公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[4] - 高级管理人员新增总裁及董事会认定人员[4] 股份与财务资助 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[5] 股东权利与义务 - 股东可查阅、复制公司有关材料，公司核实身份后提供[5] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可特定情形为公司利益诉讼[7] - 股东滥用权利造成损失应担责[8] - 控股股东、实际控制人应遵守八项规定[8][9] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[9] 股东会与董事会决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[10] - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东会审议通过[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形应2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 董事会应在收到提议后10日内对召开临时股东会提议书面反馈[12] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[14,15] 董事相关规定 - 现任董事会等可推荐非职工代表董事候选人，投资者保护机构可请求代行提名独立董事权利[15] - 董事任期三年，可连选连任[15,16] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2，暂不设职工董事[16] - 股东会选举董事可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应当实行[15] - 不得担任独立董事的人员范围规定[19] 委员会相关规定 - 审计委员会成员3至5名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人，每季度至少开一次会[23] - 战略等专门委员会提案提交董事会审议，各委员会成员3至5名[24] - 提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[24] 高级管理人员 - 设总裁1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘[25] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[26] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[27] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例规定[28] - 特定情况可不进行利润分配[27] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议（章程另有规定除外）[30] - 公司因特定事由解散，15日内由董事组成清算组清算[30][31] - 修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站披露，尚需股东大会审议[31] - 公司修订和新增部分治理制度，部分需提交股东大会审议[32][33]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月12日14点在上海松江召开[4] - 网络投票8月12日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议取消监事会、修订章程及部分治理制度议案[8] 时间安排 - A股、B股股权登记日分别为8月1日、8月6日[15] - 会议登记8月7日9:00 - 16:00，地点上海东诸安浜路[18] 其他信息 - 公司通讯地址上海松江，邮编201619[20] - 联系人董秘办，电话021 - 57698031，邮箱600851@haixin.com[20] - 公告2025年7月26日发布[22] - 议案1、2为特别决议，对中小投资者单独计票[10][11]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年7月16日发出，7月24日召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案通过 - 取消监事会及修订《公司章程》议案获9票同意通过[3] - 制定和修订公司部分治理制度议案获9票同意通过[5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获9票同意通过[6] - 子公司首发地块项目二期经营模式调整议案获9票同意通过[7] 项目策略 - 子公司首发地块项目二期建成后先出租，待市场回暖再出售[7]

利润分配方案 - 每股分配比例：A股每股现金红利0.04元，B股每股现金红利0.005577美元 [1] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案以总股本1,207,056,692股为基数，共计派发现金红利48,282,267.68元 [2] 相关日期 - A股股权登记日为2025/7/28，除权（息）日为2025/7/29 [1][2] - B股股权登记日为2025/7/31，最后交易日为2025/7/28，除权（息）日为2025/8/12 [1][2] 分配实施办法 - A股股东现金红利通过中国结算上海分公司发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管 [2] - B股股东现金红利以美元支付，汇率按2025年6月19日中国人民银行中间价1:7.1729折算 [5] 税务处理 - A股股东持股超过1年免征个人所得税，1个月以内全额征税，1个月至1年暂减按50%计入应纳税所得额 [3][5] - B股非居民企业股东代扣代缴10%企业所得税，税后每股发放0.005019美元 [4][5] - 外籍个人从外商投资企业取得的股息红利暂免个人所得税 [6] 其他信息 - 利润分配方案经2024年年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年6月18日 [1] - 咨询方式：董秘办联系电话021-57698031 [6]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.04元，B股每股现金红利0.005577美元[2] - 以1,207,056,692股为基数，派发现金红利48,282,267.68元[6] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/28，除权（息）日和发放日2025/7/29[2][7] - B股股权登记日2025/7/31，最后交易日2025/7/28，发放日2025/8/12[2][7] 税收政策 - A股自然人股东及基金按持股期限计税，税率20%[10] - A股居民企业机构不代扣，每股实发0.04元[10] - A股QFII股东代扣10%税，每股实发0.036元[11] - B股非居民企业代扣10%税，每股实发0.005019美元[11] - B股居民自然人按持股期限计税，税率20%[11] - B股非居民个人暂免征税，每股发0.005577美元[12]

