中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈恳） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)出席会议情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并兼任战 略委员会、审计委员会委员，本人在参加公司召开股东大会、 董事会及专门委员会、独立董事专门会议前，针对审议事项， 特别是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读 相关资料，全面掌握议题背景及核心内容。在会议过程中， 认真审议每项议案，结合自身专业知识和公司运营情况，积 极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事职权， 确保决策的科学性和合理性。 1.出席董事会及股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 3 次。 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会3次[4] - 2024年召开董事会专门委员会会议12次[4] - 2024年召开独立董事专门会议3次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与公司事务约21天[8] - 2025年独立董事将依法依规履职[15] 议案审议 - 2024年审议多个关联交易议案[9][10] - 2024年审议内控体系报告等议案[11] - 2024年审议审计机构续聘及变更议案[11][12] - 2024年审议换届选举等议案[12] 人员变动 - 2024年拟聘任朱清海担任董事会秘书[12] - 2024年王健代行总会计师职责[12] 报告披露 - 2024年共披露定期报告4期[10]

人员数据 - 截至2024年12月31日，利安达从业人员总数1540人，合伙人64人，注册会计师406人[1] - 注册会计师中132人签署过证券服务业务审计报告[1] 合规情况 - 利安达事务所近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施和纪律处分0次[3] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金4240.99万元、职业保险累计赔偿限额12240.99万元[12]

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行审计监督职能，有效督 导公司外部审计工作，全面指导公司内部审计事务，推动公 司建立健全内部控制体系，确保财务报告的真实性、准确性 和完整性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 7 日，公司第十一届董事会 2024 年首次会 议审议通过《关于董事会各专门委员会组成人选的议案》， 产生了新一届董事会审计委员会成员。审计委员会由独立董 事王建新、独立董事陈恳及董事肖世宏组成，其中主任委员 由具备会计专业资格的王建新担任。 公司第十一届董事会审计委员会全体成员均具备履行 审计委员会职责所需的专业知识与丰富经验，其任职资格符 合上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 召开 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.28%，营收合计占比100%[9] - 报告期内公司财务报告内部控制存在11个一般缺陷[17] - 报告期内公司非财务报告内部控制存在14个一般缺陷[18] - 上一年度公司组织架构等方面一般缺陷已全部完成整改[19] 未来展望 - 2025年公司将深化党对风控合规工作全面领导[22] - 2025年公司将遵循“服务规划、化解风险”工作主线[22] - 2025年公司将贯彻“双核三体”发展思路[22] - 2025年公司将健全“三防一审”机制[22] 其他新策略 - 公司按季度对重大风险应对开展跟踪监测[21] - 公司完善更新《内控手册》，制定《全面风险管理与内部控制体系建设与监督工作管理办法》[21] - 公司组织董监高及各层级管理人员参加ESG报告等专题及管理业务培训[21] 内部控制标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额占利润总额比例，重大缺陷为错报金额≥5%（正常利润水平时）等[14] - 财务报告内部控制潜在错报金额占营业收入比例，重大缺陷为错报金额≥0.5%（利润总额很小或波动较大时）等[14] - 非财务报告内部控制营运能力重大缺陷需投入时间等20％以上才得以控制等[15] - 非财务报告内部控制安全重大缺陷为一次事故造成3人以上死亡、10人以上重伤[15]

关于中航航空高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 委 托 单 位 ： 中 航 航 空 高 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 页次 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | 1-2 | | 二 | 、 | 附 | 表 | 3 | | | | | 关于中航航空高科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0019 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"中航高科"）2 ...

