人事变动 - 董事会同意提名孟庆春为第十三届董事会独立董事候选人[2] 协议与议案 - 续签委托管理协议，托管期限三年，将提交股东大会审议[5] - 办理抵押贷款议案表决通过，以房产申请2亿贷款补充流动资金[5] - 注销81名激励对象395.76万份股票期权，2020年激励计划期权全注销[6] 会议安排 - 董事会提请召开2025年第一次临时股东大会[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[6] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[7] - 在银座集团连续任职未超过六年[7]

股权激励计划时间线 - 2020年7月10日审议通过激励计划相关议案[14] - 2020年9月23日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[15] - 2020年11月5日首次授予股票期权1365万份[24] - 2021年9月14日预留授予股票期权180万份[27] - 2022年11月29日注销692.09万份股票期权[19][20] - 2023年12月11日注销457.15万份股票期权[21] - 2024年12月拟注销395.76万份股票期权[22] 行权安排 - 首次授予和预留部分行权期可行权数量占比分别为33%、33%、34%[26][27][29] - 行权期等待期分别为24、36、48个月[25][28] 业绩考核要求 - 2021年度净利润增长率不低于20%，加权平均ROE增长率不低于15%[31] - 2022年度净利润增长率不低于25%，加权平均ROE增长率不低于20%[31] - 2023年度归属上市公司股东净利润增长率不低于30%，加权平均ROE增长率不低于25%，且均不低于对标企业75分位值[1] 注销情况 - 2023年度未达行权条件，注销395.76万份股票期权[3] - 首次授予剩余78名激励对象获授359.04万份，预留授予剩余3名激励对象获授36.72万份[3] - 注销完成后，2020年股票期权激励计划授予期权数量将全部注销[3] 其他 - 指派林泽若明、郭彬律师担任特聘专项法律顾问[8] - 法律意见书于2024年12月16日出具，正本一式三份[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日15点30分在山东济南银座大厦C座19层召开[2] - 网络投票于2025年1月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月27日[7] - 登记时间为2025年1月2日9:30 - 16:30，地点在公司董事会办公室[8] 会议审议 - 审议续签委托经营管理协议暨关联交易、补选独立董事议案[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、2，关联股东回避表决议案为1[4] 投票表决 - 选举独立董事、监事议案各有200票表决权[15] - 选举董事议案可500票为限表决[15] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[15]

股票期权激励计划历程 - 2020年7 - 10月相关议案通过[2][3][5] - 2020 - 2021年完成授予登记手续[6][7] 股票期权注销情况 - 2022 - 2024年多次决定注销期权[8][9][2] - 2024年注销81人395.76万份期权[2] 业绩考核指标 - 三个行权期对净利润和ROE增长率有要求[11] - 2023年扣非净利润较2019年增长率低于30%[12]

业绩说明会 - 公司于2024年12月3日上午10:00 - 11:00召开2024年三季度业绩说明会[1] 合作与并购 - 公司目前无与华为合作液冷充电桩项目商业化相关事项[3] - 公司目前暂无并购相关事项[5] 经营策略 - 公司坚持稳中求进等总基调，加强系统建设与推广，探索新工具应用[5] - 公司近年来深化供应链升级改造，拓展“超市 + 基地”模式，试点海外直采[5] 市值与回购 - 公司高度重视市值管理，实施2024年半年度利润分配方案，提升现金分红比例，首次发布ESG报告[7] - 公司目前无回购事项[7] 合规经营 - 公司秉持合规经营，每年开展消费者满意度调研活动，深化服务系统及信息化建设[7]

业绩说明会安排 - 2024年12月03日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月26日至12月02日16:00前提问[2][6] 参会人员 - 包括董事长马云鹏等，特殊情况可能调整[4][5] 参与方式 - 2024年12月03日通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0531 - 86960688，邮箱600858@sina.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司1-3Q2024营收同比减少1.22%,归母净利润同比减少50.25% [1] - 公司1-3Q2024综合毛利率上升0.05个百分点,期间费用率上升0.45个百分点 [1][2] - 超市和购物中心收入表现较好,毛利率略有下滑 [3] - 公司利润基本符合预期,维持2024/2025/2026年EPS预测 [4] 分业态总结 - 超市和购物中心收入表现较优,分别同比增长12.78%和9.74%,百货业态相对承压,收入同比下降11.51% [3] - 公司超市业态持续优化供应链,有效提升商品力,百货业态加快头部品牌引入,推进百货店向购物中心、奥莱业态转型 [3] - 线上方面,依托"鲁商生活"平台,聚合内部资源,优化超市、美妆、服装等线上商品结构 [3]

法律纠纷 - 子公司临沂银座因房屋租赁合同纠纷起诉翔泰公司[3] - 山东省高级人民法院判决撤销原判决，解除相关合同[3] - 山东省人民检察院决定不支持翔泰公司监督申请[4][5] 财务影响 - 公司已在2022年度按规定确认相关损益金额[2][6] - 本次裁定结果对公司损益无影响[2][6] 其他信息 - 公司股票代码为600858，简称为银座股份[1] - 公告发布时间为2024年11月1日[7]

门店变动 - 2024年三季度新开门店1家，为聊城桐凤家园店，面积450.36平方米[2] - 2024年三季度关闭门店2家，泰安岱宗店和淄博和平路店[3] - 2024年四季度拟新开门店5家，超市业态，总面积约2.71万平方米[4] 业绩数据 - 2024年三季度主营业务营收111,225.45万元，毛利率23.78%[5] - 济南、潍坊等地区及各业态有相应营收和毛利率数据[5]