市场扩张和并购 - 2023年9月25日公司董事会同意海欣资产转让海欣医药51.3249%股权给惠生云健，交易价2304.94万元[3] - 截至2023年10月18日海欣资产收到两期款项共2189.69万元，达转让价款95%[5] - 近日海欣资产收到第三期款项115.25万元，股权转让款全部收回[4][6]

对外投资概述 - 公司全资子公司上海海之欣企业管理合伙企业以自有资金认缴人民币3000万元担任安徽高新元禾璞华私募股权投资基金有限合伙人 [2][4] - 投资决策基于公司中长期发展需求及基金分散风险特性 同时考量元禾璞华专业投资能力与历史回报表现 [3] - 产业基金首期认缴出资额15.57亿元 目标规模25亿元 公司出资占比1.93% [5][8][9] 基金主体结构 - 普通合伙人为滁州云集芯企业管理合伙企业 注册资本3000万元 由苏州同华企业管理有限公司等四方持股 [3][5] - 基金管理人元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司注册资本1亿元 苏州同华与元禾控股分别持股51%和49% [3][5] - 基金备案编码SAPG40 已在中国证券投资基金业协会完成登记(P1071690) [5][6] 基金运营框架 - 投资方向聚焦长三角半导体与智能制造领域 硬科技项目占比不低于70% [10] - 存续期限7年(含3年投资期) 可延长1年 管理费按实缴出资1.5%/年收取 [10][11] - 决策机制采用5人投委会(管理人委派3席) 项目需2/3委员同意 [11] - 收益分配设置8%优先回报门槛 亏损按实缴出资比例分担 [12] 战略影响 - 投资资金来源于自有资金 不影响公司主营业务运营 [12] - 通过专业平台布局硬科技领域 为公司培育新质生产力 [12] - 不导致合并报表范围变更 无同业竞争及关联交易风险 [13]

产业基金基本信息 - 产业基金于2024年8月22日成立，统一社会信用代码91341171MADX2642XG[8] - 产业基金首期认缴出资12.39亿元，协议签署后认缴出资15.57亿元，目标认缴出资25亿元[8] - 基金存续期为7年，自基金出资人首期实缴出资全部到达基金托管账户之日起计算[12] - 基金合伙期限8年，自成立日起计算[11] 公司投资情况 - 公司及子公司设立的海之欣以3000万元认缴产业基金份额[3][4][5] - 海之欣认缴3000万元，占产业基金认缴出资比例1.93%[10] - 本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会影响正常生产经营，完成后不会导致合并报表范围变更[17] 基金相关方信息 - 普通合伙人滁州云集芯注册资本3000万元，苏州同华持股3.33%、元禾璞华同芯持股90%、陈大同持股3.33%、吴海滨持股3.33%[6] - 基金管理人元禾璞华同芯注册资本1亿元，已完成登记备案，登记编号P1071690[6][7] 基金投资与管理 - 基金围绕长三角十大新兴产业，对半导体和智能制造等硬科技领域投资额不低于70%[11] - 基金投资方式包括未上市企业股权等，不得循环投资，闲置资金可买国债等[11] - 投资期为首次交割日起至4周年、基金认缴出资总额实际缴付且使用完毕、协议约定提前终止中较早的一日[12] - 退出期为投资期届满次日起3年，退出期内合伙企业不得再做新投资[14] - 基金存续期限届满后可延长1次，每次不超过1年[14] - 投资期管理费率为2%/年，退出期管理费率为1%/年，延长期不收取管理费[14] - 投委会由5名委员组成，基金管理人委派3名，安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司和苏州元禾控股股份有限公司各委派1名，项目投资和退出决定须经2/3以上委员同意[15] 收益分配 - 有限合伙人优先回报以累计缴付的实缴出资额为基数按照年化复利8%计算（税前）[16] - 剩余部分20%分配给普通合伙人、执行事务合伙人，80%在全体合伙人之间按实缴出资比例分配[16] 其他 - 2025年4月17日公司董事会审议通过投资产业基金议案[3] - 公司持股5%以上的股东以及董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购，也未在产业基金中任职[16]

投资公告 - 公司与全资子公司上海海欣资产管理有限公司共同设立上海海之欣企业管理合伙企业(有限合伙)以自有资金认缴3000万元担任有限合伙人 [1] - 投资标的为安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) [1] - 该投资不属于关联交易亦不构成重大资产重组 [1] 基金概况 - 产业基金首期认缴出资额为12.39亿元 [1] - 目标认缴出资额为25亿元 [1] - 基金重点关注半导体和智能制造领域的硬科技项目 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月28日通过上海证券交易所网站披露了2024年年度股东大会通知（公告编号：2025-017）[1] - 股东大会于2025年6月18日14:00在上海市松江区海欣集团3楼会议室召开 由董事长主持 时间地点与通知一致[1] - 网络投票通过上交所系统进行 投票时段为2025年6月18日9:15-9:25[1] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 通知提前二十日披露[1] 出席会议人员情况 - 采用现场+网络投票结合方式 出席股东及代理人共31名 代表有表决权股份204,638,992股 占总股本16.9536%[1] - 列席人员包括公司董事、监事、高管及聘请律师[1] - 上证所信息网络有限公司提供网络投票数据支持[1] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场投票与网络投票合并统计方式 现场投票由推选代表按章程监票计票[1] - 议案5至议案8实施中小投资者单独计票机制 执行上交所相关标准[1] - 会议未对通知外事项表决 未否决或修改既定提案[1] - 所有议案表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程 决议经出席董事签署确认[1] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集召开程序及表决方式合法合规 出席人员资格有效[1] - 会议决议真实合法有效 符合《股东会规则》等规范性文件要求[1]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 6 月 18 日 14:00 召开[3][4] - 网络投票时间为 2025 年 6 月 18 日多个时段[5] - 出席股东及代理人 31 人，代表股份 204,638,992 股，占比 16.9536%[6] 会议相关情况 - 审议通过 10 项议案[10][11] - 董事会 2025 年 5 月 28 日披露召开通知[3] - 会议地点为上海松江区洞泾镇长兴路 688 号 3 楼会议室[3][4][5]

