关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[4] 关联交易审批 - 与关联法人单次或连续12个月累计交易低于净资产绝对值0.5%或300万元（除担保）由法定代表人等签署生效[10] - 与关联自然人单次或连续12个月累计交易低于30万元（除担保）参考上述执行[11] - 与关联法人单次或连续12个月累计交易高于300万元且占净资产绝对值0.5%（含）至5%（不含）由总裁提交董事会批准[11] - 与关联自然人单次或连续12个月累计交易超30万元（除担保）参考上述执行[11] - 与关联方单次或连续12个月累计交易高于3000万元且占净资产绝对值5%以上（含）经股东会批准并披露[12] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上（除担保）经独立董事同意后履行董事会程序并披露[12] - 与关联自然人交易30万元以上经独立董事同意后履行董事会程序并披露[12] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司行为[18] 担保与资助审批 - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[19] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[19] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[21] 关联交易披露 - 按《股票上市规则》披露关联交易协议订立、变更、终止等情况[23] - 披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿、协议书等文件[23] - 关联交易公告应包含交易概述、各方关联关系等内容[23] 日常关联交易 - 日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；条款变化或期满续签，按交易金额提交审议[25] - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超出预计重新履行审议程序并披露[25] - 日常关联交易协议应含交易价格等主要条款，未确定价格需披露实际与市场价格及差异原因[26]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] 可能影响债券价格事项 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券交易价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券交易价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券交易价格[6] 内幕信息管理 - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送事宜[2] - 通过签订保密协议明确内幕信息知情人保密义务[9] - 股东等相关主体填写并送达内幕信息知情人档案[10] - 行政管理部门接触内幕信息需登记[11] - 重大事项需制作进程备忘录并督促签名确认[12] 信息报送要求 - 特定事项向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案信息[12] - 报送的内幕信息知情人包括公司等相关主体[13] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[14] - 事项变化需及时补充报送[14] 档案保存与交易限制 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[14] - 内幕信息知情人公开前不得泄露等，敏感期内不得买卖股票[16] - 公司董事和高级管理人员股份管理适用相关规则[16] 违规处理与制度施行 - 自查发现内幕交易等情况核实追责并2个工作日内报送[19] - 违反制度的内幕信息知情人视情节处罚[19] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过后施行[21]

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：临 2025-019 上海新华传媒股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 公司董事会于近日收到公司董事、总裁兼财务负责人刘航先生发来的《关于 辞去公司财务负责人的报告》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，刘航先 生的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘航先生在辞任财务负责人后，继续担 任公司董事、总裁。 刘航先生不存在因辞任财务负责人而需要提请公司股东注意的事项，并已按 照公司相关规定做好交接工作，其辞任财务负责人不会对公司日常经营产生不利 影响。 刘航先生在担任公司财务负责人期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司及公司董 事会对刘航先生所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、高级管理人员聘任情况 根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公 司董事会提名委员会资格审查通过及董事审计委员会审议通过，公司第十届董事 会第十三次会议审议通过了《关于高管人员变动的议案》，同意聘任顾庆忠先生 为 ...

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关描述[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[5] - 收购本公司股份，部分情形需股东会决议，部分需2/3以上董事出席的董事会决议[5] - 特定情形收购股份注销、转让有时间和比例限制[5][6] - 发起人、董监高及大股东股份转让有时间和比例限制[6] 股东权益与诉讼 - 股东对违规交易收益有追讨权，可在特定情形为公司利益诉讼[6][8][9] - 股东查阅会计账簿有相关规定，可请求法院认定或撤销决议[7] 担保与重大事项审议 - 特定担保事项须经股东会审议通过[12] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] 会议召集与提案 - 多种情形需召开临时股东会，召集有时间和程序要求[12][13][14] - 特定比例股东可提临时提案，召集人需发补充通知[14] 董事与高管规定 - 董事任职资格、任期、辞职有相关规定[20][22] - 独立董事任职条件、职权行使有要求[24][25][26] - 高管聘任、职责、薪酬有规定，执行职务违规需担责[28][29] 财务与利润分配 - 按规定报送财务报告，提取法定公积金[31] - 利润分配有政策，现金分红有比例要求[32] 其他规定 - 公司设多个专门委员会，内部审计制度经董事会批准实施[27][33] - 聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[34] - 公司合并、分立、减资、解散有程序和通知要求[34][35][36]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月16日14点在上海漕溪北路331号召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月16日[5][6] - 审议取消监事会、修订《公司章程》等多项议案[8] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2025年10月10日，A股代码600825[15] - 个人与法人股东登记有相应要求[17] - 现场登记时间为2025年10月14日9点至15点半[18]

