证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-124 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易概述 2024 年 3 月 27 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）分别与长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（以下 简称"长发集团"）、长春市金融控股集团有限公司（以下简称"长春 市金控"）签署了《意向协议》，公司拟将持有的东北证券股份有限公 司（以下简称"东北证券"）20.81%股份出售给长发集团，拟将持有 的东北证券 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。 公司本次出售已经构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商， 尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审 批程序。 本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展 情况，及时履行信息披露义务。公司相关信息以指定披 ...

亚泰集团公告称，2024 年 3 月 27 日公司拟将持有的东北证券 20.81%股份售予长发集团，9%股份售予 长春市金控或其指定子公司，已构成重大资产重组。截至公告披露日，公司就该事项与各相关方持续沟 通协商，积极推进尽职调查等工作。本次交易尚处筹划阶段，具体方案待论证协商，需履行必要决策和 审批程序，存在不确定性。 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2025-123号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第十次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025年12月26日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 一、会议召开和出席情况 本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会 议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事7人，出席6人，冯伟杰先生因工作原因缺席； 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于修订 ...

大成 DENTONS 第十次临时股东大会的法律意见书 大成(顾)字[2025]第 296-4 号 致:吉林亚泰(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求, 北京大成(长春)律师事务所(以下简称"本所") 接受吉林 亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派律师参加公司 2025 年第十次临时股东大会(以下简称"本次股东会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-123 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025年第十次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 702 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 690,400,224 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.3603 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 ( ...

市场整体表现 - 12月25日，上证指数上涨0.47% [1] - 申万一级行业中，上涨行业数量为25个，国防军工和轻工制造行业涨幅居前，分别为2.91%和1.59% [1] - 下跌行业中，综合和有色金属行业跌幅居前，分别为1.12%和0.77%，综合行业位居跌幅榜首位 [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流出181.29亿元 [1] - 有8个行业实现主力资金净流入，汽车行业净流入规模居首，达27.47亿元，该行业当日上涨1.46% [1] - 机械设备行业净流入资金18.62亿元，日涨幅为1.51% [1] - 主力资金净流出的行业有23个，电子行业净流出规模最大，为61.23亿元 [1] - 有色金属行业净流出资金41.35亿元，通信、商贸零售、计算机等行业净流出资金也较多 [1] 综合行业深度分析 - 综合行业当日下跌1.12%，主力资金净流出3.74亿元 [2] - 该行业共15只个股，当日上涨6只，下跌6只 [2] - 行业内有4只个股获得资金净流入，南京新百净流入1484.88万元，为净流入首位 [2] - 亚泰集团和宁波联合分别净流入471.12万元和324.42万元 [2] - 资金净流出个股中，有6只净流出超千万元，东阳光净流出1.82亿元居首 [2] - 三木集团和漳州发展净流出资金分别为9050.09万元和4028.13万元 [2]

公司股价表现 - 中国建材(03323)股价午前上涨超过4%，截至发稿时上涨4.06%，报5.13港元，成交额为5262.31万港元 [1] 战略合作与业务拓展 - 中国建材集团董事长周育先会见亚泰集团董事长陈铁志，表示双方可持续深化产业协同 [1] - 中国建材愿为亚泰集团提供基础建材转型升级系统化解决方案，并积极拓展新材料等新合作领域 [1] - 双方计划携手开发海外市场 [1] 内部调研与战略方向 - 中国建材集团董事长周育先调研中材国际所属中材海外，听取其工作汇报 [1] - 中材国际董事长汇报了公司“十五五”战略发展规划以及绿能业务、矿业开发等产业发展情况 [1] - 广发证券认为，此次调研体现公司预期有望发力矿业开发、绿能业务，强化落实外延式发展战略 [1] - 广发证券表示，未来相关业务发展有望增厚公司利润，助力价值重塑 [1]

公司股价与市场表现 - 中国建材股价午前上涨超过4%，截至发稿时涨幅为4.06%，报5.13港元，成交额为5262.31万港元 [1] 战略合作与业务拓展 - 中国建材集团董事长周育先会见亚泰集团董事长陈铁志，表示双方可持续深化产业协同 [1] - 中国建材愿为亚泰集团提供基础建材转型升级系统化解决方案，并积极拓展新材料等新合作领域 [1] - 双方计划携手开发海外市场 [1] 集团内部调研与战略方向 - 集团董事长周育先调研中材国际所属的中材海外，听取其工作汇报 [1] - 听取了中材国际关于“十五五”战略发展规划以及绿能业务、矿业开发等产业发展情况的补充汇报 [1] - 广发证券表示，本次调研体现公司预期有望发力矿业开发、绿能业务，强化落实外延式发展战略 [1] - 未来相关业务发展有望增厚公司利润，助力价值重塑 [1]

公司股东大会安排 - 亚泰集团定于2025年12月26日召开2025年第十次临时股东大会 [1]

担保情况 - 为两子公司分别提供1.5亿应收账款保理业务连带责任保证[2][3][9] - 亚泰医药物流实际担保余额5995万元，物资贸易7600万元[2] - 担保已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] 财务数据 - 截至公告日，对外担保总额15.0835839亿元，占净资产比例542.43%[6] - 亚泰医药物流2025年1 - 9月净利润 - 685.60万元[7] - 物资贸易2025年1 - 9月净利润 - 971.10万元[8] 股权结构 - 亚泰医药物流由吉林大药房100%持股，注册资本3亿[7] - 物资贸易公司持股99.90%，子公司持股0.10%，注册资本1.001亿[7]