业绩总结 - 2024年公司实现营业收入72.15亿元，同比减少20.37亿元；归属于母公司净利润 -29.18亿元，同比减亏10.29亿元[12] - 2024年末总资产422.40亿元，比上年末减少33.21亿元；总负债388.77亿元，比上年末增加2.79亿元；资产负债率92.04%，比上年末增加7.32个百分点[45][46] - 2024年加权平均净资产收益率为 -67.87%，同比减少16.44个百分点[45] - 2025年预算营业收入121.42亿元，较2024年实际增长68.29%；归属于母公司的净利润2.53亿元，较2024年实际增长108.68%[51] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年监事会重点加强财务管理和内部控制监督[39] - 2025年计划营业收入121.4165亿元，营业成本88.0945亿元，归属净利润2.5322亿元[149] 新产品和新技术研发 - 2024年连翘苷项目获II期临床总结报告，启动III期临床试验；H5N1人用禽流感疫苗项目处II期临床试验前准备阶段；奥美沙坦酯项目获药品注册证书，塞来昔布项目完成BE试验及注册申报材料准备[121] 市场扩张和并购 - 医药产业与吉林省净发集团开展供应链整合战略，正与华润医药洽谈合作[22] - 公司拟将持有的东北证券20.81%股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司，9%股份出售给长春市金融控股集团有限公司或其指定下属子公司[140] 其他新策略 - 吉林大药房力争实现门店租金整体下降10%[22] - 地产产业依据政策加快存量土地变现及库存房源清盘[22] - 公司推进金融股权转让，开展资本运营改善资产负债结构[26] - 公司对所属子公司实施“一企一策”分类治理[26] - 公司采取措施完成“三清”工作目标，推进建材闲置资产盘活等[28]

战略合作签约 - 亚泰集团与玄风科技签署战略合作协议 双方董事长及高管出席签约仪式 [1] - 玄风科技是全球垂直轴微风发电领域领跑者 业务遍及10余个国家 在中美德设立3大研发中心 中国设有1000多个服务点 [1] - 合作原则为"立足长远 互惠互利 合作共赢 共同发展" 将围绕业务链开展全方位深层次合作 [1] 合作业务方向 - 共同发展风光电储充全链条新能源业务 改造亚泰建材生产基地实现低碳运营降本增效 协同推广新能源产品与服务 [2] - 深化电源管理集成电路合作 打造电源电子半导体创新科技赛道 [2] - 结合亚泰医药资源开发生物芯片科技项目 推动精准医疗检测应用 [2] - 建立定期交流机制 搭建信息共享平台 实现资源共享 [2] 公司产业布局 - 亚泰集团形成建材 地产 医药为主 涉足能源 商贸 金融投资的产业格局 [2] - 建材产业涵盖6大业态 推进循环经济和数智化发展 "亚泰建材商城"上线百余品种 [2] - 地产产业形成开发 建筑 物业一体化产业链 布局全国并探索数字化转型 [3] - 医药产业构建完整大健康产业链 拥有7家智能生产企业 近百个在产品种 两大零售终端和近百家医疗机构 [3] 合作背景与展望 - 玄风科技拥有20余年微风发电技术积累 在美实现德国技术迭代 [3] - 亚泰集团具备属地资源和渠道优势 双方可在建材 医药 商业等多领域深度合作 [3] - 亚泰集团5月30日成立新能源投资公司 注册资本2000万元 聚焦新兴能源技术研发 [4]

担保情况 - 公司为多家子公司提供担保，本次担保金额总计约36.735亿元，已实际担保余额约74.24亿元[3][5][7][8][9] - 公司为吉林亚泰制药等提供连带责任保证及股权质押担保等[15] - 吉林大药房等为农民工工资保证金银行保函反担保465.9209万元[17] - 担保生效后公司及控股子公司累计担保金额为1513625.87万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的544.32%[58] 业绩情况 - 2024年吉林大药房总资产64.81亿元，营收13.54亿元，净利润 - 4249.35万元[18] - 2025年1 - 3月吉林龙鑫药业营收2895.95万元，净利润 - 2.92万元[19] - 2024年吉林省东北亚药业营收1.51亿元，净利润 - 1255.44万元[20] - 2025年1 - 3月亚泰长白山医药保健营收467.73万元，净利润 - 55.08万元[22] - 2024年亚泰建材集团营收32.48亿元，净利润 - 12.26亿元；2025年1 - 3月营收2.66亿元，净利润 - 2225.91万元[29] - 2024 - 2025年3月多家子公司如吉林亚泰水泥等呈现不同的资产、营收和净利润情况[30][31][33][38][41][44] 资产负债情况 - 吉林大药房2024年末资产负债率91.86%，2025年3月末92.70%[45][47] - 吉林龙鑫药业2024年末资产负债率73.04%，2025年3月末73.99%[45] - 吉林省东北亚药业2024年末资产负债率67.80%，2025年3月末67.91%[47] - 亚泰长白山医药保健2024年末资产负债率56.10%，2025年3月末56.38%[47] - 吉林亚泰超市2024年末资产负债率96.83%，2025年3月末97.17%[47] - 亚泰医药集团2024年末资产负债率79.16%，2025年3月末79.32%[47] - 亚泰建材集团2024年末资产负债率71.78%，2025年3月末73.10%[47] - 吉林亚泰水泥2024年末资产负债率72.10%，2025年3月末72.99%[47] - 吉林亚泰建筑工程2024年末资产负债率80.33%，2025年3月末82.24%[47] 其他 - 公司2025年第七次临时董事会会议全体董事一致通过担保议案[57]

