股份发行 - 1988年12月25日首次向社会公众发行人民币普通股165.55万股[9] - 1994年4月15日向社会公众发行人民币普通股2000万股，5月20日在上交所上市[9] - 2000年5月16日向社会公众发行人民币普通股5000万股[9] - 2010年4月21日首次非公开发行人民币普通股8051.948万股[9] - 2015年12月7日定向发行人民币普通股发行股份75512.0619万股[9] 股份相关规定 - 公司注册资本为人民币1,393,049,107元[10] - 公司经批准发行的普通股总数为1,393,049,107股[16] - 公司所有流通股股份合计1,393,049,107股[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%[20] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] - 公司董事等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东大会等决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 监事会等收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[32] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] 会议通知与记录 - 召集人应在召开股东大会5日前披露必要资料，收到临时提案后2日内发出补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 发出股东大会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[51] 决议通过规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 关联交易决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需2/3以上通过[55] - 累积投票制下当选董事或非职工代表监事获同意票应不低于出席会议所有股东所代表股份总数的1/2[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3名，其他外部董事不少于2名[69] - 董事会每年至少召开四次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[77] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[79] 人员任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[81][82] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[86] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，或最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[103] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[107] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前10天事先通知[108] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为88人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为790,535,676股，占比56.7485%[4] 议案表决情况 - 多项非累积投票议案同意票数790,530,176，比例99.9993%[8][10][11][12] - 关联交易议案A股同意票数160,391,047，比例99.8323%[12][13] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》A股同意票数790,266,276，比例99.9659%[13] 人员增补情况 - 增补董事姜波等得票数约753,525,346，得票比例约95.3183%[15] - 增补独立董事徐樑华等得票数约753,525,335，得票比例约95.3183%[16] - 增补监事孙菲等得票数约753,525,335，得票比例约95.3183%[17] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配预案》同意票数207,356,795，比例99.9973%[20] - 5%以下股东对关联交易议案同意票数160,369,047，比例99.8322%[20]

会议安排 - 2024年3月16日决议召开股东大会，5月18日公告通知[5] - 6月7日14点现场会议于北京顺义举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 88名股东代表790,535,676股，占比56.7485%[7] - 航空工业集团持有583,151,381股股份[9] 议案审议 - 议案九为特别决议，其他为普通决议[10] - 议案六和八关联股东回避，五、六、八对中小投资者单独计票[10] - 所有议案均获通过[11] 结果认定 - 本所认为股东大会召集、召开等合规，表决有效[13]

会议信息 - 公司第十一届监事会首次会议通知于2024年5月28日发出[1] - 会议于2024年6月7日下午5：00召开[1] - 应到监事3名，实到3名，董秘列席，监事孙菲主持[1] 人事安排 - 一致同意孙菲担任公司第十一届监事会主席[1] 人员信息 - 孙菲出生于1981年6月，为中共党员，硕士，高级会计师[3] - 孙菲现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师[3] - 孙菲兼任中航复合材料有限责任公司监事会主席[3]

董事会会议 - 中航高科第十一届董事会首次会议于2024年6月7日召开，应到9人实到8人[1] 人事选举 - 选举姜波为公司第十一届董事会董事长[1] 议案审议 - 审议通过董事会各专业委员会组成人选议案[2] 人员聘任 - 聘任王健为公司总经理[2] - 聘任毛继润、刘向兵为副总经理，孟龙为总会计师[2] - 聘任刘向兵为董事会秘书（兼），丁凯为证券事务代表[2]

会议材料 二〇二四年六月七日 中航高科 2023 年年度股东大会 会议材料 中航高科 2023 年年度股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 | ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | | ※ | ※ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.公司 2023 年年度股东大会议程 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2.公司 2023 年度董事会工作报告 | | | | | | | | | | 4 | | | | 3.公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | | | 34 | | | | 4.公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | | | | | | 38 | | | | 5.公司 2024 年度财务预算报告 | | | | | | ...

会议情况 - 2024年5月17日公司第十届董事会2024年第三次会议通讯表决召开，9位董事全到[1] - 会议审议通过《公司董事会换届选举的议案》[1] - 董事会表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] 换届候选人 - 同意姜波等6人作为第十一届董事会董事候选人[1] - 同意徐樑华等3人作为第十一届董事会独立董事候选人[1] 审核说明 - 独立董事候选人经董事会审议通过后需报上交所审核[2] - 若上交所提出异议，公司将在股东大会说明并不提交表决[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月18日[4] 人员任职 - 姜波现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长等职[5] - 肖世宏现任中国航空制造技术研究院副院长，公司监事会主席[5]

股东大会信息 - 2024年6月7日14点召开2023年年度股东大会，地点在北京顺义[3] - 网络投票2024年6月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议13项议案，应选董事6人、独立董事3人、监事2人[7][8] 股权与登记 - 股权登记日2024年5月31日，A股代码600862，简称中航高科[16] - 符合条件股东2024年6月4日办理出席会议登记[17] 投票规则 - 董事、独立董事、监事选举采用累积投票制[26] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[26]

候选人资格 - 候选人具备5年以上会计、财务工作经验[1] - 候选人具备中国财政科学研究院会计学教授等资格[4] 独立性规定 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有特定不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录规定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超6年[3] 声明发布时间 - 声明于2024年5月17日发布[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人陈恳，已充分了解并同意由提名人中航航空高科技股份 有限公司提名为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中航航空高科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上航空装备制 造领域工作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...