公司业务与财务规划 - 公司拟开展2026年度套期保值及远期外汇业务 相关议案已获董事会通过 尚需提交股东会审议 [1] - 套期保值业务涉及氧化铝和铝 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过150.42亿元人民币 保证金占用最高额度不超过18.05亿元人民币 [1] - 远期外汇业务涉及美元、欧元等货币 预计未来12个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过7亿美元或2000万欧元或其他等值外币 [1] 公司运营与风险管理 - 公司将针对套期保值及远期外汇业务采取一系列风险控制措施 [1] - 公司将对相关业务按照会计准则进行会计处理 [1]

会议信息 - 2025年12月4日公司股东大会在乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人455人，持有表决权股份634,485,773股，占比45.2005%[3] 议案表决 - 《公司关于取消监事会并废止<公司监事会议事规则>的议案》同意票数630,579,516，比例99.3843%[4] - 《公司关于修订<公司章程>的议案》等普通决议议案获二分之一以上通过[13] - 多个修订议案同意票数比例超98%[6][7][8][9][10] 其他 - 2025年12月5日发布公告[16] - 上网公告文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[16]

会议信息 - 2025年第二次债券持有人会议召集人为董事会[4] - 会议表决方式为通讯和现场投票结合，记名表决[6] - 现场会议于2025年12月4日10点在乌鲁木齐召开[7] 参会情况 - 出席会议代表“众和转债”204,990张，占未偿还债券总数2.06%[7] 审议结果 - 审议通过《公司关于修订<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》[11] - 同意票204,990张，占出席会议有表决权债券总数100%[11] 律师见证 - 见证律师事务所为新疆天阳律师事务所，律师为李大明、常娜娜[13] - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[13]

会议信息 - 2025年11月19日发布“众和转债”2025年第二次债券持有人会议公告[9] - 2025年12月4日上午10点在乌鲁木齐开会[9] - 会议由董事会召集，经第十届董事会2025年第九次临时会审议通过[8] 参会情况 - 出席会议债券持有人及代理人1人，代表204,990张，占未偿还债券总数2.06%[10] 审议结果 - 审议通过《公司关于修订<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》[13] - 同意票数204,990张，占出席会议有效表决权债券总数100%[13]

股东大会信息 - 2025年11月19日刊登召开2025年第六次临时股东大会通知[6] - 2025年12月4日上午11时召开临时股东大会现场会议[6] 参会情况 - 455人参加，持有634,485,773股，占比45.2005%[7] - 3人参加现场会议，持有619,430,345股，占比44.1280%[9] - 452人网络投票，持有15,055,428股，占比1.0725%[9] 表决情况 - 表决9项议案，1、2项三分之二以上通过，3 - 9项过半数通过[11][12] - 现场表决监督并公布结果，律师认为程序合法有效[13][14]

股票期权注销完成情况 - 公司于2025年11月18日召开董事会和监事会会议，审议通过注销部分股票期权的议案 [1] - 注销涉及2021年激励计划首次授予股票期权第三个行权期结束后已获授但尚未行权的1,652.80万份股票期权 [1] - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交注销申请，截至目前1,652.80万份股票期权已注销完毕 [2] 激励计划状态 - 本次股票期权注销完成后，公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象人数变为0名 [2] - 注销工作完成后，持有已获授但尚未行权的股票期权数量变为0份 [2] - 本次股票期权注销对公司总股本不造成影响 [2]

股票期权注销 - 公司注销1652.80万份已获授但尚未行权的股票期权[2] - 2025年11月18日公司会议审议通过注销部分股票期权议案[2] - 本次股票期权注销对公司总股本不造成影响[3] - 注销后激励对象为0名[3] - 注销后持有已获授但尚未行权的股票期权数量为0份[3]

会议信息 - “众和转债”2025 年第二次债券持有人会议 12 月 4 日 10:00 召开[5] - 现场会议地点在新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号公司文化馆二楼会议室[4] - 会议召集人为公司董事会，表决方式为现场与通讯结合[5] 规则修订 - 公司修订《公司可转换公司债券持有人会议规则》部分条款[6] - 委派出席、列席人员及会议记录记载内容涉及董监高调整[6][7] - 规则经股东会审议通过后自可转债发行生效，赎回或转股后失效[7]

公司治理变更 - 取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，废止《公司监事会议事规则》[6] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[10] - 公司经营宗旨调整为实施创新驱动和人才强企战略，做精做强铝电子新材料产业链[11] 注册资本与股份 - 修订后公司注册资本从13.7611821亿元变为14.03712011亿元[8] - 公司股份总数为14.03712011亿股，全部为普通股股份，每股面值为人民币1元[12] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会处理董事等给公司造成损失的情况[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失提起诉讼[19] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[36] 董事会与独立董事 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[43] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得任独立董事[49] 利润分配 - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[56] - 无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[57] 通知与送达 - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[64] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[64] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营困难时可请求法院解散公司[68] 制度修订 - 2025年11月18日，第十届董事会2025年第九次临时会议审议通过多项制度修订议案[76][79][81][83][86][88]

公司治理动态 - 公司于2025年11月24日以通讯表决方式召开第十届2025年第十次董事会临时会议 [1] - 会议审议关于聘任公司财务总监的议案 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份营业收入中电子材料占比41.99% [1] - 2025年1至6月份营业收入中合金产品占比39.49% [1] - 2025年1至6月份营业收入中其他业务占比9.46% [1] - 2025年1至6月份营业收入中铝制品占比9.05% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为108亿元 [1]