会议基本信息 - 会议名称：四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [3] - 召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 13：00 - 17：00，网络互动交流时间为 14：50 - 17：00 [3][5] - 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [3][5] - 召开方式：网络互动 [3][5] 参会人员 - 董事长：高宏彪先生 [5] - 董事、总裁：Tony Huang 先生 [5] - 财务总监：黎巧元女士 [5] - 独立董事：郭文捷先生 [5] - 董事会秘书：许丽女士 [5] 投资者参与方式 - 时间：2024 年 9 月 12 日下午 13：00 - 17：00 [5] - 方式：通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与 [5] 联系人及咨询办法 - 联系人：公司证券部 [5] - 电话：028 - 86665088 [5] - 邮箱：csjt600828@126.com [5] 其他事项 - 说明会召开后可通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看召开情况及主要内容 [6]

股权结构 - 截止公告披露日，控股股东茂业商厦直接持股14.01亿股，占比80.90%[2] - 截止2024年8月30日，茂业商厦及其一致行动人累计持股14.97亿股，占比86.45%[4][5] 股份质押 - 茂业商厦累计质押4.38亿股，占其所持股份31.29%，占总股本25.31%[2] - 2024年8月30日，茂业商厦质押2.08亿股，占其所持股份14.87%，占总股本12.03%[3] 风险评估 - 茂业商厦资信良好，无平仓风险，质押风险可控[6] - 本次质押不影响控制权、经营和治理[6] - 预警时可能提前部分偿还贷款本金[6]

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-039 号 茂业商业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,404,797,564 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.1092 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长高宏彪 先生主持本次股东大会。公司全体董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

茂业商业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月二日 茂业商业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知……………………………………………3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案…………………………………………………4 | 1 茂业商业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 茂业商业股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14：30 会议地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 会议主持人：董事长高宏彪先生 会议议程： 10、主持人宣布会议结束。 2 1、参会人员签到，见证律师核实身份； 2、主持人宣布会议开始； 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况； 4、宣读股东大会会议须知； 5、宣读会议提案； 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-034 号 茂业商业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为； 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的要求。会议由监事会主席胡蓉女士主持，以记名投 票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议 案》。 监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真审核， 并提出如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定， ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-037 号 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 茂业商业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 1 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-035 号 二、2024年半年度主要经营数据 单位： 万元 地区 业态 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 （%） 主营业 务收入 同比变 动（%） 主营业 务成本 同比变 动（%） 毛利率同比变动（%） 占主营 业务收 入比例 （%） 成都 百货 12,111.76 7,520.55 37.91 -15.72 -10.35 减少 3.72 个百分点 9.80 购物中心 1,961.92 185.15 90.56 5.66 -31.39 增加 5.10 个百分点 1.59 南充 百货 246.30 0.20 99.92 -27.00 -99.34 增加 8.94 个百分点 0.20 绵阳 百货 1,351.46 85.11 93.70 4.78 -6.81 增加 0.78 个百分点 1.09 菏泽 百货 2,251.69 1,289.22 42.74 -14.49 -22.85 增加 6.21 个百分点 1.82 重庆 百货 1,588.11 9.62 99.39 -43.92 -99.14 增加 38.80 个百分点 1.29 泰州 百货 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2024-033 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 本议案已事先经董事会审计委员会审核，议案具体内容详见公司 同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提长期股权投资减值准备 的公告》。 三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已事先经董事会审计委员会审核，尚需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-038 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：成都市东御街 19 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2024-036 号 茂业商业股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 计提长期股权投资减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公 司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》 等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则， 公司 2024 年半年度对参股公司深圳优依购电子商务股份有限公司 （以下简称"优依购"）计提长期股权投资减值准备，现将本次计提 长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述 1、长期股权投资的形成及账面价值 本 公 司 持 有 优 依 购 股 份 数 量 12,614,024 股 ， 持 股 比 例 为 43.4926%，优依购系本公司联营企业。根据《企业会计准则第 2 ...