会议安排 - 2025年9月25日发董事会会议通知，9月30日通讯方式召开[2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[8] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 审议通过修订、新增公司部分制度的议案[3][5] - 审议通过高管人员变动议案，聘任顾庆忠为副总裁兼财务负责人[7]

核心观点 - 公司旗下书店在国庆中秋双节期间举办"国潮风华 阅满中秋"主题文化盛宴 涵盖戏曲表演 非遗手作 新书分享等多元化国潮活动 旨在弘扬中华优秀传统文化并丰富市民文化生活 [1][2] 活动内容 - 戏曲表演活动包括上海评弹团9月26日在1925书局举办中秋评弹特辑 上海越剧院10月2日在书城五角场店举办越剧专场 上海沪剧院10月6日在书城福州路店举办沪剧表演 上海京剧院10月7日在江南书局举办国粹京剧演出 [1] - 非遗手作活动包括10月4日在青云书局制作兔子灯 10月5日在新华书店牡丹江路店举办皮影工作坊 10月8日在书城九六广场店举办非遗翻花手工活动"十八变" [2] - 益智教育活动包括10月1日在江南书局·青溪之源举办金字塔魔方学习活动 10月3日在书城长宁店举办亲子养育新书分享会 [2] 合作推广 - 联合北京十月文艺出版社 新经典和《人民文学》开展第22期"新华悦读·上海书城快闪周" 主题为"从十月开始 与文学相遇" 活动同步覆盖书城福州路店 五角场店及新华书店日月光店 [2] 演艺资源 - 参与演员包括上海评弹团优秀青年演员钱晏 姚依依 杜辰宗 梅梦荻 上海越剧院二级演员兼推广人沈馨文 上海沪剧院二级演员兼新媒体推广人郜逸萍 二级演员丁叶波 上海京剧院优秀老生演员曹晋 [1]

板块整体表现 - 出版板块9月25日较上一交易日下跌0.06% [1] - 上证指数当日下跌0.01%至3853.3点 深证成指上涨0.67%至13445.9点 [1] - 板块内个股分化明显 中文传媒领跌2.13% 中文在线领涨4.11% [1][2] 个股价格变动 - 涨幅前列：中文在线涨4.11%至27.84元 粤传媒涨1.94%至7.88元 南方传媒涨1.56%至13.02元 [1] - 跌幅前列：中文传媒跌2.13%至10.13元 果麦文化跌1.66%至91.88元 读者传媒跌1.55%至6.37元 [2] - 平盘个股：新华传媒收盘6.73元 涨跌幅为0% [1] 成交情况 - 中文在线成交额25.05亿元 成交量89.99万手 为板块最高 [1] - 果麦文化成交额12.18亿元 成交量13.45万手 [2] - 南方传媒成交额1.36亿元 成交量10.52万手 [1] 资金流向 - 出版板块主力资金净流入1.51亿元 游资净流出6585.88万元 散户净流出8526.77万元 [2] - 中文在线主力净流入2.01亿元 占比8.01% 游资净流出3827.47万元 散户净流出1.62亿元 [3] - 中南传媒主力净流入3036.32万元 占比21.27% 游资净流出2421.61万元 [3] - 粤传媒主力净流入2081.59万元 游资净流入943.78万元 散户净流出3025.37万元 [3]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月16日在合肥市包河区云谷路1718号2806会议室召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长张克文主持 符合公司法及公司章程规定 [2] - 7名在任董事中5人出席 3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 取消监事会并修订公司章程议案获得通过 属特别决议议案 需2/3以上表决权通过 [3][5] - 修订股东会议事规则议案获得通过 属普通决议议案 [3] - 修订董事会议事规则议案获得通过 属普通决议议案 [3] - 修订独立董事管理办法议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 修订募集资金使用管理办法议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 修订关联交易管理制度议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 修订利润分配管理制度议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 修订董事及高管薪酬管理办法议案获得通过 属普通决议议案 [4] - 续聘会计师事务所议案获得通过 属普通决议议案 [4] 法律合规情况 - 安徽承义律师事务所李鹏峰和张可欣律师见证会议 [5] - 律师认为会议召集程序 出席资格 表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 [5] - 股东大会未审议通知议案之外的其他事项 所有决议合法有效 [5]

公司业务布局 - 公司未投资游戏领域公司 [1]