公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和4次股东大会[5] - 薪酬与考核、审计、提名委员会分别召开1、5、3次会议[5] - 独立董事专门会议召开2次，审议议案6项[6] - 2024年进行董事会换届选举，聘任总经理等职务[13] - 2024年11月1日聘任钱自强为董事会秘书[14] 独立董事履职 - 独立董事楼东平出席11次董事会会议、3次股东大会[5] - 楼东平多次到公司现场工作并考察[8] - 公司建立独立董事履职保障机制[9] - 董事会秘书负责与楼东平沟通联络[10] - 2025年独立董事将恪守义务责任，提供专业建议[22] 财务与分红 - 拟聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 以2023年末总股本为基数，每10股派发现金红利1元，合计派135,791,540.60元[17] - 2023年度分配后剩余利润1,720,135,362.86元结转以后年度[17] 合规与披露 - 2024年无逾期、违规担保及关联方资金占用情况[13] - 按时披露多份报告，确保财务数据及重大事项完整披露[15] - 2024年度信息披露真实准确完整[19] - 报告期内公司及其股东、关联方无违反承诺情形[19]

资金与担保 - 公司拟申请不超100亿元综合授信[1] - 公司为国际物流中心担保不超40亿元[3] - 截至披露日，公司对外担保总额14.89亿元，占2024年末净资产22.66%[11] 国际物流中心情况 - 国际物流中心注册资本3亿人民币[4] - 2024年末资产41.38亿元，较2023年增长19.25%[6] - 2024年末负债25.25亿元，较2023年增长40.93%[6] - 2024年末净资产16.12亿元，较2023年下降3.07%[6] - 2024年营收8436.6万元，较2023年下降6.21%[6] - 2024年营业利润 - 6540.41万元，较2023年下降521.36%[6] 其他 - 截至披露日，公司无逾期担保事项[11]

业绩总结 - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[2] - 2024年为693家上市公司年报审计，收费8.54亿[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] 审计流程 - 2024年3月14日股东大会通过聘立信为2024审计机构[3] - 2025年4月16日审计委通过2024年报等议案并提交董事会[9]

审计委员会构成 - 公司第十一届董事会审计委员会三人组成，独立董事占比三分之二[2] 会议召开情况 - 2024年审计委员会组织召开会议5次[3] - 2024年多次审议议案并提交董事会会议[4][5] 审计报酬 - 2024年度审计报酬120万元，含年报和内控审计报酬[7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会加强审查监督与决策辅助功能[12][13] 报告发布时间 - 报告发布于2025年4月16日[14]

未来展望 - 公司制定2025年度提质增效方案，围绕三大战略主线发展[1] - 2025年满足条件提升现金分红率[2][3] - 2025年控股股东拟增持1%-2%公司股份[3] 新策略 - 加大产业链上下游布局，开展优质项目股权投资[3] - 围绕新质生产力谋划并购重组[3] - 建立投资者沟通和意见反馈机制[3] - 细化规定保护投资者权益[4] - 提高信息披露和社会责任报告质量[5] - 完善业绩考核分配体系，优化薪酬结构[5]

业绩数据 - 2024年营业收入94,964.70万元，净利润14,083.41万元，净资产619,217.25万元[43] - 2022 - 2024年营业收入分别为82,018.72万元、85,479.67万元、94,964.70万元[136] - 2022 - 2024年净利润分别为119,317.67万元、22,750.25万元、14,890.03万元[136] - 2022 - 2024年纳税总额分别为43,994.61万元、21,149.57万元、31,547.94万元[136] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.17元/股、0.1元/股、0.12元/股[141] - 2022 - 2024年派现总额（含税）分别为23,084.56万元、13,579.15万元、16,294.98万元[141] - 2022 - 2024年派现占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为19.45%、63.33%、115.70%[141] 用户数据 - 电商平台日均流量约75万次，建立网上商铺10万余家[27] - 截至2024年底，全球纺织网覆盖10万家商户[69] - “数字轻纺城”平台完成30多万次数字业务[68] - 利可达智慧物流平台截至报告期末新用户注册并下单3536家，累计下单47万单，上门服务累计412单[73] 未来展望 - 未来坚持可持续发展理念，以数字化转型和绿色发展为方向创造更大价值[21] - 将绿色低碳高质量发展放在重要位置，推动完善ESG体系[46] 新产品和新技术研发 - “数字轻纺城”平台拥有19大系统98个功能模块[68] - 授权专利累计3项，软件著作累计72项，商标累计181项[43] - 研发投入516万元[43] 市场扩张和并购 - 2024年纺博会海外展吸引63家绍兴柯桥地区纺企参展，展出1.5万余款产品[78] - 与中国化学纤维工业协会合作，将中国纤维流行趋势馆落户纺织新材料中心[82] - 引入浙江省纺织面料设计协会，推动纺织面料向绿色化、科技化、时尚化发展[82] 其他新策略 - 积极响应国家“双碳”战略，建设光伏发电基地推动能源清洁化转型[20] - 依托“数字轻纺城”平台实现市场智慧化管理，提升运营效率和服务水平[20] - 履行国企责任，参与公益事业助力乡村振兴，开展对村捐助等多维举措[21] - 以党建为引领，深入推进基层党建工作，构建科学治理体系[19] - 立足纺织面料交易综合服务商定位，围绕“市场、数字、投资”三大战略发展[23] - 重视利益相关方权益，建立多种沟通渠道[52] - 依据《指引》等评估各议题表现状况[54] - 使用《指引》中21个议题作为清单基础评估重要性议题[57] - 支持TCFD倡议，识别气候相关风险和机遇并采取应对措施[164] - 制定万元营收二氧化碳排放量逐年下降目标并推进[171] - 利用智能化和数字化技术推进建筑光伏一体化建设[175] - 严格遵守环保法规，通过ISO14001环境管理体系认证[179]

轻纺城关于会计政策变更的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－007 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更的内容 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 ①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第 17 号明确：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至 资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负 债。 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债 表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定 的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性 权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条 1 轻纺城关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中 华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释 ...

轻纺城关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－006 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第九次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，董事会在审 议本次日常关联交易时，关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回 避表决，其他参与表决的董事一致审议通过该议案。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届监事会第五次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》，监事会认为： 本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正 常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定； 公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格 公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小 股东利 ...

轻纺城关于续聘会计师事务所的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－005 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 1 轻纺城关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙） ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年审计工 作以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托 的各项工作。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 ...

轻纺城关于计提资产减值准备的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－011 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，评估是否产生减值迹象， 对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值 准备。经公司测算，本年共计提了各项资产减值准备 41,873,046.75 元，详细情况如下： | 项目 | 本期金额（元） | 对应核算科目 | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 628,649.78 | 信用减值损失 | | 其他应收款坏账准备 | 39,964,421.08 | 信用减值损失 | | 商誉减值准备 | 1,279,975.89 | 资产减值损失 | | 合计 | 41,873,046.75 | | 二、公司金融工具减值的测试方法及会计处理 ...