净利润情况 - [2024年度预计归属于上市公司股东的净利润4350万元至6500万元，同比下降70%至79.92%][3][4] - [2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1450万元至2150万元，同比下降68.21%至78.56%][3][4] - [2023年度归属于上市公司股东的净利润为21664.39万元，扣除非经常性损益的净利润为6762.79万元][5] 其他财务指标 - [2023年度利润总额为29547.42万元，每股收益为0.4166元][5] 利润下降原因 - [上年同期子公司转让资产增加净利润，使本报告期较同期减少][6] - [2024年度终末公司对商誉进行减值测试，存在减值风险并计提损失][7] - [实体零售行业面临挑战，百货业态门店客流受影响，经营业绩下降][8] - [公司加快门店调优等转型投入大，费用增加][8] - [2024年新开多家门店，开办费用增加且处于培育期][8] 公司策略 - [公司将深化供应链改革等提升整体盈利能力][8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入44.50亿元，同比下降1.22%[5] - 2024年1 - 9月公司实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比下降50.25%[5] 股价表现 - 2025年1月7 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上[3] - 2025年1月7 - 9日公司股票连续三个交易日涨停[4] 交易数据 - 最近三个交易日换手率分别为9.26%、6.67%、10.45%[7]

特此回复。 山东省 25年1 收到你公司发来的《关于公司股价异常的咨询函》,由于你 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以 上,属于股票交易价格异常波动的情形。作为你公司控股股东, 经自查并征询实际控制人,现就问询事项回复如下: 本公司作为你公司控股股东,除上市公司已披露事项外,不 存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;目前不存在可 能导致公司股权发生变化的事项;未筹划涉及上市公司的重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 关于银座集团股份有限公司股价 异常咨询函的回复 银座集团股份有限公司: ...

股价情况 - 银座集团股票2025年1月7 - 8日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][7] 公司状况 - 公司经营活动正常，无重大变化[5] - 无影响股价异常波动重大事宜[5] 风险提示 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[3][7] 信息披露 - 确认无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[8]

会议信息 - 股东大会由2024年12月16日董事会决议召集，12月17日发通知[8] - 现场会议2025年1月3日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 现场4人代表148,297,197股，占总股本28.5150%[11] - 213人投票，代表178,240,173股，占总股本34.2725%[12] 议案表决 - 委托经营管理协议议案，同意64.3875%、反对35.4444%、弃权0.1681%[13] - 独立董事候选人孟庆春得票95.2096%，中小股东表决得票71.6651%[13] 审议结果 - 2项议案普通决议获二分之一以上同意通过[13][14]

审计委员会：召集人张志红，委员孟庆春、刘冉； 提名委员会：召集人孟庆春，委员马云鹏、张志红； 薪酬与考核委员会：召集人孟庆春，委员张志红、刘冉。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》。同意公司与济南万基置 业有限公司续签《房屋租赁合同》，续租其位于济南市泺源大街 66 号房屋的部分 楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积 12,449 平方米，租赁期限 3 年； 每年租金 6,815,827.50 元，每年物业费 2,271,942.50 元，每年共计 9,087,770.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的公告》 （临 2025-003 号）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第一次临 ...

股票期权注销 - 2024年12月16日会议通过注销股票期权议案[1] - 对81名激励对象395.76万份期权注销且已办理完毕[1] - 首次授予78名、预留授予3名激励对象期权也被注销[1] - 2020年股票期权激励计划授予期权全部注销[1]

公司表现 - 银座股份(600858)今日跌停，全天换手率7.62%，成交额2.23亿元，振幅8.83% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入1154.07万元，营业部席位合计净买入470.03万元 [1] 上交所公开信息 - 当日该股因日跌幅偏离值达-9.32%上榜，机构专用席位净买入1154.07万元 [1]

独立董事提名 - 银座集团董事会提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3][4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在银座集团任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月16日[8]

关联交易 - 银座商城注册资本40,840.14万人民币[8] - 55家门店托管经营管理费用9,455.22万元/年[12] - 新增门店托管费用按面积等标准计算[12] - 托管期限三年，自2025年1月1日至2027年12月31日[15] - 关联交易经董事会审议通过，待股东大会批准[7] 人事提名 - 拟提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[22] - 董事会提名委员会认为其符合任职要求[23] - 上交所未对其履职能力和独立性提异议[23]