会议情况 - 2023年董事会会议8次，独立董事李宏出席8次[4] - 2023年股东大会会议3次，李宏出席3次[4] - 2023年李宏出席10次审计委员会会议[4] - 2023年李宏主持2次提名委员会会议[4] - 2023年李宏主持4次战略委员会会议[5] - 公司计划2024年开展独立董事专门会议相关工作[6] 决策事项 - 2023年1月11日审议下属子公司放弃优先购买权暨关联交易议案[9] - 2023年4月审议2023年度日常关联交易额预计议案[10] - 2023年4月拟改聘天职国际为2023年度财务和内控审计机构[11] - 2023年4月审议通过变更会计政策与会计估计的议案[13] 人事变动 - 2023年7月傅宏锦辞去董事、财务负责人职务，郝杰代行职责[13] - 2023年4月聘任郝杰为总经理等多人职务[15] - 2023年8月同意聘任李朔为总法律顾问[15] 其他情况 - 报告期内公司及控股股东未变更、违规或豁免承诺[10] - 报告期内公司不涉及被收购事项[10] - 按时编制并披露多份报告[10] - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[17]

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-006 号 会议审议通过《北京人力 2023 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北 京人力 2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司 以现场方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人 力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项： 一 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张成福） 各位股东： 本人作为北京国际人力资本集团股份有限公司（以下 简称"北京人力"或"公司"）第十届董事会独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）等法律 法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关 系的单位与个人的影响，按时出席公司股东大会、董事会 及相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，独立、客观和公正地履行了独立 董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张成福先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学 位，中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政 管理学研究所教授、博士生导师、副院长。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立 ...

经核查独立董事李宏、鲁桂华、张成福的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《北 京国际人力资本集团股份有限公司独立董事工作制度》的相 关要求，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事李宏、鲁桂华、张成福的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 北京国际人力资本集团股份有限公司 ...

人员情况 - 截至2022年末，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券业务审计报告的347人[2] - 项目合伙人等近三年签署、复核上市公司审计报告有相应数量[4] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户5家[2] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[16] 审计策略 - 2023年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[11][12] - 实施项目组内部复核和独立复核程序[9][10] - 按质量管理准则开展日常和定期监控活动[10]

中信建投证券股份有限公司 关于 北京国际人力资本集团股份有限公司 重大资产重组 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 重要声明 中信建投证券股份有限公司作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原 "北京城乡商业（集团）股份有限公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规 的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，结合《北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年年度报告》，出具了本持续督导意见。本独立财务顾问出具本持续督导意见系 基于如下声明和承诺： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司及其交易相关方提供。 上市公司及其交易相关方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 2、本持续督导意见不构成对北京人力的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡 商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准 公司发行股份募集配套资金不超过 1,596,696,900 元。 公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为 16.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68 元。截至 2023 年 4 月 25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具的《验资报告》（天职业字 [2023]26822 号）审验确认。 （二）本年度使用金额及结余情况 中信建投证券股份有限公司（以下 ...

股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议2024年5月22日14点30分召开[4] - 网络投票2024年5月22日进行[3] 股东大会信息 - 审议8项议案，含2023年董事会、监事会工作报告[6] - 应回避表决关联股东为王禄征[8] - 股权登记日为2024年5月13日[13] 会议登记 - 符合资格股东2024年5月20日办理登记手续[15]

人员与业绩 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[2] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元[2] 审计相关 - 2023年聘请天职国际为审计机构[2][6] - 天职国际审计2023年财务报表及内控，认为合规有效[4] - 2024年审计委员会与天职国际多次沟通[6]

业绩总结 - 2023年营业收入383.12亿元，同比增18.47%[2] - 2023年净利润5.48亿元，同比增32.24%[2] - 2023年扣非净利润2.58亿元，同比增228.41%[2] 分红情况 - 每年向股东分配股利不少于当年可分配利润50%[4] - 2023年拟派现金红利2.7399855551亿元，每股0.484元，比例50%[4] 未来策略 - 明确独立董事职责，优化履职，定期评估独立性[10] - 2024年结合目标考评高管绩效，挂钩薪酬与业绩[11] - 跟踪评估行动方案，达标准及时披露[13]