董事会决议 - 2025年11月10日通讯表决召开董事会会议[1] - 提名虞建妙为非独立董事候选人，任期至2027年5月7日[1] - 提名徐升艳为独立董事候选人，任期至2027年5月7日[2] - 通过为控股子公司提供担保议案[3] - 决定2025年11月27日召开第二次临时股东会[3]

公司担保事项 - 公司董事会审议通过为控股子公司新疆轻纺城提供担保，担保金额为10,200万元，担保比例为51% [1] - 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 [1] - 截至公告日，公司累计对外担保总额约为12.08亿元（不含本次），占最近一期经审计净资产的18.38% [1] 公司财务与业务概况 - 公司当前市值约为58亿元 [2] - 2024年公司营业收入构成中，租赁业务占比89.47%，其他业务占比10.53% [1] - 公司股票收盘价为3.97元 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约7.3亿元，同比增加1.76% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.63亿元，同比减少26% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.1204元，同比减少26% [1] 行业动态 - 多地出现"负电价"现象 [1] - 在负电价情况下，电厂卖电不挣钱，但电厂不愿停机 [1]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润 - 第三季度营业收入为2.15亿元，同比下降12.11%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.30亿元，同比微增1.76%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-336.58万元，同比大幅下降107.92%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降26.00%[4] - 第三季度基本每股收益为-0.0025元/股，同比下降107.99%[5] - 2025年前三季度营业总收入为7.30亿元，较2024年同期的7.17亿元增长1.8%[27] - 2025年前三季度净利润为1.65亿元，较2024年同期的2.26亿元下降27.1%[28] - 归属于母公司股东的净利润为1.63亿元，较2024年同期下降26.0%[28] - 综合收益总额为2.05亿元，同比下降52.9%[29] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.04亿元，同比下降52.7%[29] - 基本每股收益为0.12元/股，去年同期为0.16元/股[29] - 第三季度利润总额同比下降106.19%，主要系公司新建项目资产折旧及摊销增加所致[4][9] 成本和费用 - 财务费用从0.15亿元增至0.40亿元，增幅达157.1%，主要因利息费用增加[28] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末为-6479.70万元，同比大幅下降120.14%[4][10] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出6,480万元，同比大幅下降120.1%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出99.37亿元，同比扩大66.0%[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流入3.15亿元，去年同期为净流出84.09亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.45亿元，同比下降54.1%[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金大幅增加至11.27亿元，同比增长51.3%[32] - 期末现金及现金等价物余额为7.70亿元，较期初下降49.1%[33] - 吸收投资收到的现金为6.60亿元，同比大幅增长679.1%[33] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为129.42亿元，较上年度末下降0.50%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为57.93亿元，较上年度末下降6.45%[5] - 总资产从2024年12月31日的130.07亿元微降至2025年9月30日的129.42亿元，降幅0.5%[23][24][25] - 货币资金大幅减少至7.70亿元，较2024年末的15.21亿元下降49.3%[23] - 投资性房地产从54.16亿元增至55.92亿元，增长3.3%[23] - 在建工程从16.34亿元增至19.43亿元，增长18.9%[23] - 无形资产从0.88亿元大幅增至3.00亿元，增幅达240.3%[24] - 少数股东权益从3.77亿元大幅增至8.99亿元，增幅达138.3%[25] 非经常性项目与股东活动 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为276.08万元[7] - 公司回购专户持有股份107,875,522股，占总股本的7.36%[12] - 公司累计收到房屋征收补偿款1,116,866,312.00元，剩余371,152,999.00元未到账[13] - 控股股东累计增持公司股份17,172,134股，增持金额62,568,420.80元，持股比例达38.92%[15] - 控股股东计划增持股份数量不高于2,933万股，增持比例不超过总股本的2%[14] 投资项目进展 - 轻纺数字物流港项目累计投入332,835.41万元[16] - 轻纺智谷数字工业园区项目累计投入74,797.47万元[17] - 纺织博物馆文化街区项目累计投入21,945.74万元[18] - 公司出资5,000万元认购天堂硅谷领新2C私募股权投资基金，占比36.3237%[18] - 公司以32,698万元竞得柯桥区KQ-17-1-3-2地块使用权[16] - 公司出资76,920万元设立智谷公司，占比60%[17]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决结果为9票同意、0票弃权、0票反对 [2] - 修订内容涉及将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，并删除原《公司章程》中关于“监事会”和“监事”的全部章节及相关表述 [1] - 部分表述调整为“审计委员会”，此次修订不涉及实质性内容改变，主要因条款删减和新增导致序号及个别用词变化 [1] 相关公司制度修订与制定 - 董事会审议通过修订及制定部分公司治理制度的议案，表决结果同样为9票同意、0票弃权、0票反对 [3] - 相关制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理规定》及《募集资金管理制度》 [3] - 上述两项议案将作为提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会 [3][6] - 现场会议召开时间为2025年11月10日14点30分，地点为浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月10日9:15至15:00 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月10日14点30分在浙江绍兴柯桥区中轻大厦2楼召开[4] - 网络投票2025年11月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东大会审议3项议案，议案1和2于10月25日披露，议案3于10月10日披露[8] 议案相关 - 特别决议议案为议案1《关于取消监事会并修订<公司章程>的提案》[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[11] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年11月3日[14] - 现场会议登记时间为2025年11月7日8:30 - 16:30[16] 公司联系信息 - 公司联系地址为浙江绍兴柯桥区中轻大厦412室，邮编312030[17] - 联系人鲁珊，联系电话0575 - 84135815，传真0575 - 84116045[17] 证券信息 - 证券代码为600790，证券简称为轻纺城[1]

会议情况 - 第十一届董事会第十五次会议于2025年10月24日通讯表决，9位董事全表决[1] 议案通过 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，将提交临时股东大会[1] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》全票通过，部分提交临时股东大会[2] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[3] 股东大会安排 - 公司2025年11月10日以现场和网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[3]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[7] - 候选人最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名[10] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务需及时披露理由依据[10] - 不符规定应立即停止履职并辞职[10] - 缺失致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[12] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[13] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] 董事会专门委员会 - 审计委员会事项经成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[18][19] - 提名委员会拟定标准程序，就提名任免提建议[19] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，提建议[20] 其他规定 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，审议特定事项[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 指定专门部门和人员协助履职[24] - 保障与其他董事同等知情权[24] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料信息，资料保存至少十年[25] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[40] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订，股东会审议通过并年报披露[41] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董事、高管的股东[28]

委员会组成 - 提名委员会由三至七名董事组成，独立董事过半数[4] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议过半数通过[17] - 关联委员回避，无关联过半数出席且过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年，细则自决议通过实施[13][16]

公司基本信息 - 公司1997年1月发行2925万人民币普通股，2月28日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为146579.0928万元[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数17037.78万股，面额股每股1元[11] - 公司股份总数146579.0928万股，均为普通股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 公司收购本公司股份合计持有的股份数不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[22] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违法等可在60日内请求撤销[23] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[32] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中职工出任董事一人，独立董事四名[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[87] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[89] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[93] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[95] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[111] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] 其他 - 党建工作经费按上年度职工工资总额一定比例安排，党员活动经费人均每年不低于上级规定标准[68] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[120]