人员数据 - 截止2024年12月31日合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[10] - 拟签字项目合伙人武丽波近三年签署和复核上市公司3家[14] - 拟担任质量复核合伙人梁建勋近三年签署和复核超3家[14] - 拟签字注册会计师袁玲玲近三年签署上市公司1家[14] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[10] - 2024年度上市公司审计客户383家，审计收费总额4.71亿元，同行业上市公司审计客户家数11家[10] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11] - 公司近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[13] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[13]

董事会决议 - 第十届董事会第四十三次会议于2025年9月25日召开 全体9名董事参与表决 审议通过三项议案 [1] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 需提交临时股东会审议 [1][2] - 为控股子公司内蒙古茂业集团提供最高1亿元人民币连带责任保证担保 担保期限为债务到期后3年 [3][4][35] - 决定于2025年10月14日召开第一次临时股东会 审议相关议案 [5][6] 股东会安排 - 临时股东会定于2025年10月14日14:30在成都公司会议室召开 采用现场与网络投票结合方式 [8][9] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [9] - 需审议续聘会计师事务所议案 该议案对中小投资者实行单独计票 [10] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会 登记时间为2025年10月10日至11日9:00-17:00 [14][17] 审计机构信息 - 拟续聘信永中和会计师事务所 其2024年收入总额40.54亿元 其中证券业务收入9.76亿元 [23] - 该所2024年审计上市公司383家 审计收费总额4.71亿元 同行业上市公司审计客户11家 [23] - 项目合伙人武丽波从事上市公司审计15年 质量复核合伙人梁建勋从业25年 [26] - 审计费用将根据工作量及行业特点协商确定 续聘事项需经股东会批准生效 [28][31] 担保事项详情 - 内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请1亿元流动资金贷款 期限不超过1年 [35] - 抵押物包括三处商业房产 总建筑面积40,064.84平方米 位于呼和浩特市核心商圈 [35] - 公司为持股85%的控股子公司提供担保 其他股东因不参与经营未按比例提供担保 [36][38] - 截至公告日 公司对控股子公司担保总额13.1亿元 占最近一期审计净资产的18.78% [39]

续聘情况 - 拟续聘信永中和为2025年度财务与内控审计机构[3] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[15][16] 信永中和数据 - 2024年末合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[5] - 2024年收入总额40.54亿，审计业务收入25.87亿，证券业务收入9.76亿[5] - 2024年上市公司审计客户383家，收费4.71亿，同行业客户11家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[6] 人员执业情况 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[7] - 拟签字人员近三年签署和复核上市公司数量不等[9]

担保情况 - 为内蒙古茂业集团担保最高本金限额10000万元[2][4][5][9] - 实际为内蒙古茂业集团担保余额16000万元[2] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额131000.40万元，占比18.78%[3] - 截至公告日公司及控股子公司对外实际担保约23万元，占比0.00%[13] - 截至公告日公司对控股子公司担保总额约131000.40万元（不含本次），占比18.78%[13] - 担保保证期间3年[4][9] - 无逾期担保[13] 财务数据 - 内蒙古茂业集团2024年度经审计资产总额562585.15万元，2025年1 - 6月为562306.83万元[7][8] - 内蒙古茂业集团2024年度经审计营业收入32797.22万元，2025年1 - 6月为73977.81万元[7][8] - 内蒙古茂业集团2024年度经审计净利润172.83万元，2025年1 - 6月为640.74万元[7][8] 其他信息 - 2025年9月25日公司第十届董事会第四十三次会议审议通过担保议案[5][11] - 公司同意内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请10000万元流动资金贷款，期限不超一年[12] - 公司同意内蒙古茂业集团及其全资子公司以部分资产抵押担保[12] - 公司对内蒙古茂业集团持股比例85%[7][10] - 抵押房产总建筑面积40064.84平方米[4][9]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会10月14日14点30分在成都东御街19号公司会议室召开[4] - 网络投票2025年10月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[8] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[12] - 持有多账户或重复表决均以第一次投票结果为准[11][13] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[13] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月9日[15] - 股东登记2025年10月10 - 11日9:00 - 17:00在公司证券部[17] 其他 - 会议费用与会股东自理，联系公司证券部张强、肖乾瑜，电话028 - 86665088[17][18]

会议信息 - 茂业商业第十届董事会第四十三次会议于2025年9月25日召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决9人[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交临时股东会审议[1] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》表决全票通过[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》表决全票通过[4]

退税商店板块市场表现 - 退税商店板块快速下跌 跌幅扩大至3.1% [1] - 小商品城 南宁百货 茂业商业等股跌幅居前 [1]

活动安排 - 公司将参加四川辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年9月12日15:00至16:00 [1] - 投资者可通过全景路演平台(https://rs.p5w.net)参与互动交流 [1] 参与人员 - 公司董事长 总裁 财务总监 董事会秘书及部分独立董事将在线参与交流 [1] - 管理层将就2025年半年度业绩 公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心问题进行沟通 [1] 活动组织 - 活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 公司公告日期为2025年9月6日 [2]

公司活动安排 - 茂业商业将于2025年9月12日15:00—16:00参加投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会 [2] - 活动由四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2]

活动信息 - 公司参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度报告业绩说明会[2] - 活动2025年9月12日15:00—16:00网络远程进行，登录“全景路演”参与[2] 交流安排 - 董事长、总裁等在线交流2025年半年度业绩等内容[2]