上海新华传媒股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 重大不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关 的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国 家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错并造成重大不良影响的； 2、违反《 ...

上海新华传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《全民所有制企业转换经营机制条例》和《股份有限公 司规范意见》等有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第 314 号文《关于同意上 海时装（集团）公司改制为上海时装股份有限公司的批复》批准，以社会募集方 式 设 立 ； 在 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 号 码 为 310000000013731 的《企业法人营业执照》。 第三条 公司于一九九三年九月二十九日经上海市人民政府财贸办公室批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股。其中公司向境内投资人发行 的人民币普通股 2,000 万股，包括法人股 750 万股，社会公众股 1,250 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《上海新华传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理，包括：公 司董事、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及 ...

第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形 的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司根据本制度的规定自行审慎判断， 并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 上海新华传媒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第六条 本制度所称 ...

上海新华传媒股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司财务会计管理，健全公司自主经营、自负盈亏、自我约 束、自我发展的经营管理机制，提高企业经济效益，依据现行的《公司法》、《会 计法》、《企业会计准则》等有关法律法规，结合上海新华传媒股份有限公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于上海新华传媒股份有限公司（下称"股份公司"）及其 合并范围内各公司。 本制度所称"公司"是指股份公司以及合并范围内公司。 第三条 合并范围内各公司应在不违反本制度的前提下，结合本公司的具体 情况，制定适合本公司的财务会计管理办法。 第四条 公司以持续经营为前提、以实际发生的交易或者事项为依据、以人 民币为记账本位币，按照公历起讫日期划分会计期间，以权责发生制为基础，采 用借贷记账法，进行会计确认、计量和报告，编制财务报告，向财务报告使用者 提供与企业财务状况、经营成果和现金流量等有关的会计信息，反映企业管理层 受托责任履行情况。 第五条 公司财务会计管理应遵循的基本原则：真实性原则、一致性原则、 可比性原则、实质重于形式原则、谨慎性原则和及时性原则。 第二章 财务会计管理体系及权限 第六条 公司应依照有 ...

上海新华传媒股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为明确公司对外提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防 范和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法 规和《上海新华传媒股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司遵循平等、自愿、诚信、互利的原 则，作为担保人与债权人约定，以自有资产或信誉为债务人提供保证、资产抵押、 质押以及其他担保事宜，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担 相应法律责任的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，比照本制度执行。 第四条 对外担保的形式包括：保证、质押、抵押等。 第五条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第六条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 其提供担保。 第七条 公司为关联方提供担保的，与关联方存在经济利益或近亲属关 ...

第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第七条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。董事会办公室负责日常登记备案管理工作。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第九条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大 信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司 证券。 上海新华传媒股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本 公司《上海新华传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上市公 司信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响、 尚未公开披露的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息 披露刊物或网站上正式公开。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强改革发展活力， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海新华传媒股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海新华传媒股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法 规以及《公司章程》所赋予的部分职权委托董事会专业委员会、董事长、总裁和 管理层（以下统称"授权对象"）代为行使的行为。所称行权，指授权对象按照 董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 董事会坚持依法合规、审慎授权、权责对等、有效监督等基本原则。 切实规范授权程序，落实授权责任，坚持授权不免责，加强对授权执行情况的监 督检查，根据实际情况对授权进行动态调整。 第二章 授权范围 第四条 董事会的授权事项是指在有关法律法规以及《公司章程》、《董事 会议事规则》所规定的董事会决策事项范围内，对一定范围和限额内的经 ...

第一章 总 则 上海新华传媒股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《上海新华传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布信息，并 报送监管部门备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨：真实、准确、完整、及时、公平地披露公司 生产经营管理的重要信息和重大事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的工作，充分发挥董事会秘书的积极作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作制度。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 （四）参加上海证券交易所认可的任职培训，并取得董事会秘书任职培训证 明。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 ...