会议安排 - 公司将于2025年12月24日举行2025年第三次临时股东大会，通告于2025年12月4日发出[5] - 代表委任表格需最迟于大会指定举行时间二十四小时前交回[5] 会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，不再聘任安永华明，德勤华永中标[32] - 2025年度审计项目费用为273万元，其中年度审计费239万元，内控审计费34万元[27] 德勤华永情况 - 2024年末德勤华永合伙人数为204人，从业人员共5616人，注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[21] - 2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元[21] - 德勤华为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元[21] - 德勤华永提供服务的上市公司中与公司同行业客户共24家[21] - 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[23] 公司章程修改 - 公司章程拟将第八章“股东的权利和义务”修改为“股东的一般规定”[1] - 公司章程拟将第九章“股东大会”修改为“股东会”[1] - 公司章程拟将第十章“董事会”修改为“党委”[1] 股票回购与股本变更 - 2023年公司回购注销股票28793200股，2025年拟回购注销股票46256800股[47] - 公司现有普通股总数为7722104586股，拟修改后为7700681186股[47] - 现有内资股为5989174586股，占普通股总数77.56%，拟修改后内资股为5967751186股，占比77.50%[47] - 现有境外上市外资股为1732930000股，占普通股总数22.44%，拟修改后占比为22.50%[47] - 公司现有注册资本为7722104586元，拟修改后为7700681186元[47] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[125] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设书记1名、副书记1至2名[126] - 公司党委常委一般5至7人，最多不超9人，委员一般15至21人[126] - 公司董事会拟由七名董事组成，外部董事占比超二分之一，独立董事占比超三分之一，至少有一名独立董事为会计专业人士且新增职工董事一人[130]