中国海油集团董事长调整 - 张传江出任中国海油集团董事长、党组书记，此前担任中国大唐集团董事、总经理、党组副书记 [1][3] - 张传江出生于1968年，湖北荆门人，曾在国家能源集团宁夏煤业有限责任公司、中国大唐集团等能源企业任职 [3] - 中国海油集团成立于1982年，是中国最大海上油气生产运营商，注册资本1138亿元，拥有5家控股上市公司 [3] - 公司主要业务包括油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等，并发展海上风电新能源 [3] - 2024年《财富》世界500强排名第56位，连续20次获国资委经营业绩考核A级 [3] - 2025年一季度总营业收入1068.54亿元（同比减少4.14%），归母净利润365.63亿元（同比减少7.95%），总资产11027.06亿元（同比增长4.4%） [3] 东方电气集团董事长调整 - 罗乾宜出任东方电气集团董事长、党组书记，此前担任中国机械工业集团董事、总经理、党委副书记 [4][6] - 罗乾宜出生于1965年9月，湖北当阳人，管理学博士，研究员级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴 [6] - 曾在中国兵器工业集团、国家电网公司、华夏银行等央国企任职 [7] - 东方电气集团成立于1958年，是国有重要骨干企业，全球最大能源装备制造集团之一 [7] - 2025年一季度营业收入162.91亿元（同比增长10.06%），归母净利润11.54亿元（同比增长27.39%），总资产1488.29亿元（同比增长4.8%） [7]

公司高层变动 - 东方电气官网及控股股东官网"管理团队"栏目中董事长俞培根的照片和职务信息已消失[1] - 公司证券部回应称不掌握具体信息需以公告为准[1] - 俞培根1962年11月出生现任东方电气集团董事长兼东方电气董事长2021年4月上任[1] 董事会信息披露异常 - 自2024年2月下旬起公司董事会会议披露参会人数表述改为"符合法律规定"而非具体数字[1] - 3月14日临时股东大会俞培根因工作原因缺席[2] - 3月26日定增募集说明书三名非独立董事签名栏缺少俞培根而2023年6月版本有其签名[2] 公开活动领导排序变化 - 近期公司重要公开活动中董事总经理张彦军均排在领导第一位[2] - 证券部对俞培根是否正常上班的回应称不掌握领导行程[2]

会议基本信息 - 东方电气股份有限公司将于2025年6月24日9点00分在四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月24日9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月17日 A股股东需在此日期收市后登记在册方可行使表决权 [6] 审议议案安排 - 2024年年度股东大会审议议案包括非累积投票议案 涉及财务报告、投资计划等事项 议案1、3、4、5、7已通过董事会十一届九次会议审议 相关公告于2025年4月30日披露 [2][5] - 议案2已通过监事会十一届五次会议审议 议案6通过董事会十一届八次会议审议 议案8-10通过董事会十一届十次会议审议 并于2025年6月4日披露 [5] - A股和H股类别股东会议将分别审议特定议案 投票股东类型按股份类别区分 [2][4] 投票程序规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [6] 会议出席与登记 - 现场参会A股股东需于2025年6月23日9:00-12:00或14:00-17:00凭身份证、股票账户卡及委托文件到公司董事会办公室办理登记 外地股东可通过邮寄或传真方式提交材料 [7] - 股东可委托代理人出席会议 委托书需经公证并在会议开始前24小时提交至公司 委托代表需凭股票账户卡、代理委托书及身份证参会 [7][8] - 会议联系人刘志 联系电话028-87583666 传真028-87583551 通讯地址为四川省成都市高新西区西芯大道18号 [8]

