会议信息 - 公司第十一届监事会第十次会议6月3日发通知，6月5日召开[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》全票通过[2] - 《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》全票通过[2] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[2]

人事变动 - 2024年4月11日指定总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责[1] - 2024年6月5日会议审议通过聘任肖志广任董事会秘书[1] - 肖志广任期自通过之日至第十一届董事会任期届满[1] 人员信息 - 肖志广1980年10月出生，本科，高级会计师[3] - 曾任河北华日药业财务部副经理等职[3] - 现任公司党委常委等多职，此前代行董秘职责[3]

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-033 华北制药股份有限公司 关于公司及下属子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）获得补助概况 公司及下属子公司自 2024 年 6 月 3 日至本公告披露日，共计收到与收 益相关的政府补助为人民币 1,500,000.00 元，占公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润的比例为 30.67%。 （二）补助具体情况 单位：元 币种：人民币 | 序号 | | | 获得时间 | | 发放事由 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 6 月 | 3 日 | 生物医药企业 开拓国内外市 场奖励（华民 | 收益相关 | 600,000.00 | 12.27 | | | | | | | 公司） | | | | | 2 | 2024 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-032 华北制药股份有限公司 关于下属公司获得《化学原料药上市申请批准通知书》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司 华北制药集团先泰药业有限公司（以下简称"先泰公司"）收到国家药品 监督管理局核准签发的氨苄西林钠《化学原料药上市申请批准通知书》， 现将有关情况公告如下： 一、化学原料药上市申请批准通知书的主要内容 化学原料药名称 通用名称：氨苄西林钠 英文名/拉丁名：Ampicillin Sodium 受理号 CYHS2360276 通知书编号 2024YS00467 申请事项 境内生产化学原料药上市申请 化学原料药注册标准 编号 YBY65452024 有效期 18 个月 包装规格 5kg/瓶，6kg/瓶，7kg/瓶。 生产企业 名称：华北制药集团先泰药业有限公司 地址：石家庄经济技术开发区兴业街 8 号 登记号 Y20230000234 通知书有效期 至 2029 年 5 月 2 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-031 华北制药股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年6月3日(星期一)至6月7日(星期五)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncpcdshbgs@163.com进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30日、2024 年4月26日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告。为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于2024年6月11日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第 一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024 年第一季度的经营成果及财务 ...

业绩总结 - 2024年4月26日至公告披露日公司子公司获政府补助107.4万元[2][3][4] - 补助占2023年度归母净利润比例为21.96%[3] - 补助资金计入其他收益，将对2024年业绩产生积极影响[4] 数据详情 - 2024年4月26日获消博会展位特装补贴9000元，占比0.18%[3] - 2024年4月29日获设计大赛奖励1万元，占比0.20%[3] - 2024年5月13日获科工局奖补资金8.2万元，占比1.68%[4] - 2024年5月13日获认定奖补5000元，占比0.10%[4] - 2024年5月13日获科工局奖补资金48.4万元，占比9.90%[4] - 2024年5月23日获主导产业奖补资金48.4万元，占比9.90%[4]

生产情况 - 801车间1号生产线年产能2400吨，产氨苄西林（酶法）、阿莫西林（酶法）[3] - 801车间2号生产线年产能240吨，产哌拉西林[3] - 2023年国内氨苄西林产量4300吨[5] 检查与影响 - 先泰公司2024年3 - 22日药品GMP检查符合要求[2] - 获告知书利于丰富产品体系，提升竞争力，不影响当前业绩[9] 产品工艺 - 先泰氨苄西林（酶法）用新酶法工艺，环保高质低能耗[5]

公司回复: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海证券交易所监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 华北制药股份有限公司(以下简称"公司"或华北制药)收到贵 部《关于华北制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函》(上证公函【2024】0319 号)并转中天运会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"年审会计师")后,华北制药及年审会计师全 面梳理了有关情况,现就具体情况回复如下; 1、关于研发支出与资金流向。年报显示,2022年公司从财务公 司取出存款 45. 15 亿元,2023年末货币资金仅余 9.88 亿元。同时, 近两年公司研发投入合计 17.82 亿元,其中报告期内发生额 11.73 亿元,同比增加 92.51%,资本化比重 74.65%,比上年增长 10.32个 百分点。公司研发支出资本化的时点为成药性评价,早于同行业公司。 截至报告期末,开发支出期末余额21.04亿元,其中新产品项目 18.04 亿元:无形资产期末余额 19.75亿元,通过公司内部研发形成的无形 资产占无形资产余额的 48.19%。公司未对开发支出和无形资产计提 减值准备。 请公司:(1)补 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 《关于华北制药股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》的回复 上海证券交易所上市公司管理二部： 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"或华北制药）收到贵 部《关于华北制药股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函[2024]0319 号）并转北京中企华资产评估有限公司 （以下简称"评估机构"）后，华北制药及评估机构全面梳理了有关 情况，现就具体情况回复如下： 5、关于前期收购标的业绩。前期，公司向关联方华药集团发行 股份及支付现金购买华北制药集团爱诺有限公司（以下简称爱诺公 司）51%股权、华北制药集团动物保健品有限责任公司（以下简称动 保公司）100%股权及华药集团持有的华北牌系列商标资产。业绩承诺 已完成，业绩承诺期满标的资产未发生减值。爱诺公司 2023 年度实 现净利润为 1577.68 万元，较 2022 年下降 59.14%。 请公司：（1）根据《格式准则 2 号》，补充披露爱诺公司、动保 公司 2023 年主要财务数据、同比变动及主要原因，包括营业收入、 营业成本、毛利率、期间费用、净利润、扣非后净利润等，以及华北 牌系 ...

本报告参照中国资产评估准则编制 华北制药股份有限公司拟对其他应收款 -搬迁停工损失进行减值测试涉及的相 关资产可收回金额 评估咨询报告 中企华评咨字(2024)第 6130 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二四年三月二十五日 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 评估咨询报告摘要 3 | | | 评估咨询报告正文 5 | | | 一、委托人暨产权持有单位和资产评估委托合同约定的其他评估咨询报告使用人 | 5 | | 二、评估目的 | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | 9 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估参考依据 | 13 | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估咨询结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 23 | | 十二、评估咨询报告使用限制说明 | 31 | | 十三、评估咨询报告日 | 33 | | 评估咨询报告附件 34 | | 华北制药股份有限公司拟对其他应收款-搬迁停工损失进行减值测试涉及的相关资产可收回 ...