.42 万元；净利润影响额计入 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日损益，将减少公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日净利润 3,985.42 元，减少归属于上市公司股东的所有者权益 2,262.92 万元。 三、本次计提资产减值准备履行的审议程序 公司于 2024 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-042 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次董事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第三季度报告》； 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 10 月 24 日以电子文 档方式送达。 2、《关于公司高级管理人员 2021-2023 年度任期绩效考核结果及任期激励 的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 3、《关于公司控股子公司计提资产减值准 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2024年10月24日以电子文档方 式送达。 （三）本次监事会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-043 南京化纤股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 1、审议《公司 2024 年第三季度报告》； 公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则》的有关要求，对董事会编制的公司 2024 年第三季度报告全文及摘要进行了 严格的审核，全体监事一致认为： （1）《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-041 南京化纤股份有限公司 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）为履行环保责任，拟对公司全 资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下简称"江苏金羚"）位于江苏省盐 城市大丰区的厂区开展土壤调查与优化治理工作，以消除潜在环境影响、符合环 保要求、提升资产质量。 江苏金羚的厂区土壤调查与优化治理工作将分区、分步实施，包括划分区域、 委托第三方开展场地调查、取样、勘察检测、出具技术方案、处置、回填平整等， 并形成效果评估报告。 截止本公告披露日，本次厂区土壤调查与优化治理的部分区域的费用预计为 1746 万，此费用将计入管理费用，相应减少当期利润。其他剩余区域的优化治 理费用有待进一步勘察检测后确定。以上数据仅为初步核算数据，未经审计，具 体准确的财务数据以公司披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 关于全资子公司开展厂区土壤 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-040 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《关于修订<南京化纤股份有限公司薪酬管理制度>的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 9 月 9 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 楼 电话：025- 8679 9777 传真：025-8679 9222 邮编：210000 北京市兰台（南京）律师事务所 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京化纤股份有限公司 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《南京化纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《公司法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证 ...