融资授信 - 公司及子公司拟调整和补充在吉林银行融资期限等事项，多家子公司申请综合授信，金额 0.6 亿 - 13.32 亿不等，期限不超 3 年[3] - 吉林亚泰制药申请固定资产借款余额 1.3 亿，期限 3 年；吉林大药房另申请综合授信 3 亿，期限不超 3 年；沈阳亚泰吉盛申请借款 1.8 亿，期限不超 3.5 年[5] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，因公司董事高文涛任吉林银行董事，不构成重大资产重组，需提交股东大会审议[5] 公司业绩 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 42239691474.42 元，负债 38876726266.20 元，归属上市公司股东权益 2780761093.86 元，营收 7214631554.39 元，净利润 - 2917961096.59 元[11] - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司总资产 42194680696.60 元，负债 39512503285.29 元，归属上市公司股东权益 2222667052.15 元，1 - 3 月营收 1026176214.11 元，净利润 - 468952958.90 元[11] 子公司业绩 - 截至 2025 年 3 月 31 日，吉林省亚泰医药物流总资产 6170274113.27 元，负债 6118614566.69 元，净资产 51659546.58 元，1 - 3 月营收 186757684.57 元，净利润 - 2657451.02 元[15] - 截止 2024 年 12 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产 175.34 亿元，总负债 125.86 亿元，净资产 49.48 亿元，2024 年营业收入 32.48 亿元，净利润 - 12.26 亿元[18] - 截止 2025 年 3 月 31 日，亚泰建材集团有限公司总资产 175.82 亿元，总负债 128.53 亿元，净资产 47.29 亿元，2025 年 1 - 3 月营业收入 2.66 亿元，净利润 - 2.23 亿元[18] - 截止 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产 60.88 亿元，总负债 43.89 亿元，净资产 16.98 亿元，2024 年营业收入 9.17 亿元，净利润 - 2.29 亿元[19] - 截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产 61.41 亿元，总负债 44.83 亿元，净资产 16.59 亿元，2025 年 1 - 3 月营业收入 0.71 亿元，净利润 - 0.43 亿元[20] - 截止 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产 14.49 亿元，总负债 11.95 亿元，净资产 2.54 亿元，2024 年营业收入 1.80 亿元，净利润 - 0.42 亿元[23] - 截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产 18.74 亿元，总负债 16.28 亿元，净资产 2.46 亿元，2025 年 1 - 3 月营业收入 0.08 亿元，净利润 - 0.08 亿元[23] - 截止 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产 38.83 亿元，总负债 31.20 亿元，净资产 7.64 亿元，2024 年营业收入 5.25 亿元，净利润 - 0.91 亿元[28] - 截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰建筑工程有限公司总资产 41.88 亿元，总负债 34.44 亿元，净资产 7.44 亿元，2025 年 1 - 3 月营业收入 0.67 亿元，净利润 - 0.20 亿元[28] - 截止 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰制药总资产 493552166.32 元，总负债 227048106.98 元，净资产 266504059.34 元，2024 年营收 24890842.33 元，净利润 - 11808251.06 元[33] - 截止 2025 年 3 月 31 日，吉林亚泰制药总资产 488856600.34 元，总负债 221539800.38 元，净资产 267316799.96 元，2025 年 1 - 3 月营收 19325138.90 元，净利润 812740.62 元[33] - 截止 2024 年 12 月 31 日，沈阳亚泰吉盛房地产总资产 1101482308.30 元，总负债 572390840.33 元，净资产 529091467.97 元，2024 年营收 384912858.56 元，净利润 - 62029354.80 元[34] - 截止 2025 年 3 月 31 日，沈阳亚泰吉盛房地产总资产 1093113348.26 元，总负债 563162474.39 元，净资产 529950873.87 元，2025 年 1 - 3 月营收 36604802.35 元，净利润 859405.90 元[34] 股权结构 - 公司间接持有吉林省亚泰医药物流 76.31%股权，直接持有吉林大药房 76.31%股权[14][16] - 公司持有吉林亚泰制药股份有限公司 61.36%股权[32] - 沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司是公司全资子公司[34] 交易进展 - 本次交易于 2025 年 5 月 27 日经独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过[36] - 本次交易于 2025 年 5 月 29 日经公司 2025 年第七次临时董事会审议通过[36] - 本次交易尚须提交股东大会审议[36]

