重要内容提示： 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-043 华北制药股份有限公司 关于控股股东部分股份被继续司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.截至目前，冀中集团最近一年不存在债务逾期或违约记录，不存在 主体和债项信用等级下调的情形及因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情 况。 2.截至目前，冀中集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公 司利益的情形。 2024 年 6 月 27 日，公司收到控股股东冀中能源集团有限责任公司（以 下简称"冀中集团"）通知，获悉其所持公司部分股份被继续司法冻结。现 将有关情况公告如下： 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，冀中集团和一致行动人【冀中能源股份有限公司（以 1 股东 名称 冻结股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结股份 是否为 限售股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结原因 冀中能源 集团有限 责任公司 17,424,098 9.21% 1.02% 否 2024 年 6 月 26 日 ...

北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 见证法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司二○二三年年度股东大会的见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 见证法律意见 德恒 32G20230014-02 号 致：华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"本所"）作为公司的常年法律顾问，受公司委托，指派本所李宏宇律师、 丁航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《华北制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，德恒律师就本次 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人27人[3] - 出席股东所持表决权股份总数969,400,084股，占比56.5007%[3] - 公司在任董事11人，出席9人；在任监事5人，出席3人；董事会秘书出席[8] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票比例99.9391%[6][7][9] - 公司担保事宜议案同意票963,520,224，比例99.3934%[10] - 公司日常关联交易议案同意票25,170,068，比例97.9331%[10] - 制定《对外捐赠管理办法》等议案同意票968,868,884，比例99.9452%[11] - 拟注册发行短期融资券及中期票据议案同意票968,689,384，比例99.9266%[12] - 2023年度利润分配预案等议案5%以下股东同意票25,170,068，比例97.9331%[12][13] - 公司担保事宜议案5%以下股东同意票19,821,408，比例77.1222%[12]

业绩总结 - 2024年6月17日至公告披露日公司子公司获政府补助110万元[2][3] - 补助占2023年度归母净利润比例为22.49%[3] - 补助计入其他收益，对2024年业绩有积极影响[5] 数据详情 - 6月17日收标准化资助资金10万元，占比2.04%[4] - 6月20日收奖励资金100万元，占比20.45%[4]

业绩数据 - 2023年实现营业收入101.20亿元，利润总额1.59亿元，净利润0.49亿元，归属于母公司的净利润0.05亿元[10][39] - 2023年医药化工收入92.98亿元，医药及其他物流贸易收入7.72亿元[39] - 2023年化学原料药收入24.98亿元，医药中间体收入7.19亿元，化学制剂药收入43.01亿元，生物制剂收入15.93亿元[39] - 2023年末合并口径资产总额209.57亿元，资产负债率70.08%[40] - 2023年末货币资金总量9.88亿元，经营活动现金流量净额10.24亿元[40] - 2023年度控股股东及其他关联方经营性占用资金0.94亿元[41] - 2023年公司担保总额22.90亿元[41] - 2023年度母公司实现净利润2.74亿元，提取法定盈余公积0.27亿元[46] - 2023年末公司期末可供分配利润9.87亿元，拟派现1715.73万元[46] - 2023年公司与关联方实际发生关联交易7074万元[57] 产品销售 - 第八批国采中7个品种全部中选，甲钴胺片销量同比增长108%[13] - 处方药攻坚品种销量同比增长20%，乙肝疫苗收入同比增长18%[13] - 16个潜力品种销量同比增长26%，5个产品收入同比增长超50%[13] - 药用中间体青霉素钾收入同比增长51%，氨苄西林收入同比增长125%，阿莫西林收入同比增长43%[13] - 制剂出口收入同比增长30%[13] 研发立项 - 2023年新立项仿制药50个，创新药2个，合成生物学产品10个[15] - 2023年申请专利42件，获得授权专利28件[15] 项目效益 - 2023年开展11项清洁生产重点项目，产生直接经济效益50余万元[16] - 2023年10家重点单位实施40个节能项目，节电708.23万kWh/年、节水10.97万吨/年、节蒸汽15704吨/年[16] 未来展望 - 2024年力争实现营业收入105亿元，利润总额1.65亿元[20][39] - 2024年确保内部审计发现问题全部跟踪整改落实，符合性检查通过率达100%[22] - 2024年度带息负债总额不超过120亿元[39] - 2024年公司整体投资25.68亿元[39] - 2024年与关联方预计发生日常关联交易86520万元[60] - 2024年向关联方购买原材料、商品预计39100万元，接受关联方服务预计1300万元[61] - 拟聘任利安达为2024年度审计机构，审计费用238万元[69] - 拟注册发行不超过20亿元短期融资券和不超过20亿元中期票据[73] 子公司情况 - 华凯公司2023年末净利润 -7643.50万元，华恒公司净利润 -3245.54万元，华民公司净利润 -7157.10万元[52] - 爱诺公司2023年收入54376.49万元，成本31644.40万元，利润22732.09万元[53] - 动保公司2023年收入30610.33万元，成本17506.76万元，利润13103.57万元[53] - 截止2023年12月31日，华凯公司、华恒公司资产负债率超过70%[54] 会议与公告 - 2023年组织召开董事会8次，审议通过30项议案；股东大会2次，审议通过11项议案[11] - 2023年组织召开三场业绩说明会，编制并披露定期报告4期，发布临时公告55篇[11] - 2023年监事会共召开五次会议[26] - 2023年年度报告于2024年3月30日公告全文及摘要[36] - 《对外捐赠管理办法》于2024年3月30日披露[67]

