参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为804人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为783,710,705股，占公司有表决权股份总数的24.2473%[3] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告同意票数776,297,293，占比99.0540%[4] - 公司2024年度监事会工作报告同意票数776,250,893，占比99.0481%[4] - 公司2024年度财务决算报告同意票数764,984,626，占比97.6105%[6] - 公司2025年度财务预算报告同意票数776,249,593，占比99.0479%[6] - 公司2024年年度报告及其摘要同意票数764,977,926，占比97.6097%[7] - 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案同意票数775,735,580，占比98.9823%[7] - 关于公司2025年度日常关联交易的议案同意票数280,000,687，占比97.3530%[8] - 为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行申请授信担保同意票数774,414,375，占比98.8138%[8] - 议案10.08 A股同意票数764,688,708，比例97.5728%，反对票数18,669,996，比例2.3822%，弃权票数352,001，比例0.0450%[12] - 议案10.09 A股同意票数764,374,508，比例97.5327%，反对票数18,981,496，比例2.4220%，弃权票数354,701，比例0.0453%[12] - 议案10.10 A股同意票数764,336,395，比例97.5278%，反对票数18,977,996，比例2.4215%，弃权票数396,314，比例0.0507%[13] - 议案10.11 A股同意票数764,624,595，比例97.5646%，反对票数18,716,296，比例2.3881%，弃权票数369,814，比例0.0473%[13] - 议案10.12 A股同意票数774,115,530，比例98.7756%，反对票数9,227,861，比例1.1774%，弃权票数367,314，比例0.0470%[14] - 议案10.13 A股同意票数774,174,762，比例98.7832%，反对票数9,037,429，比例1.1531%，弃权票数498,514，比例0.0637%[14] - 议案10.14 A股同意票数773,965,362，比例98.7565%，反对票数9,230,929，比例1.1778%，弃权票数514,414，比例0.0657%[14] - 议案5，5%以下股东同意票数279,823,105，比例97.2912%，反对票数7,277,711，比例2.5303%，弃权票数512,901，比例0.1785%[17] - 议案8，5%以下股东同意票数280,000,687，比例97.3530%，反对票数7,131,329，比例2.4794%，弃权票数481,701，比例0.1676%[17] - 议案9，5%以下股东同意票数278,299,537，比例96.7615%，反对票数8,723,429，比例3.0330%，弃权票数590,751，比例0.2055%[17]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年6月20日召开[2][3] - 网络投票时间为2025年6月20日多个时段[3] - 现场会议时间为2025年6月20日14点[3] - 股权登记日为2025年6月13日[4] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人804人，持股783,710,705股，占比24.2473%[4] - 出席现场会议股东及代理人5人，持股496,390,131股，占比15.3579%[4] - 通过交易系统投票股东799人，持股287,320,574股，占比8.8894%[5] 会议结果 - 股东大会审议通过多项议案[6][7][8] 会议合法性 - 会议召集、召开程序合法有效[2][4][9] - 出席会议人员资格及表决程序、结果合法有效[5][8][9]

关联交易概述 - 公司继续在中国工商银行长春二道支行申请流动资金借款3190万元，由长春市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证 [1] - 吉林亚泰房地产开发有限公司向担保方提供连带责任保证，并以名下位于长春市南关区重庆路618号的不动产作为抵押担保 [1] - 业务期限以具体合同为准 [1] - 因公司董事高文涛担任长春市金融控股集团董事长，且担保方为其子公司，本次交易构成关联交易 [1][2] 关联方信息 - 长春市中小企业融资担保有限公司为有限责任公司，注册资本6.95亿元，成立于1999年6月18日 [2] - 经营范围包括借款类担保、发行债券担保及其他融资担保业务 [2] - 长春市金融控股集团间接持有其100%股权，为公司实际控制人 [2] 融资申请人财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产422.40亿元，总负债388.77亿元，归属于上市公司股东净利润-29.18亿元（经审计） [4] - 截至2025年3月31日，公司总资产421.95亿元，总负债395.13亿元，归属于上市公司股东净利润-4.69亿元（未经审计） [4] 审议程序 - 本次交易已通过2025年6月17日独立董事专门会议及2025年6月19日临时董事会审议 [4]

股东大会召开信息 - 股东大会类型为2025年第六次临时股东大会，召开时间为2025年7月8日15点00分，地点为亚泰会议中心会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年7月1日，A股股东需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 [3][4] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括：为再担保小额贷款有限公司、春南关惠民村镇银行有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司等提供借款担保的议案 [2][4] - 全部议案已通过2025年第八次临时董事会审议，公告发布于《证券报》《中国证券报》等媒体，会议文件提前5个工作日登载于上交所网站 [2] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [3] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定 [1] 会议登记与联系方式 - 股东登记需提供委托书、身份证及账户卡，法人股东需附加营业执照复印件和授权委托书，支持异地信函或传真登记 [4] - 会议联系地址为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心，电话0431-84956688，会期半天且费用自理 [4] 授权委托书要求 - 委托书需明确填写普通股/优先股数量、股东账户号，并对每项议案选择"同意/反对/弃权"并签字确认 [4][5][6] - 未明确指示的议案，受托人可自行行使表决权 [6]

