证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2026-001号 茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月六日 一、审议通过了《关于向招商银行成都分行申请续授信的议案》 根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称"招商银行成都分行"） 申请综合授信额度人民币3000万元，期限为不超过1年。该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有 限公司位于成都市锦江区东御街19号1栋41层至44层的自有办公房产提供抵押担保。 同时，董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及期限内代表公司签署贷款 合同、抵押合同等所有相关法律文件。 公司向招商银行成都分行申请人民币3000万元综合授信额度，为存量授信结清后的续授信，非新增贷 款。本次续授信有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下 ...

零售板块短线拉升，上海九百涨停，永辉超市涨超3%，百大集团、广百股份、茂业商业、益民集团等 纷纷走高。 ...

㣖ϮଚϮ㨷[2026] 1 ো 㣖ϮଚϮ㙵ӑ᳝䰤݀ৌ कϔሞ㨷џӮѠӮ䆂އ䆂 㣖ϮଚϮ㙵ӑ᳝䰤݀ৌ˄ҹϟㅔ⿄Ā݀ৌā˅कϔሞ㨷џӮ ѠӮ䆂Ѣ 2026 ᑈ 1 ᳜ 5 ᮹ҹ⦄എ㒧ড়䗮䆃㸼އᮍᓣীᓔDŽᴀӮ 䆂ᑨখϢ㸼އ㨷џ 7 Ҏˈᅲ䰙খϢ㸼އ㨷џ 7 ҎDŽӮ䆂ীᓔヺড়lj݀ ৌ⊩NJlj݀ৌゴNJⱘ㽕∖DŽӮ䆂⬅㨷џ䭓催ᅣᔾܜ⫳Џᣕˈҹ䆄 ৡᡩ⼼ᮍᓣ㸼އˈᔶ៤њབϟއ䆂˖ ϔǃᅵ䆂䗮䖛њlj݇Ѣଚ䫊㸠៤䛑ߚ㸠⬇䇋㓁ᥜֵⱘ䆂ḜNJ 㸼އ㒧ᵰ˖ৠᛣ 7 ⼼ˈডᇍ 0 ⼼ˈᓗᴗ 0 ⼼DŽ ⡍ℸއ䆂DŽ ƾ (此页无正文,为茂业商业股份有限公司第十一届董事会第二次 会议决议签字盖章页) 高宏彪 吕晓清_ 黄维正 韩 王 黄志强 张剑渝_ 茂业商业股份有限公司 直 EH cs 扫描全能王 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App 郭文捷 (此页无正文,为茂业商业股份有限公司第十一届董事会第二次 会议决议签字盖章页) 黄维正 高宏彪 吕晓清_ 韩 王 黄志强 郭文捷 张剑渝_ 茂业商业股份有限公司 董 事 会 二〇二六年一月五日 （此页无正文，为茂业商业股份有限公司第十一届董事会第二次 会议决议签字盖章页) ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-001 号 茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持， 以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向招商银行成都分行申请续授信的议案》 同时，董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上 述授信额度及期限内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法 律文件。 1 公司向招商银行成都分行申请人民币 3000 万元综合授信额度， 为存量授信结清后的续授信，非新增贷款。本次续授信有利于保证公 司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 茂业商业股份有 ...

董事会及高级管理层换届 - 茂业商业股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第一次会议，会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人，所有议案均获全票通过，同意7票，反对0票，弃权0票 [1][3][8][11][14][17] - 会议选举高宏彪先生为公司第十一届董事会董事长，任期自选举通过之日起至本届董事会届满 [1] - 会议选举产生了新一届董事会各专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，委员任期自选举通过之日起至本届董事会届满 [4][5][6][7] 高级管理人员聘任 - 董事会同意聘任黄维正先生为公司总经理（总裁），任期自聘任通过之日起至本届董事会届满 [9] - 董事会同意聘任韩玉女士、李春霞女士为公司副总经理（副总裁），聘任黎巧元女士为公司财务总监，任期自聘任通过之日起至本届董事会届满 [12] - 董事会同意聘任张强先生为公司董事会秘书，任期自聘任通过之日起至本届董事会届满 [15][16] 核心管理人员背景 - 董事长高宏彪先生拥有研究生学历，在公司体系内拥有长期且丰富的管理经验，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理、成商集团股份有限公司常务副总经理、茂业商业股份有限公司总裁及董事会秘书等职务 [18] - 新任总经理（总裁）黄维正先生拥有本科学历，历任茂业国际控股有限公司智能创新总经理、深圳茂业商厦有限公司副总经理等职，现任深圳茂业商厦有限公司董事及茂业商业股份有限公司董事 [18] - 新任财务总监黎巧元女士拥有本科双学士学历，是中国注册会计师，曾任职于普华永道中天会计师事务所及茂业国际控股有限公司财务经济中心 [20] - 新任董事会秘书张强先生拥有本科学历，持有董事会秘书资格证书，曾任职于华为技术有限公司、华西证券股份有限公司投资银行部等机构，于2025年3月起任公司董事会秘书 [21] - 独立董事郭文捷先生拥有本科学历，是经济师、审计师、注册会计师，拥有国家审计署及香港中联办等工作背景，现任数据堂及陕西金叶科教集团等公司独立董事 [19]

公司治理与人事变动 - 茂业商业于2025年12月29日召开了第十一届董事会第一次会议 [2] - 会议审议通过了包括选举第十一届董事会董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任公司总经理（总裁）在内的多项议案 [2]

公司治理动态 - 茂业商业于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开了第十一届第一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 行业技术进展 - 中国新型芯片问世 旨在绕开光刻机"卡脖子"问题 [1] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能 [1] - 该芯片可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1]

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-062 号 茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十一届董事会董事 长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。 高宏彪先生的简历详见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下： 1、董事会审计委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、黄志强。 1 2、董事会提名委员会 ...

零售板块市场表现 - 零售板块在股市开盘初期出现下跌 [1] - 银座股份和百大集团股价触及跌停板 [1] - 东百集团、茂业商业、上海九百、中央商场、中百集团股价跟随下跌 [1]

公司财务与资产状况 - 截至2025年第三季度末 公司所有者权益为75.58亿元人民币 [2] - 公司自有物业面积约为83万平方米 [2]