股东大会信息 - 2025年6月18日在上海松江区召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人265人，A股239人，B股26人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数479,758,124股，占公司有表决权股份总数39.7461%[3] 议案表决情况 - 公司2024年年度报告等多项议案同意比例超99%[5][6][7][8] - 公司2025年度担保计划议案同意比例95.4264%[7] - 续聘2025年度财务和内控审计机构议案获通过[11] 其他信息 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[12] - 律师见证结论为股东大会决议合法有效[12] - 公告由上海海欣集团股份有限公司董事会发布[14] - 公告发布时间为2025年6月19日[15]

人事变动 - 2025年6月16日公司监事会收到王飞川辞职报告[1] - 王飞川因退休辞去监事及主席职务，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达生效，不影响监事会运作[1] 公告发布 - 2025年6月17日发布相关公告[3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入7.96亿元，较上年同期下降32.70%；净利润1.51亿元，较上年同期下降9.09%[11] - 2024年医药板块实现合并营业收入4.379021亿元，合并归母净利润2336.41万元[12] - 2024年物业经营板块自营租赁业务平均出租率89%、回款率100%，实现自营租赁收入8786.13万元，经营净利润5558.29万元，较上年同期略有增长[15] - 2024年纺织板块实现营业收入1.242295亿元，同比下降12.75%；合并归母净利润127.25万元，同比增利1178.25万元[17] - 南京长毛绒全年实现营业收入1.188384亿元，净利润339.41万元[17] 产品数据 - 医药板块两大战略产品转移因子口服液和维生素D2注射液销量增幅分别为4.17%和11.62%，首个国家集采中标产品阿奇霉素干混悬剂销量增幅达234.81%[13] 项目进展 - 首发地块项目一期整体入驻率达到65%以上，已实现近30家企业入驻[16] - 首发地块项目二期2幢楼于2024年8月开工建设，计划2025年内完工[16] 未来展望 - 2025年董事会将研究出台公司中长期战略规划，优化内部治理体系[42] - 展望2025年独立董事将继续发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用[155] 业务策略 - 公司以“做强主业，做稳产业，盘活存量”为战略核心导向[37] - 公司将通过“内生发展、外延并购”提升医药业务规模和盈利[38] - 公司将通过并购和股权投资谋划战略新兴产业增量业务[40] 转型成果 - 2024年公司完成传统纺织业务由传统制造型向研发贸易企业的全面转型[41] 公司荣誉与安全 - 公司荣获“2024年度上海市松江区洞泾镇高质量发展金奖企业”称号[20] - 公司全年安全生产零事故[20] 财务审计与费用 - 2024年度公司续聘众华会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[21] - 众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制评价报告出具标准无保留意见审计报告[22] - 2024年度审计费用120万元，公司拟续聘众华会计师事务所[76] - 公司2024年度内部控制审计费用为40万元，拟续聘众华会计师事务所为2025年度内控审计机构[91] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以1,207,056,692股为基数，每10股派发现金红利0.40元，共计派发现金48,282,267.68元，现金红利占净利润比率为31.99%[67] 担保情况 - 2024年度公司董事会授权一年期贷款担保额度3,000万元、长期贷款担保额度1.8亿元，实际为西安海欣制药担保1,375万元[71] - 2025年担保计划合计24,000万元，其中西安海欣制药3,000万元、上海海欣物流3,000万元、上海海欣智汇实业（长期）18,000万元[75] 会议情况 - 报告期内公司董事会共召开会议10次，其中现场结合通讯会议3次，通讯表决会议7次[23] - 报告期内公司董事会4个专门委员会共计召开11次会议，其中审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬与考核委员会2次[26] - 报告期内公司共召开2次股东大会[30] - 2024年公司监事会共召开6次会议，其中现场结合通讯会议3次，通讯会议3次[46]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月18日14点00分，地点为上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [2] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00 [2] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等账户投票需按上交所相关规定执行 [3] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案5、6、7、8 [7] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次使用需完成身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股份总和 [8] - 重复表决以第一次投票结果为准 [9][10] - 同时持有A股和B股的股东需分别投票 [12] 会议审议事项 - 议案已于2025年4月17日经董事会及监事会审议通过 [6] - 议案披露媒体包括《上海证券报》《中国证券报》、香港《大公报》及上交所网站 [6] - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [5] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [13] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [14][15] 会议登记方式 - 登记时间为2025年6月16日9:00-16:00 [16] - 登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室 [16] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需提供身份证及股东账户卡 [16] - 支持电子邮件登记，邮箱为600851@haixin.com [16] 其他事项 - 会议联系方式：上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼，电话021-57698031 [17] - 股东交通及食宿费用自理 [17] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [20]