会议情况 - 2024年5月17日公司第十届董事会2024年第三次会议通讯表决召开，9位董事全到[1] - 会议审议通过《公司董事会换届选举的议案》[1] - 董事会表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] 换届候选人 - 同意姜波等6人作为第十一届董事会董事候选人[1] - 同意徐樑华等3人作为第十一届董事会独立董事候选人[1] 审核说明 - 独立董事候选人经董事会审议通过后需报上交所审核[2] - 若上交所提出异议，公司将在股东大会说明并不提交表决[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月18日[4] 人员任职 - 姜波现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长等职[5] - 肖世宏现任中国航空制造技术研究院副院长，公司监事会主席[5]

股东大会信息 - 2024年6月7日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京顺义[3] - 网络投票2024年6月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议13项议案，应选董事6人、独立董事3人、监事2人[7][8] 股权与登记 - 股权登记日2024年5月31日，A股代码600862，简称中航高科[16] - 符合条件股东2024年6月4日办理出席会议登记[17] 投票规则 - 董事、独立董事、监事选举采用累积投票制[26] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[26]

候选人资格 - 候选人具备5年以上会计、财务工作经验[1] - 候选人具备中国财政科学研究院会计学教授等资格[4] 独立性规定 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有特定不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录规定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] 声明发布时间 - 声明于2024年5月17日发布[7]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上航空装备制造领域工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在中航高科连续任职不超六年[4] 审查情况 - 候选人通过第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人确认任职资格符合上交所要求[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航航空高科技股份有限公司董事会，现提名陈恳为 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中航航空高科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中 ...

任职资格 - 候选人有5年以上复合材料领域工作经验并取得独立董事资格证书[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内未受证监会行政处罚等[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家等[4] 专业背景与审查 - 现任国家碳纤维工程技术研究中心主任等职[5] - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明符合上交所对独立董事候选人任职资格要求[5]

会议情况 - 2024年5月17日公司第十届监事会2024年第三次会议通讯表决召开[1] - 应到监事3名，实到3名，表决3票同意，0票反对，0票弃权[1] 换届选举 - 审议通过《公司监事会换届选举的议案》[1] - 孙菲、刘俊超为非职工代表监事候选人，钟志刚为职工监事[1][3][4] - 非职工代表监事候选人将提交2023年年度股东大会审议批准[1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航航空高科技股份有限公司董事会，现提名王建新 为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与中航航空高科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务工 作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航航空高科技股份有限公司董事会，现提名徐樑华 为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与中航航空高科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上复合材料领域 工作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者来访 [1] - 参与单位有中金公司、西南证券、平安养老、宽远资产 [1] - 时间为2024年5月14日14:00 - 15:30 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书刘向兵，投资与证券事务部部长刘旭东，投资与证券事务部副部长、证券事务代表丁凯 [1] 业务竞争与订单情况 - 公司在低空经济领域及无人机应用材料上，同等性能下与后来者比，有研发效率和批产价格比较优势 [1] - 低空经济相关业务订单量不大，处于培育过程，利润率符合一般商业规律，与低成本纤维选择有关 [3] 预研费用与产业布局 - 今年公司在新产业布局投入多，预研费用开发支出逐年增长，主要用于民用飞机相关材料和零部件研发 [3] 存货管理 - 公司存货包括原材料、在制品、发出商品等，要保证安全库存并按要求交付，同时根据降“两金”政策实现精准交付，保持存货合理水平 [3][4] 厂区与子公司业务 - 南通厂区预浸料生产线主要面向非航空应用领域 [4] - 上海航空发动机复合材料有限责任公司主要制造航空发动机用树脂基复合材料风扇叶片及机匣等零组件 [4] - 优材百慕是民航飞机刹车材料专业化供应商，混合所有制改革后经营和管理机制更市场化 [5] 财务与经营情况 - 2024年一季报毛利率水平较高，主要因产品品种差异，但未系统测算具体原因 [4] - 公司年初预算经综合考虑和审慎测算，完成年度经营指标基本无特别风险 [5] 公司规划与改革 - 公司持续推进装备业务改革，加大力度，考虑专用装备、模具工装配套等新发展方向，仍将其作为主要业务培育 [5] - 先进预浸料生产线建成可满足未来两三年产能需求，个别环节产能需根据市场需求提升 [5][6] - 公司会根据经营业绩、新产业布局需求等综合考虑是否定向增发 [6] 股权激励 - 公司一直在策划股权激励事项，会慎重考虑方案激励效果 [5]