监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应参会监事5名 实际参会监事5名[1] - 会议由监事会主席陈奇军主持[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要[2] - 报告符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》等规定[2] - 表决结果为5票赞成 占有效表决权的100%[2] 募集资金使用情况审议 - 审议通过2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告[3] - 表决结果为5票赞成 占有效表决权的100%[3] - 具体内容详见临2025-064号专项报告[3] 股票期权事项审议 - 审议通过关于注销部分股票期权的议案[3] - 表决结果为5票赞成 占有效表决权的100%[3] - 新疆天阳律师事务所出具专项法律意见书[3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第五次临时股东大会 召开时间为2025年9月12日11点00分 召开地点为乌鲁木齐市喀什东路18号公司文化馆二楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票起止时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30以及13:00-15:00 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] - 股东通过上海证券交易所网络投票系统可登录交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票视为全部账户投出相同意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 股权登记及出席对象 - A股股东股权登记日为2025年9月5日 登记日后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会 [4] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方法 - 自然人股东需持本人身份证及上海股票账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 法人股东需持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡及法定代表人身份证 委托代理人需额外提供由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及代理人身份证 [4] - 股东可通过传真或信函形式完成登记 [4] 联系方式及其他 - 公司联系电话为0991-6689800 传真为0991-6689882 联系人为刘建昊、朱莉敏 邮政编码为830013 [4] - 议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过 相关公告于2025年8月27日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 [2]

核心观点 - 新疆众和控股孙公司防城港中丝路新材料科技有限公司拟开展氧化铝套期保值业务 以降低氧化铝价格波动对销售利润的影响[1] 业务背景 - 防城港公司年产240万吨氧化铝项目预计2026年上半年投产并实现销售[1] - 氧化铝销售价格波动会增加产品销售利润不确定性 对公司生产经营产生不利影响[1] 交易细节 - 预计未来12个月套期保值任一交易日保证金占用最高额度不超过11.52亿元 可循环使用[2] - 任一交易日持有的套期保值最高合约价值不超过96亿元[2] - 预计未来12个月卖出氧化铝套期保值数量不超过240万吨 原则上套期保值持仓数量不超过销售量[2] - 资金来源为自筹自有资金 不涉及募集资金[2] - 交易品种为氧化铝 交易工具包括期货 期权及其组合等[2] - 交易场所限于合法运营的期货交易所 商品交易所和合法运营的大型券商 银行等[2] - 交易期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议日止 且不超过12个月[2] 审议程序 - 2025年8月19日公司董事会审计委员会审议通过相关议案及可行性分析报告[3] - 2025年8月26日公司董事会审议通过该议案 尚需提交股东大会审议[3] 业务目的 - 开展套期保值业务旨在规避产品价格波动风险 稳定利润水平[3] - 将根据相关会计准则进行会计处理[3]

激励对象行权情况 - 2022年为330名激励对象办理行权，可行权数量1318.50万份，占股本总额0.98%[7] - 2023年为413名激励对象办理行权，可行权数量1534.40万份，占股本总额1.14%[11] - 2024年11月26日为308名激励对象办理1652.80万份股票期权行权，占股本总额1.20%[17] 股票授予情况 - 2023年1月4日向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价5.40元/股[8] - 2023年1月4日向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价9.43元/份[8] 股票回购注销情况 - 2022年12月30日回购注销限制性股票40,000股，回购价4.91元/股，注销股票期权120,000份[8] - 2023年12月22日回购注销298,000股限制性股票，首次授予部分回购价4.63元/股，预留授予部分5.12元/股[12] - 2024年3月28日回购注销28,000股限制性股票，回购价4.68元/股，注销56,000份股票期权[13] - 2024年5月16日回购注销35,000股限制性股票，回购价5.12元/股，注销70,000份股票期权[14] - 2024年11月4日回购注销485,000股限制性股票，首次授予部分回购价4.39元/股，预留授予部分4.93元/股[16] 股票期权注销情况 - 2023年注销股票期权676,000份[11] - 2023年12月9日注销已到期未行权的1318.50万份股票期权[12] - 2024年9月24日注销3,556,000份股票期权[16] - 2025年4月2日注销1278.90万份股票期权[17] - 截至2025年6月28日，236.00万份预留授予股票期权到期未行权将被注销[20] 影响说明 - 本次股票期权注销对公司财务和经营无重大影响，不损害股东利益[21]

