会计师事务所变更 - 公司拟变更2025年度会计师事务所，由德勤华永接替安永华明[3] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[4] - 德勤华永2024年度业务收入38.93亿元，审计业务收入33.52亿元，证券业务收入6.60亿元[4] - 德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，收费1.97亿元[4] - 德勤华永同行业客户24家，购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4][5] - 2025年度德勤华永审计项目费用273万元，含年度审计239万元、内控审计34万元[7] 公司章程修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计与合规管理委员会行使[12] - 原第十章董事会拟改为党委，涉及章节调整[13] - 多项原章程规定拟修订，如法定代表人相关、股东责任、股份类别等[14][15] 股份回购与注册资本变更 - 2023年回购注销28,793,200股，2025年拟回购注销46,256,800股[16] - 回购后普通股总数从7,722,104,586股变为7,700,681,186股[16] - 内资股从5,989,174,586股变为5,967,751,186股，占比从77.56%变为77.50%[16] - 境外上市外资股1,732,930,000股，占比从22.44%变为22.50%[16] - 公司注册资本从7,722,104,586元变为7,700,681,186元[16] 公司治理结构 - 公司党委每届任期5年，领导班子成员、常委、委员人数有规定[42] - 董事会由七名董事组成，外部、独立、职工董事有占比要求[43] - 非职工董事由股东会选举，职工董事由职工选举，任期三年，独立董事不超六年[43] 会议相关规定 - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[36] - 董事会例会每季度一次，提前十四日通知，特殊情况可临时召开[48] - 董事候选人提名主体拟调整，独立董事相关提名和选举规定有变化[50] 利润分配与审计 - 公司分配税后利润提10％法定公积金，累计达注册资本50％以上可不再提取[66] - 年度股东会可审议下一年中期现金分红条件等，中期分红不超净利润[66] - 公司实行内部审计制度，机构向董事会负责，受审计与合规管理委员会监督[67]