章程修订 - 2025年6月3日董事会十一届十次会议审议通过修订《公司章程》等议案并提交股东会审议[1] - 拟取消监事会，由董事会审计与风险委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》多处用词、条款修订，如“股东大会”改“股东会”等[5] 股份与资本 - 公司已发行股份总数从3,119,001,130股增至3,390,360,326股，内资股和境外上市外资股占比有变化[7] - 2025年4月14日向3名特定对象发行272,878,203股股份[7] - 公司原注册资本从3,119,001,130元变为3,390,360,326元[7] 股东与股权 - 转让香港上市境外上市外资股需支付2港币费用或联交所同意的更高费用[12] - 境外上市外资股股东遗失股票申请补发，公告和展示期限为90日[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[14] 会议与决议 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后六个月内举行[21] - 股东大会通知应包含会议地点等内容，发出后无正当理由不应变更[24][25] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东会普通决议通过，增减注册资本等由特别决议通过[28] 董事与高管 - 公司董事会由7至11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人[32] - 董事选举实行累积投票制，须由出席股东会股东的过半数表决权通过[33] - 总裁可提请董事会聘任或解聘部分高级管理人员[110] 财务与报告 - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后30日内公布季度财务报告[134] - 应在会计年度前六个月结束后60日内公布中期财务报告，结束后120日内公布年度财务报告[134] 其他 - 公司设总法律顾问1名，发挥法律审核把关作用[54] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，并报国务院证券主管机构备案[55] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[57]

会议时间 - 股东大会2025年6月24日9点召开[4][5] - 网络投票2025年6月24日进行[5] - 2025年第一次A股类别股东会议6月24日召开[28,31,33] - 现场参会登记2025年6月23日9时至17时[19] - 回执2025年6月23日前送达[32,34] 会议地点 - 现场会议在中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室[5] 议案公告时间 - 议案1、3、4、5、7于2025年4月30日刊载公告[8] - 议案2于2025年2月21日刊载公告[8] - 议案6于2025年4月1日刊载公告[9] - 议案8 - 10于2025年6月4日刊载公告[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月17日[17] - 公告发布时间为2025年6月4日[23] - 公司通讯地址为四川省成都市高新西区西芯大道18号[32,34] 审议议案 - 2024年度审议董事会、监事会工作报告等议案[25] - 2025年审议财务预算等议案[25,29] 填写要求 - 授权委托书选意向打“√”[26,30] - 回执正楷书写全名等[32,34]

会议安排 - 公司董事会十一届十次会议通知于2025年5月27日发出[2] - 会议于2025年6月3日以书面方式召开并形成有效决议[2] 决策事项 - 董事会同意修订公司章程并提交股东大会审议[3] - 董事会同意撤销公司监事会办公室[3] - 董事会同意修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》并提交股东大会审议[3] - 董事会同意召开2024年年度股东大会及类别股东会议[3]

可控核聚变行业动态 - 可控核聚变指数5月23日逆市上涨2.38%，位居同花顺概念指数涨幅榜首位，今年以来累计涨幅达31.05% [1] - 美国总统特朗普拟签署行政命令简化核能审批程序并加强燃料供应链，美股核能板块盘后集体暴涨，Lightbridge、Centrus Energy、NuScale Power涨幅均超15% [1] - 中核工程联合体与ITER组织签署WPP合同，为2019年以来第四项重大合同，东方钽业高纯铌箔已成功应用于核电领域 [1] - 海外可控核聚变商业化项目有望2030年前投入商用，国内形成"国家队+民营机构"全方位布局，技术路线和商业化探索持续进步 [1] 概念股财务表现 - 20只可控核聚变概念股一季度净利润超1亿元，中国核电(31.37亿元)、中国能建(16.12亿元)、东方电气(11.54亿元)、浙能电力(10.74亿元)规模居前 [2] - 中国核电一季度核电业务营收同比增长10.46%(增加16亿元)，归母净利润同比增长11.52%(增长3亿元)，核电机组陆续投产带动业务增长 [2] - 永鼎股份(960.55%)、东方精工(517.55%)、上海电气(145.69%)一季度净利润增幅领先 [3] 重点公司业务进展 - 永鼎股份子公司东部超导主营第二代高温超导带材，为可控核聚变装置磁体提供材料，但产量较少且对业绩无重大影响 [4] - 公募基金一季度持仓量：中国核电(5.49亿股)、中国能建(4.83亿股)、楚江新材(1.47亿股)、久立特材(1.17亿股) [4] 概念股市值及评级 - 中国核电总市值1964.24亿元，一季度净利润31.37亿元(同比+2.55%)，获24家机构评级 [3] - 中国能建总市值802.61亿元，净利润16.12亿元(同比+8.83%)，获9家机构评级 [3] - 东方电气总市值521.81亿元，净利润11.54亿元(同比+27.39%)，获9家机构评级 [3]