财务数据 - 2024年营收72.1463155439亿元，净利润 -29.1796109659亿元[9] - 2025年1 - 3月营收10.2617621411亿元，净利润 -4.689529589亿元[9] - 截止2024年末总资产422.3969147442亿元，负债388.767262662亿元[9] - 截止2025年3月末总资产421.946806966亿元，负债395.1250328529亿元[9] 资金与交易 - 公司获3190万元流动资金借款，由担保公司担保[3][6] - 本次交易于2025年6月通过审议[10]

担保情况 - 为吉林大药房药业股份有限公司本次担保1.8亿元，截至公告日实际担保余额32.1266亿元[3] - 为吉林省亚泰医药物流有限责任公司本次担保5000万元，截至公告日实际担保余额6000万元[3] - 为吉林亚泰集团水泥销售有限公司本次担保5000万元，截至公告日实际担保余额5.94亿元[5] - 担保生效后，公司及控股子公司之间担保金额累计为1479904.47万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的532.19%[28] 子公司业绩 - 吉林大药房药业股份有限公司2024年营收13.536070389亿元，净利润 -4249.354969万元[9] - 吉林省亚泰医药物流有限责任公司2024年营收7.7846455143亿元，净利润 -731.245969万元[11] - 吉林亚泰集团水泥销售有限公司2024年营收182.17028万元，净利润 -1.1782444193亿元[13] - 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司2024年营收1.798534097亿元，净利润 -4166.617939万元[14] - 吉林亚泰永安堂药业有限公司2024年营收2653.092569万元，净利润 -2994.128514万元[16] - 吉林省亚泰永安堂健康调理有限公司2024年营收113251.55元，净利润 -8806.21元；2025年1 - 3月营收27390.97元，净利润 -9179.31元[18] - 亚泰医药集团有限公司2024年营收504980624.40元，净利润274423904.98元；2025年1 - 3月营收120108642.28元，净利润 -887828.85元[19] - 亚泰集团长春建材有限公司2024年营收113847463.12元，净利润 -161011776.47元；2025年1 - 3月营收2926279.51元，净利润 -19615822.97元[21] 子公司资产负债 - 2024年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产64.8104805176亿元，总负债59.5363087773亿元，净资产5.2741717403亿元[9] - 2025年3月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产69.6318824622亿元，总负债64.5471012317亿元，净资产5.0847812305亿元[10] - 吉林大药房药业股份有限公司2024年末资产负债率91.86%，2025年3月末92.70%[22][23] - 吉林省亚泰医药物流有限责任公司2024年末资产负债率99.03%，2025年3月末99.16%[22] - 吉林亚泰集团水泥销售有限公司2024年末资产负债率141.00%，2025年3月末149.68%[22] - 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司2024年末资产负债率82.45%，2025年3月末86.86%[22]

股东大会信息 - 2025年第六次临时股东大会7月8日15点在亚泰会议中心会议室召开[4] - 网络投票7月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年7月1日[14] 议案相关 - 会议审议为吉林大药房等公司借款及授信提供担保的3项议案[8] - 议案2025年6月20日已披露[9] 参会登记 - 参会确认登记7月7日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[16] - 登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心[18]

资金借贷 - 公司在中国工商银行长春二道支行申请3190万元流动资金借款[2] - 公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请19950万元和12950万元委托借款[5] 担保情况 - 公司为多家子公司多笔借款提供连带责任保证，涉及金额不等[5][6] - 担保生效后，公司及控股子公司担保金额累计1479904.47万元，占比532.19%[6]

股东大会召开信息 - 股东大会召开日期为2025年6月20日14点00分，地点在亚泰会议中心会议室 [1][2] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15-9:25和9:30-11:30 [2] - 股权登记日为2025年6月13日 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议16项议案，主要为公司及子公司提供融资和担保的相关事项 [2][3] - 特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为第5、8、9项 [4] - 第8项议案涉及关联股东回避表决，关联股东为长春市人民政府国有资产监督管理委员会和长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 [4] - 会议将听取公司2024年度独立董事述职报告（非表决事项） [3] 股东参会方式 - 股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票首次需完成股东身份认证 [4][5] - 现场会议登记需持相关证件，异地股东可通过信函或传真方式登记 [5][6] - 登记时间为2025年6月19日上午，登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心 [6] 其他事项 - 会议联系地址为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心，联系电话0431-84956688 [6] - 股东大会会期半天，参会者需自理交通、食宿费用 [6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月20日召开[3][27] - 现场会议于2025年6月20日14点在亚泰会议中心会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东大会审议10项议案，听取2024年度独立董事述职报告[9][10] - 第1 - 8项议案于2025年4月29日披露，第9、10项议案于2025年5月30日披露[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、8、9[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为8，关联股东为长春市国资委和长春城投[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月13日[16] - 参会确认登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[19] - 登记地点为长春市天泽大路3333号亚泰会议中心[20] - 2025年第七次临时董事会决议作为备查文件[23]