行业概述 - 凝胶玩具采用安全环保的凝胶材料制成，具有无毒、无味、触感柔软和高度可塑等独特优势 [1][4] - 按材质可分为水基、硅基、生物基和复合凝胶玩具，按功能可分为教育类、解压类、创意类和感官训练类 [4] - 中国凝胶玩具市场规模从2020年的32.39亿元增长至2024年的79亿元，年复合增长率为24.97% [1][14] 行业发展背景 - 中国居民人均可支配收入从2017年的2.6万元增长至2024年的4.13万元，年复合增长率为6.83% [6] - 2025年一季度人均教育文化娱乐消费支出823元，同比增长13.9%，占人均消费支出的10.7% [6] - 消费升级推动凝胶玩具从可选消费品转变为日常消费品，家长更重视玩具的教育功能，年轻人偏好解压玩具 [6] 产业链分析 - 上游为原材料供应商，提供凝胶材料、色素、填充物等，中游为制造商，下游为线上电商和线下实体店 [8] - 中国凝胶产量从2017年的5.2万立方米增长至2024年的16.1万立方米，年复合增长率为17.52% [10] - 凝胶材料通过配方调控可实现温敏变色、导电传感等创新功能，满足安全性、趣味性和教育性需求 [10] 市场现状 - 2024年中国玩具市场规模达1742.5亿元，同比增长17.9%，其中塑料玩具占比51% [12] - 凝胶玩具通过引入温感变色、导电传感等技术，推出水晶泥、捏捏等创新产品 [1][14] - 行业竞争多元化，部分企业聚焦产品创新，部分着重品牌塑造 [16] 重点企业分析 - 奥飞娱乐2024年玩具销售收入10.26亿元，打造IP全产业链平台，覆盖动画、电影、玩具等业务 [19] - 高乐股份2024年玩具及相关业务营收3.03亿元，同比增长47.8%，产品覆盖电子电动玩具、塑胶玩具等1000余种 [21] - 其他代表企业包括星辉娱乐、海欣股份、群兴玩具、美盛文化、聚邦玩具等 [16][17] 行业挑战 - 产品同质化严重，多数企业集中于水晶泥、捏捏乐等基础品类，缺乏核心技术突破 [23] - 安全监督与标准体系不完善，部分产品存在重金属超标、增塑剂滥用等隐患 [24] - 消费者认知不足，许多家长忽视凝胶玩具的教育功能，对材料安全性存在误解 [25][26] 发展趋势 - 个性化定制服务将兴起，通过数字化设计与柔性生产满足多样化需求 [27] - 环保可持续性成为核心方向，采用可降解材料替代传统塑料 [28] - 行业向品牌化与专业化转型，头部品牌通过IP联名、科技赋能提升附加值 [29]

公司投资动态 - 公司或其指定主体认购不超过3,000万元的基金份额，加入安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）[2] - 上海海之欣企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金认缴人民币3,000万元，成为该合伙企业的有限合伙人[2] - 合伙企业已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案变更手续[2] 公司基本信息 - 公司成立于1993年11月15日，注册资本120705.6692万人民币，法定代表人邓海滨[2] - 公司主营业务为医药产品的制造，园区物业出租经营，长毛绒面料及服装的研发和销售，金融投资和大宗商品贸易[2] - 公司董事长为邓海滨，董秘为张高，员工人数为715人[3] - 公司参股公司35家，包括上海海欣资产管理有限公司、上海海欣大津毛织有限公司等[3] 公司财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为14.40亿元、11.83亿元和7.96亿元，同比分别增长-4.71%、-17.88%和-32.70%[3] - 2022年至2024年归母净利润分别为1.64亿元、1.66亿元和1.51亿元，归母净利润同比增长分别为24.20%、1.20%和-9.09%[3] - 2022年至2024年公司资产负债率分别为18.48%、15.79%和15.58%[3]

市场扩张和并购 - 2025年4月17日公司同意认购元禾璞华产业并购基金份额，不超3000万元[2] - 2025年6月20日上海海之欣以3000万元参与安徽高新元禾璞华私募股权投资[2] 其他信息 - 基金名称为安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）[7] - 备案编码为SAPG40，管理人是元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司[7] - 托管人是中国工商银行，备案于2024年9月27日，变更于2025年7月11日[7]

市场扩张和并购 - 2025年4月17日董事会同意认购元禾璞华产业并购基金份额，不超3000万元[2] - 2025年6月20日与子公司设立的合伙企业以3000万元认缴产业基金投资[2] 基金信息 - 基金名称为安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）[4] - 备案编码为SAPG40，管理人是元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司，托管人是中国工商银行[7] - 备案日期为2024年9月27日，备案变更日期为2025年7月11日[7]

交易概述 - 上海海欣集团股份有限公司全资子公司海欣资产管理有限公司将其持有的海欣医药51.3249%股权以2,304.94万元转让给重庆惠生云健商务信息咨询中心（有限合伙）[3] - 海欣资产已收到惠生云健支付的海欣医药股权转让第三期款项115.25万元，至此股权转让款已全部收回[3] 交易进展 - 海欣资产已与惠生云健、海欣医药及第二大股东陶建平先生签订《股份转让协议》，并完成股份变更登记，海欣资产不再持有海欣医药股权[2] - 截至公告披露日，海欣资产已收到惠生云健支付的两期款项共2,189.69万元，占转让价款的95%[2] - 第三期款项115.25万元为剩余5%的转让价款，累计金额达2,304.94万元[2]