激励计划授予 - 2021年11月15日向340名激励对象授予2225万股限制性股票，授予价5.05元/股，授予4459万份股票期权，行权价10.09元/份[13] - 2022年6月29日向101名激励对象授予275万股限制性股票，授予价5.40元/股，授予541万份股票期权，行权价9.43元/份[14] - 2023年向98名激励对象授予266万股限制性股票，授予价5.40元/股，向99名激励对象授予527万份股票期权，行权价9.43元/份[17] 登记与行权 - 2021年12月3日，限制性股票登记数量2150.80万股、股票期权登记数量4407.00万份[14] - 2022年为330名激励对象办理行权，可行权数量1318.50万份，占股本总额0.98%[17] - 2023年为413名激励对象办理行权，可行权数量1534.40万份，占股本总额1.14%[21] - 2024年可行权数量1652.80万份，占股本总额1.20%[27] 回购注销 - 2022年回购注销40000股限制性股票，注销120000份股票期权[17] - 2023年注销已到期未行权的1318.50万份股票期权，回购注销298000股限制性股票[21] - 2024年回购注销28000股限制性股票，注销56000份股票期权[22] - 2024年拟回购注销121名激励对象限制性股票48.50万股、注销股票期权355.60万份[26] - 2024年已注销355.60万份股票期权，回购注销限制性股票48.50万股[27] - 2025年注销已到期未行权的1278.90万份股票期权[28] 价格调整 - 2021年度利润分配后，首次授予限制性股票回购价为4.91元/股，首次授予股票期权行权价由10.09元/份调整为9.90元/份[16] - 2022年度权益分派后，首次授予部分股票期权行权价由9.90元/份调整为9.55元/份，预留授予部分由9.43元/份调整至9.08元/份[18] - 2024年首次授予限制性股票回购价调整为4.51元/股，实际支付回购价款（含利息）为4.68元/股[22] - 2024年拟实施2023年度权益分派，首次授予限制性股票回购价调整为4.39元/股、预留部分为4.93元/股，首次授予股票期权行权价由9.55元/份调整为9.43元/份、预留部分由9.08元/份调整至8.96元/份[25] - 2025年首次授予股票期权行权价由9.43元/股调整为9.16元/份、预留部分由8.96元/份调整至8.69元/份[28] 解除限售与行权条件 - 符合解除限售条件的激励对象共392名，首次授予部分解除限售数量为809.52万股、预留授予部分为119.00万股[26] - 符合股票期权行权条件的激励对象共398人，首次授予部分行权数量为1652.80万份，预留授予部分为236.00万份[26] 行权期情况 - 2021年激励计划预留授予部分第二个行权期可行权激励对象为90名，可行权数量为236.00万份，行权期为2024年10月18日至2025年6月28日[33] - 截至2025年6月28日，2021年激励计划预留授予股票期权第二个行权期结束，90名激励对象未行权，未行权数量236.00万份将注销[29][30][33]

财务表现 - 报告期实现营业收入40.03亿元 同比增长10.95% [1] - 归属上市公司股东的净利润3.91亿元 同比下降38.48% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3.71亿元 同比下降36.41% [1] - 基本每股收益0.2835元 [1]

公司治理 - 公司第十届第三次董事会会议于2025年8月26日在公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开 [1] - 会议审议了《公司关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：电子材料占比42.53%，合金产品占比38.43%，其他业务占比10.42%，铝制品占比8.62% [1] - 截至发稿时公司市值为110亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司"涨"声一片 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 [1]

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-067 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 ●交易工具：期货、期权及其组合等。 ●交易场所：只限于合法运营的期货交易所、商品交易所和合法运营的大型 券商、银行等。 关于控股孙公司开展套期保值业务的公告 ●交易金额：预计未来 12 个月套期保值任一交易日保证金占用最高额度不 超过 11.52 亿元，在此额度范围内，可以循环使用；预计未来 12 个月任一交易 日持有的套期保值最高合约价值不超过 96 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●已履行的审议程序：2025 年 8 月 26 日，公司第十届董事会第三次会议审 议通过了《公司关于控股孙公司开展套期保值业务的议案》、《公司关于控股孙公 司开展套期保值业务的可行性分析报告》，本次套期保值事项尚需提交公司股东 重要内容提示： 1 ●交易目的：公司控股孙公司 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-064 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 2025 年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445 号），新疆众和股份有限公司（以下简 称"公司"或"新疆众和"）向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收 市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优 先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行， 共计发行 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,375,000,000 ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2025-068 新疆众和股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...