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-038 华北制药股份有限公司 关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次增资无需提交公司股东大会审议。 华北制药股份有限公司（以下简称"华北制药""公司"或"控股股东"）所属子公 司华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司""标的公司""被投 资公司"）拟引进交银金融资产投资有限公司（以下简称"交银投资"或"投资人"） 增资实施市场化债转股，增资金额合计 9 亿元，全部以现金方式增资，增资资金用 于偿还金坦公司存量银行贷款。 本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措，符合国家相关 政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不参与本次增 资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的 实际控制权。 本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成关联交易。 为积极稳妥降低资产负债率， ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-039 华北制药股份有限公司 关于拟注册发行短期融资券及中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注册发行短期融资 券及中期票据的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融 资成本，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元人 民币短期融资券和不超过 20 亿元人民币中期票据。 一、本次短期融资券和中期票据发行方案 4.发行利率 本次发行利率将按市场化原则确定。 1 5.发行对象 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的 投资者除外）。 1.发行金额 拟注册发行短期融资券规模不超过 20 亿元人民币、中期票据规模不超 过 20 亿元人民币。 2.发行期限 短期融资券期限一年以内，中期票据期限五年以内，择机一次性或分 期发行。 3.资金用途 用于补充公司营运资金或偿还金融机构借 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-040 华北制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘利安达为2024年度财务决算和内控审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] 利安达情况 - 2023年末利安达合伙人64人，注册会计师407人，签过证券服务审计报告的133人[3] - 2023年度利安达收入总额48482.20万元，审计业务收入40036.62万元，证券业务收入12550.22万元[5] - 2023年度利安达上市公司审计客户30家，审计收费2542.90万元，同行业23家[5] - 截至2023年末利安达计提职业风险基金约4100万元，购买职业保险累计赔偿限额8000万元[5] - 利安达近三年因执业行为受监督管理措施5次，涉及11名从业人员[5] 人员情况 - 签字项目合伙人贾志坡近三年签3家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师吕建设近三年签2家上市公司财报及内控审计报告[6] - 质量控制复核人王艳玲近三年承担8家上市公司年报审计业务质量复核工作[7] 审计费用 - 2024年审计费用238万元，较上年度降15万元，内控审计费用56万元，年报审计费用182万元[7]

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-034 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 3 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 6 月 5 日召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机 ...