公司治理 - 2025年1月23日召开第十一届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过选举邓海滨为董事长的议案[1] 工商变更 - 公司完成法定代表人变更登记，变更为邓海滨[1] - 《营业执照》其他登记项目不变[1]

股东情况 - 出席会议股东和代理人287人，A股258人，B股29人[4] - 出席股东所持表决权股份总数540,687,718股，A股449,726,449股，B股90,961,269股[4] - 出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数比例44.7939%[4] - A股股东持股占股份总数比例37.2581%，B股股东持股占比7.5358%[5] 表决情况 - A股表决同意票数449,168,183，比例99.8759%，反对票数412,901，比例0.0918%，弃权票数145,365，比例0.0323%[6] - B股表决同意票数90,427,669，比例99.4134%，反对票数529,100，比例0.5817%，弃权票数4,500，比例0.0049%[6] - 普通股合计表决同意票数539,595,852，比例99.7981%，反对票数942,001，比例0.1742%，弃权票数149,865，比例0.0277%[6] - 5%以下股东表决同意票数276,696,841，比例99.6069%，反对票数942,001，比例0.3391%，弃权票数149,865，比例0.0540%[10] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事5人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席会议[6] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为王博、苏成子[8]

董事会会议 - 2025年1月23日召开董事会会议，9位董事应到实到[2] 人员选举 - 邓海滨当选公司第十一届董事会董事长[3] - 邓海滨补选为董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员[4] 委员会成员 - 战略委员会5人：邓海滨、俞锋等[4] - 审计委员会3人：李志军、童骏等[5] - 提名委员会3人：何胜友、李志军等[6] - 薪酬与考核委员会3人：童骏、何胜友等[7]

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上海海欣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议时间：2025 年 1 月 23 日 上海海欣集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对 工作，请出席会议者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股 东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资 料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为1月23日14点[4] - 现场会议召开地点为上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年1月23日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案，对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记日 - A股股权登记日为2025年1月14日，B股股权登记日为2025年1月17日[13] 会议登记 - 会议登记时间为2025年1月20日9:00 - 16:00[14] - 会议登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司[14] 公司通讯 - 公司通讯地址为上海市松江区洞泾镇长兴路688号11楼，邮编201619[16] - 联系电话为021 - 57698031，邮箱为600851@haixin.com[16]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-001 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发 出，会议资料于 2024 年 12 月 31 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选代理董事长 的议案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会原董事长 费敏华先生因推荐股东方对其工作另有安排，已辞去公司董事、董事长职务；同 时一并辞去公司董事会战略委员会 ...

业绩总结 - 2024年前三季度营业收入60539.75万元，较上年同期降36.05%[3][6] - 2024年前三季度净利润13867.19万元，较上年同期增10.11%[3][6] 股票表现 - 2024年12月11 - 13日股价涨幅偏离值累计超20%[3] - 2024年12月12日起连续三个交易日涨停[4] - 2024年12月12 - 16日换手率分别为2.60%、11.07%、9.25%[4] 估值情况 - 截至2024年12月16日收盘，静态市盈率59.91，滚动市盈率53.79[3][4][5] - 目前所处医药制造业行业静态市盈率27.80，滚动市盈率27.45[3][5]

公司表现 - 海欣股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至13:04，该股报8.24元，换手率8.61%，成交量6359.29万股，成交金额4.92亿元，涨停板封单金额为1.30亿元[1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.12%，累计换手率为22.28%[1] - 最新A股总市值达60.83亿元[1] 两融数据 - 最新（12月13日）两融余额为1.87亿元，其中，融资余额1.87亿元，较前一个交易日增加732.73万元，环比增长4.07%，近3日累计减少80.29万元，环比下降0.43%[1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，沪股通累计净卖出2293.45万元，营业部席位合计净卖出1750.62万元[1] 财务数据 - 10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入6.05亿元，同比下降36.05%，实现净利润1.39亿元，同比增长10.11%[1]

股价情况 - 公司A股股票2024年12月11 - 13日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][5][11] 公司运营 - 公司日常生产经营情况未发生重大变化，活动正常[6] 重大事项 - 公司、大股东及其一致行动人不存在正在筹划的重大事项[8] 交易情况 - 大股东等相关人员在异常波动期间未买卖公司股票[10] 信息披露 - 公司指定信息披露报刊及网站，董事会确认无应披露未披露事项[12][13]