提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 会议召开前5日通知委员，前3日提供资料，资料保存至少10年[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 每委员一票表决权，决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 违规履职董事投票无效且不计入出席人数[14] - 成员与讨论事项有利害关系应回避[15] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[19] - 工作细则自董事会决议通过生效及修改[26]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 最近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在3家境内上市公司任职，连续任职6年后36个月内不得再被提名[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] - 独立董事连续任职不得超过6年[11] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应立即停止履职并辞任，未辞任董事会应解除职务[12] - 辞任或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除职务[17] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25] 审计委员会相关 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[20] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] 其他委员会相关 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 资料提供与保存 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[28] - 公司应保存董事会会议资料至少10年[28]

审计委员会组成 - 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[14] - 会议召开前5日须通知全体委员，公司应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息，会议资料保存至少10年[14] - 会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议须经全体委员过半数通过[14] - 因紧急情况召开临时会议，经全体委员三分之二以上委员同意可豁免提前通知程序[14] 表决规则 - 每1名委员有一票表决权，最多接受1名委员委托，独立董事不能出席应委托其他独立董事[17] - 表决方式为投票表决，以现场召开为原则，也可通讯表决并及时签署书面文件[18] 信息披露 - 公司须披露审计委员会人员情况[22] - 公司须在披露年报时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[26] - 履职发现重大问题触及信息披露标准，公司须及时披露事项及整改情况[27] - 向董事会提审议意见未被采纳，公司须披露事项并说明理由[28] - 公司须按规定披露审计委员会就重大事项出具的专项意见[29] 细则说明 - 本实施细则中“以上”包括本数，“过半数”不包括本数[24] - 本工作细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[24] - 本工作细则与国家法律、法规或修改后的《公司章程》抵触时按规定执行并修订报董事会审议[25] - 本工作细则解释权归属公司董事会[26] - 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，修改时亦同[26]

独立董事提名 - 哈药集团提名李文明为人民同泰第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 部分人员不具备独立性[2][3] - 候选人有不良记录情形[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月4日[6]

董监高责任险 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超1亿元[1] - 保费限额不超80万元/年[1] - 保险期限12个月，授权有效期内每年可续保或重新投保[1] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理，有效期至第十一届董事会届满[2] 会议审议 - 2025年6月4日相关会议审议购买议案[3] - 董监回避表决，提交股东大会审议[3]

独立董事提名 - 哈药集团提名郭丹为人民同泰第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 部分人员不具备独立性[2][3] - 部分候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在人民同泰连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月4日[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日14点在哈尔滨召开[3] - 网络投票2025年6月26日进行[3][5] - 审议18项议案，含非累积和累积投票议案[7][8] 股东相关 - 股权登记日为2025年6月18日[14] - 符合条件股东2025年6月25日登记[17] - 股东投票按议案组编号，一股对应多票[24]

会议信息 - 第十届监事会第十四次会议2025年5月27日发通知，6月4日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[4] - 该议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[6] - 审议通过购买公司董监高责任险议案，全体监事回避表决，尚需股东大会审议[7]

会议安排 - 第十届董事会第二十次会议于2025年6月4日召开[2] - 公司决定于6月26日召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[25] 议案表决 - 12项议案表决7票同意待股东大会审议[6][7][8][10][12][14][16][18][19][22][23][25] - 《关于购买公司董监高责任险的议案》0票同意直接提交股东大会[24] 董事提名 - 提名朱卫东等3人为第十一届董事会董事候选人[21] - 提名李文等3人为第十一届董事会独立董事候选人[22] - 设职工董事一名由公司民主选举产生[21]

业绩表现 - 公司2024年营业收入1,004,82794万元，归属于上市股东的净利润21,32723万元 [3] - 批发业务及零售业务的毛利率较上年同期均有下降，主要受医保控费及集采扩面等政策影响 [2][4] - 零售板块毛利率降低主要是DTP品种及O2O业务销售占比提高，低毛利品种销售占比提升 [4] 业务战略 - 公司致力于打造黑龙江省内专业的医药大健康服务平台，深耕"医药分销＋医药零售＋医疗服务＋物流配送"四大领航业务 [2] - 锁定三大终端六大市场，以"一个目标、两张地图、三大体系、四个板块、五个支撑"为指导，拓展医疗、商业、器械、零售、DTP板块市场份额 [2] - 通过优化品种结构、丰富品种资源、完善供应链体系等方式，多元化布局多业态协同 [2] 行业政策应对 - 受集中带量采购提质扩面、深化医保支付方式改革等多方面政策影响，医药流通行业毛利收紧 [3] - 公司持续关注行业政策，深化与上游供应商的协同，争取新品授权及集采、国谈等品种的配送权 [4] - 依托批零一体化渠道优势，推动重点品种在医疗机构、基层市场及零售终端的渗透 [4] - 积极承接处方外流市场，丰富DTP经营品种，提升员工专业药事服务能力 [4] 投资者沟通 - 公司于2025年5月14日通过"全景路演"平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [1] - 出席人员包括董事长朱卫东、独立董事郭丹、副总经理兼财务负责人管平、董事会秘书王磊 [1] - 说明会就公司经营情况、业务开展等方面与投资者进行交流和沟通 [1][2]