独立董事基本情况 - 张志红为会计学博士后和教授 近五年任山东财经大学会计学院教授及博士生导师 2022年9月起担任银座股份独立董事 [1] - 具备独立董事任职资格 未在公司担任除独立董事外的其他职务 与公司及主要股东无直接或间接利害关系 不存在影响独立性的情况 [1] 会议参与情况 - 2024年度亲自出席董事会11次 出席股东大会2次 无委托出席或缺席情况 [2] - 以通讯方式参加董事会0次 对所有议案均无异议 [2] - 担任审计委员会召集人及提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与ESG委员会委员 [2] - 主持审计委员会会议4次 出席提名委员会4次 薪酬与考核委员会2次 战略与ESG委员会3次 [3] 履职活动详情 - 通过电话访谈及现场考察方式与高级管理人员保持联系 及时获取公司经营动态 [4] - 现场参加年度会议等内部经营会议 了解公司发展战略和各业态门店经营情况 [4] - 与内部审计机构及会计师事务所就年报审计范围 审计计划等事项进行沟通 [4] - 公司积极配合独立董事工作 董事长 财务总监等确保其享有同等知情权 [5] 关联交易审核 - 审核2024年度日常关联交易预计 融资额度及续签金融服务协议等事项 [5] - 关联交易遵循公开公平公正原则 定价客观公允 关联方均回避表决 [5] - 关联交易涉及与第一大股东山东省商业集团有限公司的采购及服务业务 [5] 财务与内控监督 - 审阅财务会计报告及内部控制评价报告 认为编制程序符合法规要求 [6] - 报告客观真实反映公司财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [6] - 内部控制体系在各关键环节有效执行 无重大设计或执行缺陷 [6] 审计机构聘任 - 续聘中证天通会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构 [6] - 确认该所具备专业胜任能力及独立性 符合注册会计师职业道德守则 [7] 人事与薪酬事项 - 审核独立董事及高级管理人员候选人任职资格 认为符合岗位要求 [7] - 审议通过董事及高级管理人员薪酬议案 认为报酬与经营状况及业绩考核匹配 [8] - 审议注销股票期权议案 认为符合股权激励管理办法规定 不影响财务状况 [8] 总体履职评价 - 独立董事积极参与重大事项决策 发表独立意见 维护公司和股东权益 [8] - 通过加强沟通合作提升公司治理水平 发挥专业优势和独立判断作用 [9]