组织架构调整 - 公司拟将董事会人数由7名调整为9名，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 公司拟将监事会人数由5名调整至3名，职工代表监事1名[1] 交易相关标准 - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[1][2] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元[1][2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[2] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元[2] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元[2] 资助与担保 - 资助单笔金额不超过5000万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[3] 需关注交易 - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需关注[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[8] 审批事项 - 股权类投资项目主要经营地和注册登记地于境外、未列入年度投资计划、投资金额超5000万元的对外投资需审批[8] - 预算内单笔金额超5000万元的资产购置等事项需审批[9] - 一次性处置金额超5000万元人民币的实物资产权属处置事项需审批[9] - 公司及所属子企业单笔金额超200万元或年度累计金额超500万元的对外捐赠事项需审批[9] 章程与授权 - 章程修订内容需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[11] - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记等事宜，以工商登记机关核准内容为准[11]