市场扩张和并购 - 2024年3月27日拟将东北证券20.81%股份售予长发集团，9%售予长春市金控或其指定下属子公司[3] - 本次出售构成重大资产重组[3] - 交易尚处筹划阶段，需履行决策和审批程序，存在不确定性[6]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月20日14点在亚泰会议中心召开[5] - 网络投票起止时间为2025年6月20日，交易系统投票时间分三段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理[23] 议案情况 - 会议审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、8、9号议案[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为8号议案，关联股东为长春市国资委和长春城投[12][14] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月13日，登记在册A股股东有权出席[18] - 参会确认登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[20] - 登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心[22] 其他信息 - 董事会公告日期为2025年5月30日[24] - 委托代表出席日期为2025年6月20日[26] - 委托人应在委托书中选择“同意”“反对”或“弃权”意向[30]

授信与借款 - 公司拟在中国光大银行长春分行申请不超11.07亿元综合授信，期限1年[2] - 公司拟在长春发展农村商业银行申请2.64亿元流动资金借款，期限3年[2] - 公司拟在中国工商银行长春二道支行申请1.3亿元流动资金借款，期限1年[3] - 公司拟在吉林省建融投资集团申请1亿元委托借款，期限3个月[3] - 公司拟在吉林银行申请8.3亿元综合授信，期限不超3年[4] - 吉林大药房药业拟在吉林银行申请3亿元综合授信，期限不超3年[4] - 多家子公司拟在吉林银行分别申请不同额度综合授信，期限不超3年[5] 担保事项 - 公司为吉林大药房药业等多家公司不同额度授信或借款提供连带责任保证[8][9][10][11] - 吉林亚泰恒大装饰等公司为吉林亚泰建筑工程有限公司农民工工资保证金银行保函反担保提供连带责任保证[11] 担保金额与表决结果 - 担保生效后，公司及控股子公司担保金额累计1513625.87万元，占2024年12月31日经审计归母净资产544.32%[11] - 相关担保议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票[12]

关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见 股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第六次临时董事会审议通过召开第五次临时股东大会的决议，会议定于2025年5月26日召开 [1] - 会议通知通过《上海证券报》等四大证券报及上交所网站公告，列明召集人、时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为交易时段（9:15-11:30），现场会议于15点在亚泰会议中心召开，由董事长陈铁志主持 [2] - 召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] 出席会议人员资格 - 股权登记日为2025年5月19日，出席对象为登记在册股东或其代理人 [3] - 实际出席股东及代理人共860人，代表有表决权股份783,775,060股（占总股本24.2493%），其中现场出席4人代表股份496,374,400股（15.3574%），网络投票856人代表股份287,400,660股（8.8919%） [3] - 公司部分董事、监事及高管列席会议，人员资格符合法规要求 [3] 议案表决结果 - 现场会议以记名投票逐项表决，网络投票结果由上交所统计，合并统计后三项议案均获通过 [4] - 通过议案包括：为子公司银行授信提供担保、为关联方敞口授信提供担保、综合授信担保暨关联交易议案 [4] - 表决程序及结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、议案表决均合法有效 [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月26日在亚泰会议中心会议室召开 [1] - 会议由董事会召集 董事长陈铁志主持 部分董事 监事和高级管理人员列席 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **议案1**：关于为吉林亚泰集团建材投资有限公司申请综合授信提供担保的议案 - A股股东同意票数776,943,981股 占比99.1284% 反对票数6,327,379股 占比0.8072% 弃权票数503,700股 占比0.0644% [1] - **议案2**：关于为吉林亚泰集团水泥销售有限公司申请的敞口授信提供担保的议案 - A股股东同意票数766,181,447股 占比97.7552% 反对票数17,076,713股 占比2.1787% 弃权票数516,900股 占比0.0661% [1] - **议案3**：关于为吉林亚泰超市有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案 - A股股东同意票数765,841,147股 占比97.7118% 反对票数16,723,013股 占比2.1336% 弃权票数1,210,900股 占比0.1546% [1] - **议案4**：关于为吉林亚泰超市有限公司等在吉林银行股份有限公司授信提供担保暨关联交易的议案 - 5%以下股东同意票数279,467,226股 占比97.1458% 反对票数6,965,846股 占比2.4214% 弃权票数1,245,000股 占比0.4328% [2] 律师见证意见 - 律师事务所确认股东大会召集召开程序合法有效 出席会议人员资格及表决程序符合法律法规 [2][3]

股东大会信息 - 2025年05月26日在亚泰会议中心会议室召开[2] - 860名股东和代理人出席，持有表决权股份783,775,060股，占24.2493%[2] 人员出席情况 - 13名在任董事出席11人，7名在任监事出席5人[3] 议案表决情况 - 公司在吉林银行申请综合授信议案A股同意票数776,943,981，占比99.1284%[4] - 为吉林亚泰水泥在浦发银行申请敞口授信担保议案A股同意票数765,841,147，占比97.7118%[5] - 为吉林亚泰超市在吉林银行申请综合授信担保议案A股同意票数775,564,214，占比98.9523%[5] - 5%以下股东对公司在吉林银行申请综合授信议案同意票数280,846,993，占比97.6254%[5] - 5%以下股东对为吉林亚泰超市在吉林银行申请综合授信议案同意票数279,467,226，占比97.1458%[6] 会议合法性 - 律师见证股东大会召集召开及表决程序合法有效[6]