证券日报网讯9月30日晚间，新华传媒（600825）发布公告称，同意聘任顾庆忠先生为公司副总裁兼财 务负责人。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，新华传媒9月30日晚间发布公告称，刘航先生不存在因辞任财务负责人而需要提请公司股 东注意的事项。刘航先生在辞任财务负责人后，继续担任公司董事、总裁。经公司董事会提名委员会资 格审查通过及董事审计委员会审议通过，同意聘任顾庆忠先生为公司副总裁兼财务负责人，任期与公司 第十届董事会一致。 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 上海新华传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、 《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定， 制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会派出机构及上海 证券交易所，说明原因并公告。 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营管理决策机构，对股东会负责。 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。公司董事会设独立董事，独立董事人数不 少于董事会人数的三分之一。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第一章 总则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为进一步完善上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学地进行 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提 ...

上海新华传媒股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及规范性文件和《上海新 华传媒股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。 独立董事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 （一） 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合 ...

上海新华传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为保证上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及时、准确、 全面、完整地披露信息，明确公司及相关人员的信息披露职责，在公司形成顺畅 的信息传递及反馈机制，进一步提高信息披露质量。现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上交所"、"上市规则"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 一、经股东会或董事会授权，董事长及总裁和其他高级管理人员履行职责所 涉及的资金、资产运用、股权转让等重大事项； 1 二、生产经营活动中发生的重大事项： （一）生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采 购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或可能发生对公司证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的事件及情形时，负有报告义务的人员、部门、 机构应当及时将相关信息通过董事会秘书向董事会报告的制度。 第三条 公司高级管理人员、部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负 责人、公司控股子公司负责人、公司 ...

第一章 总则 第一条 为加强上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解， 保护投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实 现公司诚信自律，规范运作，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券 监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文 件的有关规定和要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平 ...

上海新华传媒股份有限公司 总裁工作细则 总裁应依法在职权范围内开展经营管理活动，其正常工作不受干预。 第三条 总裁由董事长提名，董事会聘任，总裁聘任前应由董事会提名委员 会讨论被提名人任职资格。 总裁因离职缺任的，缺任期间由董事会指定一名副总裁或者其他高级管理人 员代行总裁的职责。 第一章 总则 第一条 为规范公司的经营管理行为，保证总裁依法行使职权，提高工作效 率，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总裁全面主持公司日常经营与管理工作，组织落实董事会决议，对 董事会负责。 第二章 总裁的职权 第四条 总裁行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二） 组织落实董事会决议、公司年度经营计划、财务预算方案和投资方 案； （三）根据董事会制定的中长期战略规划，拟订公司的经营发展计划，并按 年度经营计划自主开展工作； （四）拟订公司的年度预算方案 ...

上海新华传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 ...

上海新华传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含聘请、续聘、变更，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海新华传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规和公司有关内控制度，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定 审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委任会计师事务所。公司解聘或者不再续聘会计师事务所时， 提前三十天通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允 许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东 ...