公司决策 - 2025年3月17日召开董事会会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 变更后许可项目新增输电等电力设施业务，一般项目新增电气设备修理[2] 后续流程 - 事项需股东大会审议通过后生效，提请授权办理变更登记备案[3] - 变更以市场监督管理部门登记为准[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于4月2日召开[3][5] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于4月2日14点召开[5] - 股权登记日为2025年3月26日[12] - 会议登记时间为3月28日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[15] 会议地点 - 现场会议在上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开[5] - 会议登记地点为中电科信息科技大厦19楼证券事务部[15] 审议议案 - 审议变更经营范围、修订《公司章程》、选举非独立董事等议案[6] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[22] - 某投资者100股在选举董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[22][23] - 投资者可集中或分散投选举董事议案候选人[23] 其他信息 - 公告发布于2025年3月18日[16] - 公司联系地址及电话[15]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十二次会议3月17日通讯表决召开[1] - 应到董事8名，实到8名[1] 议案表决 - 三项议案均8票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 第一、二项议案需提交股东大会审议[2] 人事变动 - 董事吴振锋辞职，提名于开勇为非独立董事候选人[1]

人事变动 - 公司董事吴振锋因个人工作原因申请辞职[1] - 吴振锋辞去第十届董事会董事及战略与投资委员会委员职务[1] - 吴振锋辞职自报告送达董事会时生效[1] 后续安排 - 公司将按程序选举新任董事[1]

股票期权 - 公司第二期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年11月4日至2025年11月3日[2] - 本次限制行权期为2025年3月16日至2025年4月29日[2]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：医疗、教育、党政、金融、交通、政府、制造、水利、能源、银行、游戏、政务、云计算等 [1][2][8][9][31] - **公司**：剑客数字（推测），博辉电子、博飞（可能为公司旗下业务或子公司） [4] 纪要提到的核心观点和论据 研发技术体系 - **AI模型体系**：形成以小模型加大模型、生成式加角色式为核心的模型研发体系，满足多行业多维度算法需求 [1] - **具体研发方向** - **视觉分析**：在医疗、教育等行业，通过视觉识别等技术加强人机交互体验，提升业务效率，如在医院手术室场景辅助医生工作 [1][2] - **自然语言处理**：将算法从NLP更新到大模型方式，解决党政、医疗、金融等方向的业务场景理解和交互问题 [2] - **数据分析**：通过时序算法等进行业务预测，实现态势感知，并进行多模式融合 [2] - **产品应用** - **算法平台**：如智英算法平台，集成多种大模型和小模型，可迅速部署到客户环境，让客户开箱启用AI能力 [3] - **行业大模型**：专注L1和L2层面的行业微调场景，如消防大模型、中医药大模型等 [3] 算力层面 - **边端算力**：博飞在边端产品研发有很强实力，推出围绕国产化算力的变形式一体机和加固一体机等，在特种行业有广泛应用场景，并计划推广到轨道交通、水利等行业 [4][15] - **数据中心算力**：有完整解决方案构建符合客户训练加推理要求的算力中心，可适配华为等国产算力芯片，以解决方案模式参与建设，暂无构建算力出租业务投资计划 [16] AI产业链价值定位 - **产业链分层**：从底向上分为感知层、计算层、AIT建层、模型层、应用开发层和行业场景层 [5] - **公司侧重点** - **感知层**：有物量平台，适配交通、水利等行业私有化协议，便于客户应用数据 [6] - **计算层**：有强大的算力中心建设能力，博飞在边端算力设计和产品层面能力强 [6] - **AIT建层**：有算法算力资源调度平台，可调配异构算力 [6] - **模型层**：有可复制的算法模型和质疑的大模型 [7] - **应用开发层**：有应用开发套件组件，形成半产品化赋能平台，提升开发效率 [7] 行业解决方案落地 - **银行**：建立银行数据中心数字底座，智能运维产品结合大模型和AIops能力，提供解决方案 [8] - **交通**：针对交通领域物联接入、安全运输和运营效率需求，有算法在高速、轨交等落地 [8] - **政府**：关注数据治理和意愿管理等领域，结合AI的场景落地获认可 [8] - **医疗**：在三产医院和卫健委相关场景有结合AI的应用落地 [9] - **制造**：除数字底座交付，在工厂安全、质量、效率提升领域有AI应用落地 [9] - **水利和能源**：有很好的布局和落地场景 [9] DeepSeek相关情况 - **业务机会**：公司有几十个业务机会与用户联合探讨，涵盖技术预言研究、部署试用、应用探讨等不同阶段，以落地为导向为客户业务带来价值 [10] - **成本降低**：DeepSeek在同参数量量级下，降低计算和推理资源需求，架构设计和硬件调度优化带来成本降低，全量版大模型在华为深层920D上部署测试约需32张 [22] - **客户阶段**：大部分客户处于验证阶段，包括在英伟达、华为、海光等芯片上的验证，部分客户进行新业务场景应用和既有大模型优势评估 [24] - **落地预期**：对DeepSeek应用落地持乐观态度，认为今年是其应用元年，但具体落地时间难以预测 [26][27] 云计算业务 - **合作厂商**：主要与华为、阿里云、腾讯云、AWS合作，在政务云部署阿里云，供应云层面以AWS、华为云、阿里云、腾讯云为主 [32] - **业务模式**：提供MSP服务，包括云端接入、算力部署、开发、应用部署和安全解决方案等，体现数据、智能和算法能力 [32][33] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **易景机应用**：博飞的易景机可在恶劣环境提供算力，集成算法后提升通讯系统运行效率，商业模式为解决方案加产品 [17][18][19] - **模型切换与合作**：智易行业大模型概念开放，可基于DeepSeek模型微调、知识注入，借鉴其技术架构提升自身模型效率和降低内存消耗，在某特种行业大模型应用中，知识库建立相对独立 [28][29][30] - **客户预算与决策**：部分客户会将去年部分预算转移至AI方面，部分原本无AI预算的客户因DeepSeek轻量化方案有条件投入，预计二季度开始部分客户会拥抱AI构建算力 [37][39] - **AI应用场景与潜力**：在医疗补助诊断、金融风控评估、政务搜索类业务等场景，DeepSeek有应用潜力，未来AI应用将更广泛，但面临实时数据获取和AGI实现等问题 [41][42] - **生成式与决策式融合**：生成式和决策式在不同行业根据业务场景进行融合，涉及与人交互时，决策式加生成式融合较多；做自动化控制类东西时，决策式相对较多 [44] - **公司业务发展预期**：博飞新科技能力在特殊行业和新型装备上应用预计今年逐步放量，AI大模型应用为公司带来新机会 [45]