公司概况 - 公司前身南通机床厂1956年成立，1994年在上海证券交易所主板上市，2016年更名中航航空高科技股份有限公司[36] - 2015年实施重大资产重组，发行股份购买中航工业复材等资产并募集配套资金[36] - 截至报告期末，拥有中航工业复材等五家全资或控股子公司，业务涵盖航空新材料等领域[40] 2024年成果 - 100%落实年度环保工作目标[24] - 投资新设深圳轻快世界科技有限公司，中航工业复材入选国家级专精特新“小巨人”企业[37] - 优材百慕获评“发明创业奖成果奖”二等奖，获“碳中和承诺示范单位”称号等[37] - 获江苏省五一劳动奖状和最美职工之家称号[52] - 荣获中国证券报ESG金牛奖“科技引领二十强”[75] 子公司情况 - 中航工业复材是航空复合材料行业领跑者，多方面国内领先[42] - 深圳轻快世界面向低空经济通用航空装备领域提供产品及服务[44] - 优材百慕是国内最大的民航飞机用钢制刹车盘副供应商，有五十余年历史[45] - 航智装备从事数控机床等设计、生产及销售，承担先进制造技术产业化发展[46] - 万通新材是技术孵化平台，围绕航空新材料承担关键工序配套业务[47] ESG管理 - 制定并实施《中航航空高科技股份有限公司ESG管理制度》，建立ESG管理体系[57] - 将ESG管理纳入战略管理，定期识别评估风险和机遇并制定应对措施[61] 风险防控 - 建立健全合规管理体系并定期审查应对监管政策变化风险[62] - 进行技术评估和加大创新投入应对技术创新风险[62] - 优化供应商选择和管理流程应对供应链中断风险[62] - 加强质量控制流程应对产品安全质量问题[62] - 建立健全风险防控机制应对职业健康与安全问题[62] 党建与文化 - 2024年开展中心组学习10次，编订学习资料汇编7期[85] - 2024年形成思想动态相关成果报告5篇[85] - 2024年发布原创报道104篇[87] - 构建实施党建“1755”工作法，强化落实“532”党建与科研生产经营“双融双促”工作机制[80] - 实施贯穿业务全流程的“1 + 5”大思政工作思路[85] 反腐败与合规 - 反贪污培训22次，499人接受培训[95] - 建立全面覆盖的反腐败管理架构，每半年通报工作情况[89] - 分类分级梳理13个业务领域的风险及应对措施[93] - 合规培训21次，时长78小时，1293人次接受培训[113] - 2024年组织召开宪法宣传暨年度合规工作会[115] - 2024年未因不正当竞争行为导致诉讼或重大行政处罚[114][117] 公司治理 - 2024年专门委员会会议召开次数：审计委员会6次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会2次[129] - 董事会由9名董事组成，其中外部董事7名（含3名独立董事），2024年完成换届并发布《独立董事工作制度》[130] - 形成“三会一层”治理架构[128] - 报告期内召开定期报告业绩说明会3次、累计回复投资者提问300余次，接待现场调研13次，组织电话会议4次[138] - 连续六年获得上海证券交易所信息披露A级评价[136] 员工情况 - 新入职员工49人，在职员工总数1059人[147][149] - 为170名在档女员工做好健康体检及“两癌筛查”工作[150] - 社会保险覆盖率达100%，劳动报酬足额及时发放率达100%，人均带薪年休假约10天[154] - 截至2024年12月末，优材百慕员工激励对象共49人[156] - 2024年培训举办197场次，参加2909人次，支出261万元，每名员工每年接受培训平均时长11小时[165] 质量与安全 - 中航工业复材取得国标、AS9100质量管理体系认证证书等相关资质[186] - 优材百慕民用航空产品零部件及轨道车辆制动产品获多项认证证书[186] - 因健康与安全原因须撤回和召回的产品占比为0%[191] - 安全生产多项任务完成率和达标率达100%[194] - 开展12批次专项安全隐患检查[196] - 顾客反馈须在24小时内答复[199]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－006 号 中航航空高科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达事务所"）成立于 2013 年，注册地址为北京市朝阳区慈 云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉先生。截 至 2024 年 12 月 31 日，利安达事务所从业人员总数 1,540 人，其中合伙人 64 人，注册会计师 406 人。注册会计师中 132 人签署过证券服务业务审计报告。2024 年度经审计的收 入总额：48,482.02 万元，审计业务收入：39,912.90 万元， 证券业务收入：15,728.70 万元。2024 年度上市公司审计客 户家数：24 家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）： 制造业（19 ...

独立董事评估 - 公司董事会审慎评估三位独立董事独立性[1] - 确认三人任职资格符合规定要求[1] - 董事会意见日期为2025年3月13日[2]

2024年度关联交易业绩 - 向关联方销售商品预计450,000万元，完成312,634万元[4] - 从关联方采购商品预计22,000万元，完成3,090万元[4] - 向关联方提供劳务预计10,000万元，完成9,014万元[4] - 从关联方接受劳务预计33,000万元，完成26,902万元[4] - 向关联方出租资产取得收入预计12,000万元，完成6,479万元[4] - 从关联方租入资产支付费用预计2,000万元，完成1,794万元[4] - 向关联方中航工业财务存款限额预计250,000万元，完成170,000万元；贷款预计10,000万元，完成0万元[5] 2024年度财务数据 - 公司及下属子公司在中航工业财务的存款利率范围是0.205%-3.000%[5] 2025年度关联交易预计 - 向关联方销售商品预计410,000万元；从关联方采购商品预计7,000万元[7] - 向关联方提供劳务预计15,000万元；从关联方接受劳务预计33,000万元，其中技术实施许可费18,000万元[7] - 向关联方出租资产取得收入预计10,000万元；从关联方租入资产支付费用预计3,000万元[7] - 向关联方中航工业财务存款限额预计250,000万元[7] 关联交易相关信息 - 关联交易定价方法有可比非受控价格法等[14] - 公司及其子公司在中航工业财务存款利率不低于同期国内主要商业银行同类存款挂牌平均利率[14] - 公司及其子公司在中航工业财务每日最高存款结余超出限额，中航工业财务3个工作日内划转超额款项[14] - 公司及其子公司在中航工业财务循环使用不超限额贷款额度，贷款利率不高于同期LPR上限[15] - 公司及其子公司在中航工业财务循环使用不超限额贷款额度，贷款利率不高于同期中航工业财务向第三方发放同种类贷款利率[16] - 公司及其子公司在中航工业财务循环使用不超限额贷款额度，贷款利率不高于国内主要商业银行同类贷款平均利率[16] - 中航工业财务为公司及其子公司提供结算服务收费，不高于向中航工业下属其他成员单位同类服务收费[16] - 中航工业财务为公司及其子公司提供结算服务收费，不高于国内主要商业银行同类服务收费[16] - 中航工业财务向公司及其子公司提供承兑及非融资性保函收费，不高于向同信用级别第三方收费[16] - 中航工业财务在额度内为公司及其子公司提供其他服务收费，不高于央行规定费用上限（如适用）[16] 关联方信息 - 中航工业注册资本640亿元，中航工业财务注册资本25亿元[8][9]