消息面上，12月16日，中国建材集团党委书记、董事长周育先在集团总部会见了亚泰集团党委书记、董 事长陈铁志一行。周育先表示，双方可持续深化产业协同，中国建材愿为亚泰集团提供基础建材转型升 级系统化解决方案，积极拓展新材料等新合作领域，携手开发海外市场，共同谱写高质量发展新篇章。 智通财经APP获悉，中国建材(03323)午前涨超4%，截至发稿，涨4.06%，报5.13港元，成交额5262.31万 港元。 12月18日，中国建材集团党委书记、董事长周育先一行到中材国际所属中材海外调研指导工作。周育先 听取了中材海外总经理杨蕾的工作汇报，听取了中材国际董事长印志松关于中材国际"十五五"战略发展 规划以及绿能业务、矿业开发等产业发展情况的补充汇报。广发证券表示，本次调研交流体现公司预期 有望发力矿业开发、绿能业务，强化落实外延式发展战略。未来有望增厚公司利润，助力价值重塑。 ...

中国建材(03323)午前涨超4%，截至发稿，涨4.06%，报5.13港元，成交额5262.31万港元。 消息面上，12月16日，中国建材集团党委书记、董事长周育先在集团总部会见了亚泰集团（600881）党 委书记、董事长陈铁志一行。周育先表示，双方可持续深化产业协同，中国建材愿为亚泰集团提供基础 建材转型升级系统化解决方案，积极拓展新材料等新合作领域，携手开发海外市场，共同谱写高质量发 展新篇章。 12月18日，中国建材集团党委书记、董事长周育先一行到中材国际（600970）所属中材海外调研指导工 作。周育先听取了中材海外总经理杨蕾的工作汇报，听取了中材国际董事长印志松关于中材国际"十五 五"战略发展规划以及绿能业务、矿业开发等产业发展情况的补充汇报。广发证券表示，本次调研交流 体现公司预期有望发力矿业开发、绿能业务，强化落实外延式发展战略。未来有望增厚公司利润，助力 价值重塑。 ...

证券日报网讯12月19日晚间，亚泰集团（600881）发布公告称，公司定于2025年12月26日召开2025年第 十次临时股东大会。 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-121 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 吉林省亚泰医药物流有限责任公司 | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 万元 15,000 | | 担保对象一 | 实际为其提供的担保余额 | 5,995 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：无前期预计额度 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 | | | 本次担保金额 | 万元 15,000 | | | 实际为其提供的担保余额 | 7,600 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 □否 不适用：无前期预计额度 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-120 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于注销所属子公司的公告 特 别 提 示 一、所属子公司基本情况 吉林亚泰中医药创新研究（院）有限公司 注册资本：1,000 万元 成立日期：2019 年 8 月 法定代表人：富力 住所：吉林省长春市北湖科技开发区 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第十八次临时董事会，审议通过了《关 于注销所属子公司的议案》。 截止 2024 年 12 月 31 日，吉林亚泰中医药创新研究（院）有限 公司（以下简称"亚泰中医药"）总资产为 9,926,180.66 元，总负 债为 0 元，净资产为 9,926,180.66 元，2024 年无营业收入，净利润 -7,073.05 元（以上数据已经审计）；截止 2025 年 9 月 30 日，亚泰 中 医 药 总 资 产 为 9,926,175.70 元 ， 总 负 债 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-119 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对本公司的影响：新增日常关联交易为公司正常 生产经营需要，公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格 和条件，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产 生影响。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事 2025 年第七次专门会议对此议案进行了事前审 议，全体独立董事一致同意公司新增日常关联交易事项，并同意提 1 交公司董事会审议。 （二）新增日常关联交易情况 根据公司经营需要，拟新增与关联方长春润德资产运营管理有 限公司的日常关联交易 13,700 万元，具体情况如下： 企业名称：长春润德资产运营管理有限公司 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 19 日召开了 2025 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-122 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第十次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 12 月 26 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司分别于 2025 年 12 月 11 日和 12 月 16 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》上刊登了公司《关于召开 2025 年第十次临时 股东大会的通知》和《关于 2025 年第十次临时股东大会增加临时提 案的公告》，定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第十次临时股东大 会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第十次临时股东大会。 公司董事会。 （三）投票方式 本 ...

每经AI快讯，亚泰集团（SH 600881，收盘价：1.91元）12月19日晚间发布公告称，公司2025年第十八 次董事会临时会议于2025年12月19日在亚泰会议中心会议室召开。会议审议了《关于公司新增日常关联 交易的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 张明双） 2024年1至12月份，亚泰集团的营业收入构成为：建材行业占比45.0%，医药行业占比24.9%，房地产业 占比10.81%，其他行业占比8.13%，商贸业占比4.56%。 截至发稿，亚泰集团市值为62亿元。 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-118 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2025 年第十八次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第十八次临时董事会于 2025 年 12 月 19 日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。 根据公司经营需要，同意新增与关联方长春润德资产运营管理 有限公司的日常关联交易 13,700 万元。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 此议案已经公司独立董事 2025 年第七次专门会议审议通过。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公 告》具体内容刊载于 2025 年 12 月 20 日上海证券交易所网站 （http:// ...

股东大会相关 - 2025年第十次临时股东大会现场会议12月26日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][16] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，第十三届监事会成员职务自然免除[6] - 《公司章程》修订将股东会提案权持股比例由3%降低至1%[7] - 调整或删除“监事”“监事会”相关表述，部分由“审计委员会成员”“审计委员会”代替[7] 董事监事相关 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，设一名职工董事[25] - 公司设监事会，由九名监事组成，设主席一人，副主席一人[31] - 单独或合并持有公司有表决权总数1%以上股份的股东可提出独立董事候选人提案[20] 会议规则修订 - 拟对公司《董事会议事规则》进行修订[48] - 董事会临时会议召开情形中，监事会提议改为审计委员会提议[50] - 原《股东大会议事规则》中的“股东大会”统一调整为“股东会”[47] 融资担保相关 - 公司拟继续使用长发金融控股（长春）有限公司150,000万元最高借款额度[59] - 公司32.9亿元委托借款业务到期日延至最晚2026年12月31日[69] - 为亚泰集团长春建材有限公司29890万元借款提供反担保[74] 候选人提名 - 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司提名李勋女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人[81]