公司变更 - 2024年12月9日、25日分别召开董事会和股东大会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本变更为68242.1454万元[2] - 成立于1993年09月13日，法定代表人为江波[2] - 住所为上海市嘉定区城北路378号1605室，统一社会信用代码为91310000132222692E，为上市国有控股股份有限公司[2]

增持情况 - 2025年1月24日电科数字集团首次增持22.1万股，成交500.1363万元[3][7] - 截至2025年1月24日电科投资累计增持21.09万股，成交506.753万元[3][7] - 控股股东及其一致行动人拟12个月内增持2 - 4亿元，比例不超2%[6] 持股比例 - 增持前电科数字集团持股6.11%，电科投资持股10.49%[3][5] - 增持后电科数字集团持股6.14%，电科投资持股10.52%[8][9] - 增持前后控股股东及其一致行动人合计持股从40.60%增至40.65%[9] 其他 - 工商银行向电科数字集团提供不超1.8亿元贷款，期限不超3年[9] - 增持计划可能因资本市场变化无法达预期[3][10]

行权情况 - 2024年10 - 12月首次授予第一个行权期自主行权完成股份过户登记198.0024万股，占可行权总量24.79%[2] - 截至2024年11月9日首次授予第一个行权期累计行权并过户791.6325万股，占可行权总量99.13%[2] - 首次授予第一个行权期已到期未行权6.9449万份股票期权注销[2] - 2024年11 - 12月预留授予第一个行权期自主行权完成股份过户登记121.9039万股，占可行权总量62.77%[3] - 截至2024年12月31日预留授予第一个行权期累计行权并过户121.9039万股，占可行权总量62.77%[3] 期权调整 - 2021年11月10日首次授予激励对象调为310人，期权数量调为1971.0757万份，行权价调为23.89元/股[6] - 2022年11月4日首次授予期权数量调为2562.3984万份，预留期权调为640.5995万份，行权价调为18.08元/股[8] - 2023年10月17日首次及预留授予行权价调为17.78元/股，激励对象调为296人，首次授予期权调为2432.4046万份[10] - 2024年5月27日首次及预留授予行权价调为17.33元/股[11] 其他信息 - 2023年11月10日 - 2024年11月9日为首次授予第一个行权期实际可行权时间[2] - 第二期预留授予第一个行权期行权价17.33元/股，可行权人数102人，可行权期权194.1956万份[12] - 本次注销股票期权1046.6488万份，首次授予804.7332万份，预留授予241.9156万份[12] - 2024年11月13日同意注销首次授予部分23.5526万份，涉及7人[13] - 首次授予第一个行权期可行权7985774份，截至2024年12月31日累计行权7916325份，占比99.13%[14] - 预留授予第一个行权期可行权1941956份，截至2024年12月31日累计行权1219039份，占比62.77%[18] - 首次授予行权期294人可行权，291人参与；预留授予102人可行权，82人参与[17] - 2024年10 - 12月自主行权过户登记3199063股，均为无限售流通股[18] - 本次变动后有限售流通股72517780股不变，无限售增至613102737股，股份总数增至685620517股[20] - 2024年第四季度自主行权过户3199063股，募资55439761.79元；截至2024年12月31日累计过户9135364股，累计募资160381459.37元，用于补充流动资金[21] - 本次行权对公司财务和经营成果无重大影响[22]

会议基本信息 - 2024年12月25日下午14：00在上海世博逸衡酒店召开股东大会[3] - 股东大会召集人为公司董事会[4] 参会情况 - 378名股东及委托代理人出席[4] - 代表有表决权股份339,680,042股，占总数49.5514%[4] 会议程序 - 无临时提案，现场与网络投票结合表决[6] - 召集、召开、表决程序及结果均合法有效[3][6][7] - 董事会提前十五日公告通知股东[2]