证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-123号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第十次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025年12月26日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 一、会议召开和出席情况 本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会 议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事7人，出席6人，冯伟杰先生因工作原因缺席； 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于修订 ...

大成 DENTONS 第十次临时股东大会的法律意见书 大成(顾)字[2025]第 296-4 号 致:吉林亚泰(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求, 北京大成(长春)律师事务所(以下简称"本所") 接受吉林 亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2025 年第十次临时股东大会(以下简称"本次股东会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-123 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第十次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 702 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 690,400,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.3603 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 ( ...

综合行业资金流向排名 沪指12月25日上涨0.47%，申万所属行业中，今日上涨的有25个，涨幅居前的行业为国防军工、轻工制 造，涨幅分别为2.91%、1.59%。跌幅居前的行业为综合、有色金属，跌幅分别为1.12%、0.77%。综合 行业位居今日跌幅榜首位。 资金面上看，两市主力资金全天净流出181.29亿元，今日有8个行业主力资金净流入，汽车行业主力资 金净流入规模居首，该行业今日上涨1.46%，全天净流入资金27.47亿元，其次是机械设备行业，日涨幅 为1.51%，净流入资金为18.62亿元。 主力资金净流出的行业有23个，电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金61.23亿元，其次 是有色金属行业，净流出资金为41.35亿元，净流出资金较多的还有通信、商贸零售、计算机等行业。 综合行业今日下跌1.12%，全天主力资金净流出3.74亿元，该行业所属的个股共15只，今日上涨的有6 只；下跌的有6只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有4只，净流入资金居首的是南 京新百，今日净流入资金1484.88万元，紧随其后的是亚泰集团、宁波联合，净流入资金分别为471.12万 元、324.42万元。综 ...

公司股价表现 - 中国建材(03323)股价午前上涨超过4%，截至发稿时上涨4.06%，报5.13港元，成交额为5262.31万港元 [1] 战略合作与业务拓展 - 中国建材集团董事长周育先会见亚泰集团董事长陈铁志，表示双方可持续深化产业协同 [1] - 中国建材愿为亚泰集团提供基础建材转型升级系统化解决方案，并积极拓展新材料等新合作领域 [1] - 双方计划携手开发海外市场 [1] 内部调研与战略方向 - 中国建材集团董事长周育先调研中材国际所属中材海外，听取其工作汇报 [1] - 中材国际董事长汇报了公司“十五五”战略发展规划以及绿能业务、矿业开发等产业发展情况 [1] - 广发证券认为，此次调研体现公司预期有望发力矿业开发、绿能业务，强化落实外延式发展战略 [1] - 广发证券表示，未来相关业务发展有望增厚公司利润，助力价值重塑 [1]

公司股价与市场表现 - 中国建材股价午前上涨超过4%，截至发稿时涨幅为4.06%，报5.13港元，成交额为5262.31万港元 [1] 战略合作与业务拓展 - 中国建材集团董事长周育先会见亚泰集团董事长陈铁志，表示双方可持续深化产业协同 [1] - 中国建材愿为亚泰集团提供基础建材转型升级系统化解决方案，并积极拓展新材料等新合作领域 [1] - 双方计划携手开发海外市场 [1] 集团内部调研与战略方向 - 集团董事长周育先调研中材国际所属的中材海外，听取其工作汇报 [1] - 听取了中材国际关于“十五五”战略发展规划以及绿能业务、矿业开发等产业发展情况的补充汇报 [1] - 广发证券表示，本次调研体现公司预期有望发力矿业开发、绿能业务，强化落实外延式发展战略 [1] - 未来相关业务发展有望增厚公司利润，助力价值重塑 [1]

公司股东大会安排 - 亚泰集团定于2025年12月26日召开2025年第十次临时股东大会 [1]

担保情况 - 为两子公司分别提供1.5亿应收账款保理业务连带责任保证[2][3][9] - 亚泰医药物流实际担保余额5995万元，物资贸易7600万元[2] - 担保已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额15.0835839亿元，占净资产比例542.43%[6] - 亚泰医药物流2025年1 - 9月净利润 - 685.60万元[7] - 物资贸易2025年1 - 9月净利润 - 971.10万元[8] 股权结构 - 亚泰医药物流由吉林大药房100%持股，注册资本3亿[7] - 物资贸易公司持股99.90%，子公司持股0.10%，注册资本1.001亿[7]

子公司情况 - 吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司注册资本1000万元[3] - 2024年末总资产9926180.66元，负债0，净资产9926180.66元，净利润 -7073.05元[4] - 2025年9 - 9月总资产9926175.70元，负债0，净资产9926175.70元，净利润 -4.96元[4] 决策相关 - 2025年12月19日董事会通过注销子公司议案[2] - 注销因无实质业务，为优化资源、降成本[5] - 注销后合并报表范围变，对资产和经营无实质影响[6]

关联交易情况 - 2025年12月19日审议通过新增日常关联交易议案[4] - 拟新增与长春润德资产运营管理有限公司交易13700万元[6] - 新增后全年关联交易额度为33700万元[7] 交易相关方 - 长春润德资产运营管理有限公司注册资本5000万元[6] - 长春润德实业与投资集团分别持股51%、49%[6] 交易说明 - 新增交易无需提交股东大会审议[3] - 遵循自愿等原则，价格参考市场价格[8]