会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会2次，独立董事均出席[5] - 召开董事会薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[6] 会议审议事项 - 2024年4月8日薪酬与考核委员会审议2023年度公司高管考核及专项奖励情况等报告[7] - 2024年4月8日审计委员会审阅公司2023年度报告财务信息等多项议案[9] - 2024年4月18日审计委员会审阅公司2024年第一季度报告的财务信息[10] - 2024年6月22日审计委员会审议审核财务总监候选人的议案[10] 人员变动 - 独立董事自2024年7月15日起不再担任[2] - 2024年因换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[23] - 2024年6月22日第十届董事会三十七次会议通过董事会换届预案[25] 其他情况 - 2024年未发生应当披露的关联交易[17] - 截至报告披露日，公司及股东严格履行各项承诺[18] - 2024年未发生收购与被收购事项[19] - 2024年续聘众华会计师事务所担任审计机构[21] - 2024年不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[24] - 公司内部董监事及高管薪酬方案考虑实际情况并参照行业及地区水平制定[26] - 公司2023年度利润分配方案经相关会议审议通过[27]

业绩总结 - 2024年公司内部控制运行有效，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5][17][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.64%，营收合计占比99.20%[8] 未来展望 - 2025年完善修订制度，优化内部监督机制[20] - 2025年推进董事会审计委承接监事会职权过渡工作[20] - 2025年强化内控体系建设与优化，推进制度执行[20] - 2025年加强包括控股子公司的内控检查监督力度[20] 其他新策略 - 2024年完成对《公司章程》等十项制度修订[19] 内控标准 - 财务报告内控资产总额报错≥0.5%为重大缺陷[14] - 财务报告内控0.3%≤报错＜0.5%为重要缺陷[14] - 财务报告内控报错＜0.3%为一般缺陷[14] - 非财务报告内控资产损失≥3000万元为重大缺陷[15] - 非财务报告内控500万元≤损失＜3000万元为重要缺陷[15]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加业绩说明会[4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3][5] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年5月8日至14日16:00前提问[3][6] - 提问方式为登录上证路演中心或发邮件[3][6]

经核查独立董事童骏先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公司 独立董事童骏先生能够胜任独立董事的职责要求,且未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 上海海欣集 2025 年 4 月 17 日 上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事童骏先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事童骏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-011 上海海欣集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排， 遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资 金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。 自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人 民币 8 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 1 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮 动收益型的理财产品。 投资金额：任一时点最高余额不超过人民币 8 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于提请董事会 授权对外投资及资产管理的议案》，本事项无需提交股东大会审 ...

上海海欣集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原 名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李志军独立性评估并出具意见[1] - 李志军胜任职责，符合任职及独立性要求[1] - 意见发布于2025年4月17日[2]

审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议并发表审议意见[2] - 4月8日会议审议多项报告及续聘审计机构预案[2] - 4月18日会议认为Q1财务信息真实准确[3] - 6月22日会议认为财务总监候选人任职资格符合要求[3] - 8月12日会议认为半年度财务信息真实准确[3] - 10月23日会议认为Q3财务信息真实准确[4] - 12月24日会议听取2024年度报告预审情况汇报[4] 审计机构 - 2024年4月8日会议同意续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 内部控制 - 公司建立健全内部控制体系，运行符合要求[10] 未来展望 - 2025年审计委员会持续发挥监督职能[13] - 2025年关注公司财务等信息，加强沟通协作[13] - 2025年加强学习，提升专业素养与决策能力[13]

上海海欣集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已 取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证 （证书序号：000357）。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师 共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年财务报告审计机构的预案》《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的预案》； 2024 年 6 月 20 日，上述议案经公司年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 4 月 18 日披露公司董事会审计委员会对众华所 2023 年度履行监督职责情况的报告，公司董 事会审计委员会认为众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，表现了良 ...

财务审计 - 众华会计师事务所于2025年4月17日出具海欣集团2024年度财务报表审计报告[3] 资金情况 - 海欣集团编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计单位复核未发现汇总表与已审会计报表及相关资料重大不一致[4] - 专项说明用于披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[5] - 2024年度相关资金往来情况表单位为万元[9]