董事会及高级管理层换届 - 茂业商业股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第一次会议，会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，所有议案均获全票通过，同意7票，反对0票，弃权0票 [1][3][8][11][14][17] - 会议选举高宏彪先生为公司第十一届董事会董事长，任期自选举通过之日起至本届董事会届满 [1] - 会议选举产生了新一届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，委员任期自选举通过之日起至本届董事会届满 [4][5][6][7] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任黄维正先生为公司总经理（总裁），任期自聘任通过之日起至本届董事会届满 [9] - 董事会同意聘任韩玉女士、李春霞女士为公司副总经理（副总裁），聘任黎巧元女士为公司财务总监，任期自聘任通过之日起至本届董事会届满 [12] - 董事会同意聘任张强先生为公司董事会秘书，任期自聘任通过之日起至本届董事会届满 [15][16] 核心管理人员背景 - 董事长高宏彪先生拥有研究生学历，在公司体系内拥有长期且丰富的管理经验，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理、成商集团股份有限公司常务副总经理、茂业商业股份有限公司总裁及董事会秘书等职务 [18] - 新任总经理（总裁）黄维正先生拥有本科学历，历任茂业国际控股有限公司智能创新总经理、深圳茂业商厦有限公司副总经理等职，现任深圳茂业商厦有限公司董事及茂业商业股份有限公司董事 [18] - 新任财务总监黎巧元女士拥有本科双学士学历，是中国注册会计师，曾任职于普华永道中天会计师事务所及茂业国际控股有限公司财务经济中心 [20] - 新任董事会秘书张强先生拥有本科学历，持有董事会秘书资格证书，曾任职于华为技术有限公司、华西证券股份有限公司投资银行部等机构，于2025年3月起任公司董事会秘书 [21] - 独立董事郭文捷先生拥有本科学历，是经济师、审计师、注册会计师，拥有国家审计署及香港中联办等工作背景，现任数据堂及陕西金叶科教集团等公司独立董事 [19]

公司治理与人事变动 - 茂业商业于2025年12月29日召开了第十一届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过了包括选举第十一届董事会董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任公司总经理（总裁）在内的多项议案 [2]

公司治理动态 - 茂业商业于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开了第十一届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 行业技术进展 - 中国新型芯片问世 旨在绕开光刻机"卡脖子"问题 [1] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能 [1] - 该芯片可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1]

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-062 号 茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十一届董事会董事 长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。 高宏彪先生的简历详见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下： 1、董事会审计委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、黄志强。 1 2、董事会提名委员会 ...

零售板块市场表现 - 零售板块在股市开盘初期出现下跌 [1] - 银座股份和百大集团股价触及跌停板 [1] - 东百集团、茂业商业、上海九百、中央商场、中百集团股价跟随下跌 [1]

公司财务与资产状况 - 截至2025年第三季度末 公司所有者权益为75.58亿元人民币 [2] - 公司自有物业面积约为83万平方米 [2]

市场表现 - 12月23日，一般零售板块整体下跌1.73%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.27% [1] - 茂业商业为当日板块领跌个股 [1] 资金流向 - 当日一般零售板块主力资金呈现净流出状态，净流出金额为22.31亿元 [2] - 游资资金净流入2.52亿元，散户资金净流入19.79亿元 [2]

市场行情表现 - 12月22日市场高开高走 中证食品饮料指数微跌0.03% 成分股京粮控股与红棉股份涨停 [1] - 中证农业指数上涨0.69% 成分股罗牛山与海南橡胶涨停 [3] - 食品饮料ETF天弘(159736)走势震荡 收盘成交额近2500万元 [2] - 农业ETF天弘(512620)收盘成交额超3200万元 近5个交易日有4日获资金净流入 累计吸金超3100万元 [3] 相关ETF产品概况 - 食品饮料ETF天弘(159736)跟踪中证食品饮料指数 布局高端及次高端白酒龙头 兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头 前十大权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利、海天等 [3] - 农业ETF天弘(512620)紧密跟踪中证农业指数 覆盖养殖、农化等领域 成分股包括牧原股份、温氏股份、海大集团等龙头企业 实现多元化布局 [3] 消费板块动态与催化事件 - 消费股年末出现补涨行情 在科技股到达短期高位后 此前缺席的消费板块迎来反弹 [4] - 过去一周消费零售股反弹显著 例如百大集团单周涨幅高达51.59% 欢乐家涨超40% 庄园牧场、上海九百等涨逾30% 百大集团股价创10年来新高 [4] - 利群股份4日3涨停 上海九百连续2日涨停 中央商场、永辉超市、茂业商业等近期也多次涨停 [4] - 麦当劳青海省首店开业 实现中国省级行政区域全覆盖 [4] - “中国-东盟绿色农业发展论坛”在昆明举行 汇聚逾200名代表共探农业生态化、高效化发展路径 [4] 行业观点与趋势 - 消费行业正迎来政策密集支持的战略机遇期 食品饮料行业作为必选消费核心赛道有望直接受益于内需提振战略 [5] - 食品饮料行业趋势为行业化、健康化、品质化 叠加成本端压力缓解 头部企业盈利韧性凸显 [5] - 当前消费行业已呈现底部特征 政策红利释放与基本面修复形成共振 具备配置价值 白酒或已至底部 [5]

公司治理结构变动 - 茂业商业将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订及取消监事会的议案》等多项议案 [2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为400人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1402994428股，占公司有表决权股份总数的81.0051%[4] 议案表决情况 - 修订《公司章程》及取消监事会议案，A股同意票数1402276691，比例99.9488%[9] - 制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，A股同意票数1402524691，比例99.9665%[10] - 制定《对外担保管理办法》议案，A股同意票数1402574691，比例99.9700%[10] - 选举董事高宏彪得票数1401498604，占出席会议有效表决权的比例99.8933%[12] - 增补独立董事郭文捷得票数1401510416，占出席会议有效表决权的比例99.8942%[13] - 5%以下股东对修订《公司章程》及取消监事会议案，同意票数1420840，比例76.4204%[14] - 5%以下股东对制定《对外担保管理办法》议案，同意票数1439503，比例77.4242%[15] - 5%以下股东对制定《防范控股股东等资金占用管理办法》议案，同意票数1464303，比例78.7581%[15] 议案决议类型 - 议案一为特别决议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上赞成通过[16] - 其余议案为普通决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数1/2以上赞成通过[16] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京炜衡（成都）律师事务所[17] - 见证律师为邱霞、杨冬岩[17] - 律师见证结论为公司本次股东会召集和召开程序等事宜符合规定，会议决议合法有效[17][18] 公告及报备情况 - 公告发布时间为2025年12月23日[20] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[20] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[20]