监事会会议 - 第十一届监事会第一次会议通知5月3日发出，5月7日下午召开[1] - 应表决监事3人，实际表决3人[1] - 3票同意通过《关于选举公司监事会主席的议案》[1] 人员选举 - 李传芳当选第十一届监事会主席，任期2024年5月8日至2027年5月7日[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为27人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为615,399,062股，占45.32%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票数613,795,018，占99.7393%[8][10][11][12] - 《关于修改<公司章程>的提案》同意票数609,792,614，占99.0889%[12] - 《公司2023年度利润分配及资本公积转增方案》5%以下股东同意票数60,341,370，占97.4106%[15] 选举情况 - 选举非独立董事候选人潘建华等得票比例92.5483%，傅祖康112.2429%[12] - 选举独立董事候选人程惠芳等得票比例95.6732%[12][13] - 选举监事候选人李传芳等得票比例95.6732%[14] - 选举非独立董事候选人潘建华等在5%以下股东中得票比例25.9714%，傅祖康221.6276%[15] - 选举独立董事和监事候选人在5%以下股东中得票比例约57.0155%[15] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[18] - 见证律师为吴钢、张峥[18] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等合法有效[18] - 公告发布时间为2024年5月8日[19] - 上网公告文件为法律意见书[19] - 报备文件为股东大会决议[19]

董事会选举 - 选举潘建华任董事长，傅祖康任副董事长，任期2024.5.8 - 2027.5.7[1] 委员会组成 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别含2名独立董事[4] 人员聘任 - 聘任王百通为总经理，邬建昌等5人为副总经理，马晓峰为董秘[7] 表决结果 - 各议案9票同意，0票弃权，0票反对[1][2][5][7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入225,483,493.91元，同比增长1.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润55,644,981.81元，同比减少21.60%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,088,922.25元，同比减少18.12%[4] - 基本每股收益0.0410元/股，同比减少15.29%[4] - 稀释每股收益0.0410元/股，同比减少15.29%[5] - 加权平均净资产收益率0.91%，较上期减少0.25个百分点[5] - 本报告期末总资产11,810,820,933.61元，较上年度末减少4.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,249,073,932.09元，较上年度末增长4.33%[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25,352户[8] - 前十大股东中，绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司持股553,362,648股，占比37.75%[8] - 截至报告期末，公司回购专户持有股份107,875,522股，占总股本7.36%[10] 公司业务规划 - 2024年，公司控股子公司拟申请不超9亿元授信贷款，公司提供不超5亿元担保额度[11] - 2024年，公司拟聘任立信会计师事务所为年度审计机构[12] 项目投入与进度 - 轻纺数字物流港项目累计投入245,489.69万元，配套商务区完成进度约60%[12] - 公司出资76,920万元设立智谷公司，占比60%[12] - 轻纺智谷数字工业园区项目累计投入15,702.02万元，一期墙体砌筑约50%[12] 资产负债变化 - 2024年3月31日，公司流动资产合计2,226,110,700.73元，较2023年末减少[13][14] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计9,584,710,232.88元，较2023年末增加[14] - 2024年3月31日，公司流动负债合计2,744,215,477.25元，较2023年末减少[15] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计2,557,900,495.35元，较2023年末增加[15] 第一季度经营数据对比 - 2024年第一季度营业总收入225,483,493.91元，2023年同期为221,948,613.31元[16] - 2024年第一季度营业总成本166,440,745.92元，2023年同期为151,362,259.99元[16] - 2024年第一季度净利润58,081,074.81元，2023年同期为75,326,919.37元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润55,644,981.81元，2023年同期为70,971,920.29元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，2023年同期为0.05元/股[18] 第一季度现金流量数据对比 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计102,595,352.10元，2023年同期为124,068,332.75元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计230,637,870.92元，2023年同期为188,184,072.82元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -128,042,518.82元，2023年同期为 -64,115,740.07元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计15,706,226.78元，2023年同期为25,866,860.58元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计315,899,488.36元，2023年同期为312,408,610.72元[20] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-300,193,261.58元，上年同期为-286,541,750.14元[21] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为103,860,000.00元，均为子公司吸收少数股东投资[21] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为50,000,000.00元，上年同期为270,000,000.00元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，上年同期为373,860,000.00元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为790,000,000.00元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,977,031.95元，上年同期为7,293,500.00元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为138,975,792.69元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为796,977,031.95元，上年同期为146,269,292.69元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-746,977,031.95元，上年同期为227,590,707.31元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,175,212,812.35元，上年同期为-123,066,782.90元；期末现金及现金等价物余额为1,418,669,192.65元，上年同期为1,635,379,442.61元[21]

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二○二四年五月七日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年4月17日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-017号公告。 现场会议时间：2024年5月7日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 轻纺城 2023 年年度股东大会材料 网络投票时间：自2024年5月7日至2024年5月7日 第 1 页 共 67 ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司智谷公司以6128.73万元竞得柯桥马鞍2023 - 13地块国有建设用地使用权[1] 其他新策略 - 2022年2月9日公司审议通过投资建设轻纺智谷数字工业园区项目议案[2][3] - 本次竞拍土地用于该项目，符合公司战略规划[4] 地块信息 - 地块出让面积63346平方米，容积率2.8 - 3.0，建筑密度40% - 50%，绿地率≤10%，出让年限50年[1] 交易说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4] 公告信息 - 公告日期为2024年4月26日[7]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举顾建光为第十一届监事会职工监事[1] - 顾建光任期三年[1] 人员信息 - 顾建光1968年8月出生，1988年10月参加工作[5] - 顾建光2008年4月进入公司工作[5] - 顾建光现任公司办公室主任等职[5]

会议情况 - 第十届监事会第二十四次会议4月12日发通知，4月16日通讯表决召开[1] - 应表决监事3人，实际表决3人，全票通过监事候选人议案[1] 监事选举 - 第十一届监事会成员三人，职工监事一人[2] - 提名李传芳、虞建妙为候选人，累积投票制选举[2] - 当选任期为2024年5月8日至2027年5月7日[2]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会2024年5月7日14点30分召开[3] - 会议地点在浙江省绍兴市柯桥区中轻大厦2楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月7日[6] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 议案信息 - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案3项[8] 选举信息 - 选举非独立董事6人，独立董事3人，监事2人[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月29日[15] - 现场会议登记时间为2024年5月6日[16] - 公司联系电话为0575 - 84135815[16]

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 轻纺城第十届董事会第二十七次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第十一届董事会成员 为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名潘建 华、王百通、吴强、沈红梁、傅祖康、马晓峰为公司第十一届董事会 非独立董事候选人（候选人简历见附件），同意将本议案以提案形式 提交公司 ...