市场表现 - A股三大指数午后跳水，可控核聚变板块强势，中洲特材、哈焊华通、雪人股份、王子新材、融发核电等多股涨停 [1] - 化学制药板块掀起涨停潮，新天地、多瑞医药、海辰药业、海森药业、永安药业等股封板 [1] - 航运港口板块大幅下跌，南京港、连云港、*ST锦港跌停 [2] - 游戏板块调整，冰川网络、星辉娱乐跌逾5% [2] - 可控核聚变指数逆市走高，收涨2.38%，今年以来累计涨幅高达31.05% [6] 行业动态 - 东莞证券认为后续交易逻辑可能从风险偏好修复转向政策发力对经济数据的传导，金融、公用事业、汽车和TMT等板块值得重点关注 [2] - 美国总统特朗普将签署行政命令推动核能产业发展，美股核能板块盘后集体暴涨，Lightbridge、Centrus Energy、NuScale Power股价涨幅均超过15% [6] - 中核工程联合体与ITER组织签署WPP合同，为2019年以来双方签署的第四项重大合同 [6] - 东方钽业生产的辐照监督管用高纯铌箔已成功应用于核电领域 [6] - 中信证券指出海外可控核聚变发展提速，商业化聚变项目有望在2030年前投入商用 [6] 公司动态 - 棕榈股份连续4个涨停板后突发跌停，收盘仍有26.7万手封单 [3] - 棕榈股份一季度实现营业收入7.48亿元，同比下降20.46%，归母净利润亏损1.62亿元，亏损幅度扩大 [5] - 棕榈股份2025年重点开展三大重点工作：夯实主营业务、调整负债结构、调优资产结构并寻找第二业务曲线 [5] - 中国核电一季度净利润31.37亿元，同比增长11.52%，核电业务板块营收同比增长10.46% [7] - 永鼎股份一季度净利润同比增长960.55%，下属控股子公司东部超导主营第二代高温超导带材 [7] 财务数据 - 20只可控核聚变概念股一季度净利润超1亿元，中国核电、中国能建、东方电气、浙能电力净利润规模居前 [7] - 中国能建一季度净利润16.12亿元，东方电气11.54亿元，浙能电力10.74亿元 [7] - 东方精工一季度净利润同比增长517.55%，上海电气同比增长145.69% [7] - 公募基金一季度持仓中国核电5.49亿股，中国能建4.83亿股，楚江新材1.47亿股，久立特材1.17亿股 [8]

募集资金现金管理 - 公司董事会批准使用不超过人民币9 30亿元闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益 [1] - 本次实际使用人民币4亿元购买6个月银行大额存单，资金来源为暂时闲置募集资金 [1][2] - 剩余闲置资金以协定存款形式存放于募集资金账户，可随时支取，收益按银行结算为准 [4] 投资产品信息 - 投资产品为中国工商银行大额存单，具体产品名称及收益类型未在公告中详细披露 [2] - 投资决策前将对发行主体的信用状况、经营情况等进行必要评估 [3] 决策程序 - 该事项已经董事会十一届九次会议审议通过，并获得监事会、独立董事及保荐人中信证券的同意意见 [2] - 相关公告已在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [2] 资金使用原则 - 现金管理不影响募集资金投资项目的正常实施和建设进程 [3][4] - 资金使用遵循安全性高、流动性强的原则，选择低风险产品 [3]

资金使用 - 2025年4月29日董事会同意用不超9.30亿元闲置募集资金现金管理[1][7] - 本次用4亿元暂时闲置募集资金买6个月银行大额存单[3] 投资详情 - 投资中国工商银行大额存单，40000万元，2025/5/21起息，2025/11/21到期，预期年化收益率1.10%[6] 资金管理 - 剩余闲置资金以协定存款形式存放[12] - 财务部门建台账管理并定期检查[10] 相关意见 - 监事会、独立董事及保荐人同意现金管理事项[7] 风险与措施 - 现金管理业务受宏观等因素影响[8] - 选低风险品种并评估发行主体[10]