石墨烯项目进展 - 石墨烯相关项目仍处于中试阶段 [2] 对外投资情况 - 持有成都富江工业股份有限公司5%股权 [2] - 不直接参与成都富江工业股份有限公司生产经营管理 [2]

研发投入 - 2024年度研发投入金额为5.96亿元 [1] - 研发投入占营业收入比例为8.14% [1] - 研发投入占比处于合理区间 [1] 业务规划 - 目前没有收购铝土矿的计划 [1]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月18日发行可转换公司债券，总额137,500万元（13.75亿元），期限6年（2023年7月18日至2029年7月17日）[1] - 可转债票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[1] - 可转债于2023年8月14日在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，代码110094[2] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日（2024年1月24日）起至到期日止[2] - 初始转股价8.20元/股，后因触发修正条款调整为6.92元/股，再因2024年权益分派调整为6.65元/股[2] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日，票面利率0.4%，每张面值100元可转债派息0.40元（含税）[4] - 付息方式为每年付息一次，付息债权登记日为2025年7月17日，除息日和兑息日均为2025年7月18日[3][4] 付息对象及方法 - 付息对象为截至2025年7月17日上交所收市后登记在册的全体债券持有人[4] - 付息通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理兑付，资金划转至持有人对应的券商账户[4][5] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税，实际每张债券派息0.32元（税后）[5] - 居民企业自行纳税，非居民企业（含QFII/RQFII）暂免企业所得税，均按0.40元/张派息[5][6] 相关机构 - 发行人为新疆众和股份有限公司，保荐人及受托管理人为国信证券，托管人为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[7]

可转债发行 - 2023年7月18日发行1375万张可转换公司债券，总额137500.00万元，期限6年[4] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4] 转股信息 - “众和转债”2024年1月24日起可转股，初始转股价8.20元/股，最新6.65元/股[5] 付息情况 - 本次为第二年付息，计息期2024年7月18日至2025年7月17日，票面利率0.40%[11] - 付息债权登记日2025年7月17日，除息日和兑息日2025年7月18日[4][12] - 个人投资者每张实际派息0.32元（税后），企业按规定派息[15][16][17] - 公司兑息日前2个交易日划付利息，委托中登上海分公司兑付、兑息[13][14]

股权激励计划实施情况 - 公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及相关议案，包括考核办法和激励对象名单核实等事项 [1] - 第八届监事会2021年第三次临时会议审议通过了激励计划草案及授权董事会办理相关事宜的议案 [1] - 第七次会议审议通过了首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期条件成就的议案 [1] 股票期权行权基本情况 - 首次授予第三期可行权数量为1,652.80万份，行权期为2024年11月29日至2025年11月14日 [2] - 预留授予第二期可行权数量为236.00万份，行权期为2024年10月18日至2025年10月17日 [2] - 2025年第二季度期间，首次授予和预留授予均未有激励对象行权，行权数量为0股，占可行权总量的0% [3][4] 行权股票来源及上市安排 - 行权股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股 [4] - 行权所得股票可于行权日后的第二个交易日（T+2日）上市交易 [3][4] 激励对象及行权人数 - 首次授予第三个行权期可行权人数为308人，预留授予第二个行权期可行权人数为90人 [4] - 截至2025年6月30日，两个行权期均未有激励对象行权 [4] 股本结构变动情况 - 本次行权未导致股本结构变化，无限售条件股份数量由1,376,187,708股增至1,403,711,261股，主要由于可转债转股增加27,523,553股 [6] - 本次股份变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [6] 募集资金及财务影响 - 本次行权获得募集资金0.00元，对公司最近一期财务报告未构成影响 [6]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计共有3.80655亿元"众和转债"转换为公司股票，累计转股数量为5453.2406万股，占转股前公司已发行股份总额的4.04% [1] - 尚未转股的"众和转债"金额为9.94345亿元，占可转债发行总额的72.32% [1][3] - 2025年第二季度期间，共有1.90512亿元"众和转债"转换为公司股票，转股数量为2752.3553万股，占转股前公司已发行股份总额的2.04% [1][2] 可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月18日发行1375万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.75亿元 [2] - 可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交易，债券简称"众和转债"，债券代码"110094" [2] - "众和转债"转股期为2024年1月24日至债券到期日 [2] 股本变动情况 - 2025年第二季度转股后，公司无限售条件流通股由13.76187708亿股增至14.03711261亿股，总股本同步增加2752.3553万股 [3] - 本次股份变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [3] 股东持股变化 - 特变电工股份有限公司持股数量由4.89116524亿股增至5.16639644亿股，持股比例由35.54%上升至36.81% [3]

可转债情况 - 2023年7月18日发行可转换公司债券，总额137,500.00万元[4] - 2023年8月14日起在上交所挂牌交易[4][5] - “众和转债”转股期为2024年1月24日至2029年7月17日[5] 转股情况 - 2025年4 - 6月，190,512,000元“众和转债”转股，形成股份27,523,553股，占转股前2.04%[3][6] - 截至2025年6月30日，累计380,655,000元转股，形成股份54,532,406股，占转股前4.04%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额994,345,000元，占总额72.32%[3][6] 股份变动 - 2025年3 - 6月，无限售条件流通股从1,376,187,708股增至1,403,711,261股[8] - 2025年3 - 6月，总股本从1,376,187,708股增至1,403,711,261股[8] 股东情况 - 特变电工变动前持股489,116,524股，持股比35.54%，变动后持股516,639,644股，持股比36.81%[9] 其他 - 本次股份变动不导致控股股东、实际控制人变化[8]

行权情况 - 2025年Q2行权并完成过户登记0股，累计行权0股，占比0%[4] - 首次授予第三期可行权1652.80万份，预留授予第二期可行权236.00万份[5] - 2025年Q2无激励对象行权[7][9] 股权结构 - 截至2025年6月30日，控股股东持股516639644股，比例36.81%[14] - 云南博闻科技截至6月30日持股数量不变，比例6.65%[16] 股份变动 - 3月31日至6月30日，无限售条件股份从1376187708股增至1403711261股[15] 其他 - 本次行权获募集资金0元，对财报无影响[18] - 行权股票来源为定向发行A股[7] - 激励计划自主行权，T+2日上市交易[4][10] - 本次变动不影响控股东和实控人[13]

会议情况 - 公司于2025年6月23日发第十届董事会2025年第六次临时会议通知，26日通讯表决召开[3] - 会议应参会董事11名，实际收到有效表决票11份[3] 议案审议 - 审议通过交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司增资议案，同意票占比100%[4] - 审议通过公司开展铸造铝合金套期保值业务议案，同意票占比100%[4] - 审议通过公司开展铸造铝合金套期保值业务可行性分析报告，同意票占比100%[6]

产能情况 - 公司铸造铝合金产能为6万吨/年[1] 套期保值 - 预计未来12个月套期保值数量不超过4万吨[2] - 套期保值业务工具含铸造铝合金期货、期权及其组合等[3] - 业务场所限于合法运营的期货交易所和大型券商、银行等[3] - 投入资金为自有资金，任一交易日保证金占用最高额度不超1亿[4] - 任一交易日持有的套期保值最高合约价值不超8亿[5] - 业务期限为自议案通过之日起12个月内[6] 风险与应对 - 套期保值存在价格波动等风险[7][8][9] - 公司按制度交易，加强资金管理和风险防控[10] 会计处理 - 公司依据相关会计准则对套期保值业务进行会计处理[13]